證券代碼：839143 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華移科技 主辦券商：申萬(wàn)宏源承銷(xiāo)保薦
深圳市華移科技股份有限公司
2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月13日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：南山區(qū)海天二路深圳灣創(chuàng)業(yè)投資大廈三樓102復(fù)式三A號(hào) 3.會(huì)議召開(kāi)方式：√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)肖正君
6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次臨時(shí)股東大會(huì)的召集及召開(kāi)程序符合《公司法》、《公司章程》及《股東 大會(huì)議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
出席和授權(quán)出席本次股東大會(huì)的股東共 4人，持有表決權(quán)的股份總數(shù)28,886,507股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 69.4715%。
（三）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席股東大會(huì)情況
1.公司在任董事5人，列席5人；
2.公司在任監(jiān)事3人，列席3人；
3.公司董事會(huì)秘書(shū)列席會(huì)議；
4.其他高級(jí)管理人員出席本次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見(jiàn)公司2022年7月29日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)發(fā)布的《第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告》（公告編號(hào)：2022-022）。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 28,886,507股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
本議案涉及特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于公司名稱(chēng)擬更名為“深圳市居易文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”、證券簡(jiǎn)稱(chēng)擬變更為“居易文化”的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容：根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為更加契合公司發(fā)展目標(biāo)，擬將公司全程由“深圳市華移科技股份有限公司”變更為“深圳市居易文化產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司”，該名稱(chēng)已初步取得工商部門(mén)預(yù)核準(zhǔn)；公司證券簡(jiǎn)稱(chēng)隨之?dāng)M由“華移科技”變更為“居易文化”，證券代碼保持不變。
2.議案表決結(jié)果：
同意股數(shù) 28,886,507股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
三、備查文件目錄
《深圳市華移科技股份有限公司2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》
深圳市華移科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 15日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股份總數(shù) 會(huì)議召開(kāi)
