原標題:運盛醫(yī)療:運盛醫(yī)療：關于2021年度利潤分配預案的公告
證券代碼：600767 證券簡稱：運盛醫(yī)療 公告編號：2022-013號
運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司
關于2021年度利潤分配預案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
? 運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年度利潤分配預案為：不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積轉增股本。
? 本利潤分配預案已經(jīng)公司第十屆董事會第六次會議、第十屆監(jiān)事會五次會議審議通過，尚需提請公司 2021年年度股東大會審議。
一、2021年度利潤分配預案的主要內(nèi)容
根據(jù)北京興昌華會計師會計師事務所（普通合伙）對公司 2021年度財務報告出具的審計結果，公司 2021年實現(xiàn)歸屬于母公司的凈利潤為 1,358.64萬元，2021年年初合并報表的未分配利潤為-12,811.46萬元，本年度可供分配的利潤為-11,452.82萬元；母公司 2021年實現(xiàn)凈利潤-213.59萬元，2021年年初未分配利潤為-36,520.57萬元，母公司本年度可供分配利潤為-36,734.16萬元，不具備利潤分配條件。2021年度擬不進行利潤分配也不進行資本公積金轉增股本。
二、公司2021年度預計不進行利潤分配的情況說明
《公司章程》關于利潤分配的規(guī)定如下：
1、利潤分配的形式：公司利潤分配可采取現(xiàn)金、股票股利或者法律、法規(guī)允許的其他方式分配股利；在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司應當優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的方式進行利潤分配。采用股票股利進行利潤分配的，應當具有公司成長性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實合理因素。
2、實施現(xiàn)金分紅的條件：（1）公司該年度實現(xiàn)的可分配利潤（即公司彌補虧損、提取公積金后所余的稅后利潤）為正值；（2）審計機構對公司的該年度財務報告出具標準無保留意見的審計報告（中期分紅除外）；（3）公司未來十二個月內(nèi)無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生（募集資金項目除外）。重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出是指：①公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 10%；②公司未來十二個月內(nèi)擬對外投資、收購資產(chǎn)或購買設備累計支出達到或超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的 5%。
結合《公司章程》的利潤分配政策以及公司實際情況，公司提出 2021年度不進行利潤分配，不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本的預案。
三、公司董事會意見
公司第十屆董事會第六次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》。公司董事會認為，2021年度利潤分配預案符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合公司實際經(jīng)營現(xiàn)狀，同意將《2021年度利潤分配預案》提請公司 2021年年度股東大會審議。
四、公司獨立董事意見
公司獨立董事經(jīng)認真審查相關法律法規(guī)并了解公司 2021年度的經(jīng)營情況后認為，公司 2021年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業(yè)會計制度》、《公司章程》的有關規(guī)定，符合公司的實際情況和長遠利益，有利于公司正常經(jīng)營，有利于維護股東的長遠利益。同意公司 2021年度不進行利潤分配、不進行資本公積金轉增股本，并同意將該預案提交公司 2021年年度股東大會審議。
五、公司監(jiān)事會意見
公司第十屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《2021年度利潤分配預案》。公司監(jiān)事會認為，2021年度利潤分配預案符合公司實際經(jīng)營情況，符合《公司法》等相關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，有利于公司的正常經(jīng)營和健康發(fā)展，不存在損害公司股東尤其是中小股東合法權益的情形，同意將《2021年度利潤分配預案》提請公司股東大會審議。
本次利潤分配預案尚須提交公司 2021年年度股東大會審議批準，敬請廣大投資者注意投資風險。
特此公告。
運盛（成都）醫(yī)療科技股份有限公司董事會
2022年 4月 27日
