原標(biāo)題:津膜科技:天津膜天膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
天津膜天膜科技股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)
立意見
天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2022年4月25日召開了第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，審議通過了年報(bào)等相關(guān)事項(xiàng)的議案。作為公司的獨(dú)立董事，根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)-創(chuàng)業(yè)板上市規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《天津膜天膜科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等相關(guān)規(guī)定，我們對公司此次董事會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)，發(fā)表如下獨(dú)立意見： 一、關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的獨(dú)立意見
2021年度公司與關(guān)聯(lián)方之間的日常關(guān)聯(lián)交易活動(dòng)均按照一般市場經(jīng)濟(jì)原則進(jìn)行，是合法、公允的，不存在損害公司及非關(guān)聯(lián)股東利益的情況。公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)，是公司開展正常經(jīng)營活動(dòng)的需要。日常關(guān)聯(lián)交易定價(jià)根據(jù)市場價(jià)格確定。該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)不存在損害公司及其他股東利益的情形，符合上市公司的利益。受疫情影響2021年青島青水津膜高新科技有限公司工程進(jìn)度未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，所需膜產(chǎn)品數(shù)量較預(yù)計(jì)減少。
二、關(guān)于續(xù)聘2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任本公司審計(jì)機(jī)構(gòu)期間，能夠嚴(yán)格按照國家相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，遵守職業(yè)道德規(guī)范，恪守獨(dú)立、客觀、公正的原則開展工作。為維持審計(jì)工作的連續(xù)性、高效性，我們一致同意繼續(xù)聘請致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)。
三、關(guān)于2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱并核查公司編制的《2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》。我們認(rèn)為：公司結(jié)合自身經(jīng)營特點(diǎn)，建立了較為完善的法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制體系，內(nèi)部控制制度能夠得到有效的貫徹執(zhí)行，可以滿足現(xiàn)階段公司經(jīng)營管理和業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，保證各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，防止并及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正錯(cuò)誤及舞弊行為，并能夠較好地保證公司會(huì)計(jì)資料的真實(shí)性、合法性、完整性，確保公司所屬財(cái)產(chǎn)物質(zhì)的安全、完整。《2021年度內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制體系建設(shè)和運(yùn)作的實(shí)際情況。
四、關(guān)于公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用、公司當(dāng)期對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見
作為公司獨(dú)立董事，本著實(shí)事求是的工作態(tài)度，對公司報(bào)告期內(nèi)對外擔(dān)保情況及關(guān)聯(lián)方占用資金的情況進(jìn)行了認(rèn)真的調(diào)查和核查，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 報(bào)告期內(nèi)，公司存在如下對外擔(dān)保事宜：
1、為東營津膜環(huán)保科技有限公司向哈爾濱銀行股份有限公司天津于家堡支行申請的人民幣不超過伍仟肆佰萬元的融資業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起至主合同項(xiàng)下債務(wù)履行期屆滿之日后兩年止。截止2021年12月31日該筆擔(dān)保中肆仟萬元的融資事項(xiàng)正在履行中。
2、為甘肅金橋水科技（集團(tuán)）有限公司向蘭州銀行營業(yè)部申請的人民幣不超過貳仟萬元的授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限自協(xié)議生效之日起兩年。截止2021年12月31日該筆擔(dān)保中壹佰貳拾肆萬零捌佰玖拾元整的保函事項(xiàng)正在履行中。
3、為武山金橋水科環(huán)境工程有限公司向蘭州銀行營業(yè)部申請的人民幣不超過壹億元的項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至2021年12月31日，該筆擔(dān)保中玖仟萬元整的貸款事項(xiàng)正在履行中。
4、為甘肅金橋水科技（集團(tuán)）有限公司向蘭州銀行營業(yè)部申請的人民幣不超過伍仟肆佰萬元的項(xiàng)目貸款業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。截至2021年12月31日，該筆擔(dān)保中壹仟捌佰捌拾貳萬元整的貸款事項(xiàng)正在履行中。
除以上內(nèi)容，報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為控股股東及其他關(guān)聯(lián)方、任何法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情形。
上述事項(xiàng)符合相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，履行了相關(guān)決策程序和信息披露義務(wù)，不存在違規(guī)對外擔(dān)保及資金占用的情形，沒有損害公司及股東利益。
五、關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的獨(dú)立意見
該預(yù)案符合公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要，符合公司全體股東的利益，不存在損害投資者利益的情況，其決策程序符合有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定。
六、關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見
關(guān)于補(bǔ)選公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事李東依先生是符合相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的需要。根據(jù)其個(gè)人履歷、工作業(yè)績等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第 146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國證監(jiān)會(huì)確定為市場禁入者。本次提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益。
七、關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
關(guān)于以參股子公司股權(quán)質(zhì)押向天津膜天膜工程技術(shù)有限公司借款提供擔(dān)保事項(xiàng)有助于滿足公司經(jīng)營發(fā)展中的資金需求，有利于公司經(jīng)營活動(dòng)的正常開展，從而提高公司的經(jīng)營效率。本事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。
（此頁無正文，為《天津膜天膜科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》之簽章頁）
獨(dú)立董事簽字：
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郭有智 李清 王春青
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劉志剛 崔嶸
2022年4月26日
