原標(biāo)題:映翰通:2021年度董事會審計委員會履職報告
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
2021年度董事會審計委員會履職報告
根據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》，并按照《公司章程》、《審計委員會實施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會審計委員會本著勤勉盡責(zé)的原則，認(rèn)真履行了相關(guān)職責(zé)。現(xiàn)對審計委員會2021年度的履職情況匯報如下： 一、審計委員會基本情況
公司董事會審計委員會由三名董事組成，成員分別是周順祥先生、王展先生、鐘成先生，其中周順祥先生、王展先生為獨立董事，周順祥先生為會計人士，擔(dān)任主任委員。
二、審計委員會會議召開情況
報告期內(nèi)公司董事會審計委員會共召開5次會議，具體如下：
| 序號 | 會議名稱 | 召開時間 | 議案內(nèi)容 |
| 1 | 第三屆董事會審計委員會2021年第一次會議 | 2021年2月9日 | 1、董事會審計委員會2021年工作計劃 |
| 2 | 第三屆董事會審計委員會2021年第二次會議 | 2021年4月26日 | 1、北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2020年年度報告 2、2020年度董事會審計委員會履職報告 3、2020年度內(nèi)部控制評價報告 4、2020年年度利潤分配方案 5、2020年年度財務(wù)決算報告 6、2021年年度財務(wù)預(yù)算報告 7、關(guān)于續(xù)聘公司2021年度審計機(jī)構(gòu)的議案 8、信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）關(guān)于北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司2020年度非經(jīng)營性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來的專項說明 9、關(guān)于企業(yè)會計政策變更的議案 10、2020年年度募集資金存放與使用情況專項報告 |
| 11、2021年第一季度報告 | |||
| 3 | 第三屆董事會審計委員會2021年第三次會議 | 2021年8月2日 | 1、關(guān)于控股子公司增資擴(kuò)股及放棄對控股子公司增資權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案 |
| 4 | 第三屆董事會審計委員會2021年第四次會議 | 2021年8月20日 | 1、2021年半年度報告及摘要 2、2021年半年度募集資金存放與使用情況專項報告 3、2021年上半年內(nèi)部審計工作報告暨2021年下半年審計計劃 |
| 5 | 第三屆董事會審計委員會2021年第五次會議 | 2021年10月25日 | 1、2021年第三季度報告 2、關(guān)于使用部分超募資金永久補(bǔ)充流動資金的議案 3、關(guān)于向銀行申請授信額度并接受關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的議案 |
1、評估外部審計機(jī)構(gòu)的獨立性和專業(yè)性
公司聘用的審計機(jī)構(gòu)信永中和會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的資格，能夠遵循獨立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項工作。事務(wù)所參與年審的人員均具備實施審計工作所需的專業(yè)知識和相關(guān)的執(zhí)業(yè)證書，在審計過程中，認(rèn)真負(fù)責(zé)并保持了應(yīng)有的關(guān)注和職業(yè)謹(jǐn)慎性，能夠勝任公司的審計工作。
2、指導(dǎo)內(nèi)部審計工作
報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的內(nèi)部審計工作計劃和內(nèi)部審計工作報告，并認(rèn)可該計劃的可行性，同時督促公司內(nèi)部審計機(jī)構(gòu)嚴(yán)格按照審計計劃執(zhí)行，對內(nèi)部審計出現(xiàn)的問題提出了指導(dǎo)性意見，提高了公司內(nèi)部審計的工作成效。
3、審閱公司財務(wù)報告并對其發(fā)表意見
報告期內(nèi)，我們認(rèn)真審閱了公司的財務(wù)報告，認(rèn)為公司財務(wù)報告是真實、完整和準(zhǔn)確的，不存在相關(guān)的欺詐、舞弊行為及重大錯報的情況，且公司也不存在重大會計差錯調(diào)整、重大會計政策及估計變更以及導(dǎo)致非標(biāo)準(zhǔn)無保留意見審計報告的事項。
四、總體評價
報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會依據(jù)《上海證券交易所上市公司董事會審計委員會運作指引》、《審計委員會工作細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，恪盡職守、盡職盡責(zé)，較好地履行了審計委員會地指責(zé)。2022年，董事會審計委員會將繼續(xù)秉持獨立、客觀、專業(yè)的工作原則，充分發(fā)揮董事會審計委員會的重要職責(zé)，促進(jìn)公司穩(wěn)健經(jīng)營、規(guī)范運作，為促進(jìn)公司治理水平提升堅持不懈。
北京映翰通網(wǎng)絡(luò)技術(shù)股份有限公司
審計委員會委員：周順祥、王展、鐘成
2022年4月26日
