原標(biāo)題:君亭酒店:獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
浙江君亭酒店管理股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2 號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定的要求，我們作為浙江君亭酒店管理股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)公司召開(kāi)的第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
一、《關(guān)于公司<2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn) 經(jīng)審閱，公司根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合企業(yè)自身的情況，公司董事會(huì)編制的《2021年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》全面、客觀、真實(shí)地反映了公司內(nèi)部控制的真實(shí)情況，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。公司內(nèi)部控制制度符合有關(guān)法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的要求，符合公司現(xiàn)階段經(jīng)營(yíng)管理的發(fā)展需求。報(bào)告期內(nèi)，公司建立了合理和完善的內(nèi)部控制制度，主要圍繞內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等五個(gè)因素開(kāi)展內(nèi)部控制建設(shè)，各項(xiàng)制度和業(yè)務(wù)流程能夠在各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中得到有效執(zhí)行，在完整性、合理性及有效性方面不存在重大缺陷，保證了公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的規(guī)范運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)控制。公司一直致力于完善內(nèi)部控制制度體系，同時(shí)積極關(guān)注中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所發(fā)布的關(guān)于內(nèi)部控制的最新要求，及時(shí)修訂相關(guān)制度，并在公司各營(yíng)運(yùn)環(huán)節(jié)中落實(shí)有效執(zhí)行。
二、《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為：公司編制的《關(guān)于2021年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏。2021年度，公司募集資金的管理和使用符合中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用和管理的相關(guān)規(guī)定，不存在違反募集資金管理和使用相關(guān)規(guī)定、損害股東利益的情形。
三、《關(guān)于公司2021年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司2021年度利潤(rùn)分配方案是在綜合考慮公司目前總體運(yùn)營(yíng)情況、所處發(fā)展階段、報(bào)告期內(nèi)重大資金支出情況、未來(lái)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃以及中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略，在保證公司正常經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的前提下制定的。本次利潤(rùn)分配方案符合法律、法規(guī)以及其他規(guī)范性文件的要求，符合《公司章程》的規(guī)定，符合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況和未來(lái)發(fā)展的需要，不存在損害公司及中小股東權(quán)益的情形，符合公司和全體股東的長(zhǎng)遠(yuǎn)利益。我們同意公司2021年度利潤(rùn)分配方案，并同意提交2021年年度股東大會(huì)審議。
四、《關(guān)于續(xù)聘2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提名，并經(jīng)全體獨(dú)立董事事前認(rèn)可，中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)（特殊普通合伙）所具有從事證券業(yè)務(wù)資格及從事上市公司審計(jì)工作的豐富經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素養(yǎng)，在與公司的合作過(guò)程中，為公司提供了優(yōu)質(zhì)的審計(jì)服務(wù)，不會(huì)損害公司和全體股東的利益。中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所在公司2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)工作中恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，勤勉盡責(zé)地履行了相關(guān)職責(zé)，提交的審計(jì)報(bào)告客觀、公正、準(zhǔn)確、真實(shí)地反映了公司2021年度財(cái)務(wù)狀況。具備繼續(xù)為公司提供年度審計(jì)服務(wù)的能力和要求。我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意公司2022年繼續(xù)聘請(qǐng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意提交公司2021年年度股東大會(huì)審議。
五、《關(guān)于 2022 年度董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，公司制定的 2022年度董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬方案符合相關(guān)法律法規(guī)，以及《公司章程》、《薪酬與考核委員會(huì)工作細(xì)則》等公司相關(guān)制度規(guī)定，系在公司年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的基礎(chǔ)上，根據(jù)考核指標(biāo)、地區(qū)收入水平等因素綜合衡量確定。該項(xiàng)議案有利于調(diào)動(dòng)董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的工作積極性，符合公司的可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不存在損害公司及中小股東的利益的情形。我們同意將該議案直接提交公司 2021年年度股東大會(huì)審議。
六、《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)核查，我們認(rèn)為公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人朱曉東女士的提名程序合法有效，是在充分了解被提名人的教育背景、工作經(jīng)歷、專業(yè)素養(yǎng)等綜合情況的基礎(chǔ)上進(jìn)行的提名，并已經(jīng)征得被提名人同意。同時(shí)，朱曉東女士符合《公司法》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和《公司章程》規(guī)定的任職資格及相關(guān)要求，不存在《公司法》規(guī)定禁止任職及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。我們同意將《關(guān)于補(bǔ)選公司董事的議案》提交公司2021年度股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
本頁(yè)無(wú)正文，為《浙江君亭酒店管理股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
謝建民 張紅英 俞婷婷
2022年 4月 26日
