原標題:智云股份:關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告
證券代碼 ：300097 證券簡稱：智云股份 公告編號：2022-018 大連智云自動化裝備股份有限公司
關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
大連智云自動化裝備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月24日召開第五屆董事會第二十一次臨時會議及第五屆監(jiān)事會第十七次臨時會議，審議通過了《關(guān)于擬購買董監(jiān)高責(zé)任險的議案》。為進一步完善公司風(fēng)險管理體系，促進公司董事、監(jiān)事及高級管理人員充分履職，根據(jù)《上市公司治理準則》等相關(guān)規(guī)定，公司擬為公司和全體董事、監(jiān)事、高級管理人員購買責(zé)任保險，具體情況如下：
一、董監(jiān)高責(zé)任險方案
1、投保人：大連智云自動化裝備股份有限公司；
2、被保險人：公司及公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；
3、任一賠償及總累計賠償限額：不超過人民幣5,000萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數(shù)據(jù)為準）；
4、保費限額：不超過人民幣25萬元/年（具體以保險公司最終報價審批數(shù)據(jù)為準）；
5、保險期限：12個月（后續(xù)可按年續(xù)保或重新投保）。
為提高決策效率，公司董事會提請股東大會在上述責(zé)任險方案框架內(nèi)，授權(quán)公司管理層辦理董監(jiān)高責(zé)任險購買的相關(guān)事宜（包括但不限于確定被保險人；確定保險公司；確定保額、保費及保險合同相關(guān)其他條款；選擇聘任保險經(jīng)紀公司或其他中介機構(gòu)；商談、修訂、簽署相關(guān)法律文件；處理投保相關(guān)的其他事項等），以及董監(jiān)高責(zé)任險保險合同期滿時或?qū)脻M前辦理續(xù)保或重新投保的相關(guān)事宜。
根據(jù)《公司章程》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，公司全體董事、監(jiān)事對本議案回避表決，本議案直接提交公司股東大會審議，與該事項有利害關(guān)系的關(guān)聯(lián)人將放棄在股東大會上對該議案的投票權(quán)。
二、獨立董事意見
公司購買董監(jiān)高責(zé)任險，有利于完善公司風(fēng)險管理體系，降低董事、監(jiān)事及高級管理人員正常履行職責(zé)時可能導(dǎo)致的風(fēng)險以及引發(fā)的法律責(zé)任所造成的損失，協(xié)助相關(guān)責(zé)任人員更好地履行其職責(zé)，促進公司發(fā)展。本事項的審議程序合法，未損害公司及股東，特別是中小股東的利益。
因此，我們一致同意該事項，并同意將該議案直接提交公司股東大會審議。
三、監(jiān)事會意見
經(jīng)審核，監(jiān)事會認為：公司購買董監(jiān)高責(zé)任險有利于完善風(fēng)險控制體系，保障公司及董事、監(jiān)事、高級管理人員的權(quán)益，促進相關(guān)責(zé)任人員充分行使監(jiān)督權(quán)利、履行有關(guān)職責(zé)。本次購買董監(jiān)高責(zé)任險事項履行的審議程序合法合規(guī)，不存在損害公司及全體股東利益的情形。監(jiān)事會同意公司上述購買董監(jiān)高責(zé)任險事項。
四、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十一次臨時會議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會第十七次臨時會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十一次臨時會議相關(guān)事項的獨立意見。
特此公告。
大連智云自動化裝備股份有限公司
董事會
2022年 4月 26日
