原標(biāo)題:海馬汽車:關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：000572 證券簡(jiǎn)稱：海馬汽車 公告編號(hào)：2022-18
海馬汽車股份有限公司
關(guān)于召開公司2021年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、召開會(huì)議的基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2021年度股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開程序符合有關(guān)法
律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年5月16日（周一）14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2022年5月16日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2022年5月16日9:15至15:00。
5.會(huì)議的召開方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向公司股東
提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.會(huì)議的股權(quán)登記日：2022年5月11日(星期三)
7.出席對(duì)象：
（1）截至2022年5月11日（星期三）下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記
結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。授權(quán)委托書詳見附件1。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
8.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：海南省海口市金盤路12-8號(hào)公司二樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 1.00 | 公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 2.00 | 公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ |
| 3.00 | 公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | √ |
| 4.00 | 公司2021年度利潤(rùn)分配方案 | √ |
| 5.00 | 公司2021年年度報(bào)告全文及摘要 | √ |
| 6.00 | 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ |
| 7.00 | 關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ |
| 8.00 | 關(guān)于公司子公司及孫公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案 | √ |
| 9.00 | 關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案 | √ |
上述議案已經(jīng)公司董事會(huì)十一屆八次會(huì)議、監(jiān)事會(huì)十一屆四次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上的相關(guān)公告。
公司將對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票，單獨(dú)計(jì)票結(jié)果將在股東大會(huì)決議公告中公開披露。
議案7涉及與控股股東關(guān)聯(lián)交易相關(guān)內(nèi)容，關(guān)聯(lián)股東海馬（上海）投
資有限公司和海馬投資集團(tuán)有限公司將回避表決。
三、會(huì)議登記事項(xiàng)
1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記或以信函方式登記。
信函登記通訊地址：海口市金盤工業(yè)區(qū)金盤路12-8號(hào)海馬汽車股份
有限公司證券部
郵編：570216
2.登記時(shí)間：2022年5月11日（8:00-12:00，13:15-18:15）。
3.登記手續(xù)：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記
手續(xù)；
（2）法人股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、
單位持股憑證、法定代表人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)； （3）委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及
持股憑證辦理登記手續(xù)。
4.聯(lián)系方式
聯(lián)系人：謝瑞、黃巧鶯
聯(lián)系部門：公司證券部
聯(lián)系電話：0898-66822672
聯(lián)系地址：海口市金盤工業(yè)區(qū)金盤路12-8號(hào)金來宮
5.會(huì)議會(huì)期半天，費(fèi)用自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深圳證券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件2。
五、備查文件
公司董事會(huì)十一屆八次會(huì)議決議。
特此公告
海馬汽車股份有限公司董事會(huì)
2022年4月26日
附件1
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1.委托人名稱： 委托人持股數(shù)：
附件1
授權(quán)委托書
茲委托 先生(女士) 代表本人(本單位)出席海馬汽車股份有限公司2021年度股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
1.委托人名稱： 委托人持股數(shù)： 3.本次股東大會(huì)提案表決意見表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 該列打勾的欄目可以投票 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票議案 | |||||
| 1.00 | 公司2021年度董事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 2.00 | 公司2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 | √ | |||
| 3.00 | 公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 | √ | |||
| 4.00 | 公司2021年度利潤(rùn)分配方案 | √ | |||
| 5.00 | 公司2021年年度報(bào)告全文及摘要 | √ | |||
| 6.00 | 關(guān)于續(xù)聘審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 | √ | |||
| 7.00 | 關(guān)于預(yù)計(jì)2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案 | √ | |||
| 8.00 | 關(guān)于公司子公司及孫公司開展資產(chǎn)池業(yè)務(wù)并提供擔(dān)保的議案 | √ | |||
| 9.00 | 關(guān)于公司未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案 | √ |
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇二二年 月 日
附件2
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：360572，投票簡(jiǎn)稱：海馬投票。
2.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
股東對(duì)總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)具體提案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年5月16日的交易時(shí)間，即9:15-9:25，9;30—
11:30和13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年5月16日9:15至15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
關(guān)鍵詞： 海馬汽車 年度股東大會(huì) 深圳證券交易所
