唯科科技(301196):召開2021年度股東大會的通知

原標題:唯科科技:關于召開2021年度股東大會的通知

證券代碼：301196 證券簡稱：唯科科技 公告編號：2022-041

廈門唯科模塑科技股份有限公司

關于召開2021年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開股東大會的基本情況

1、會議屆次：2021年度股東大會

2、會議召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規性：公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關于召開2021年度股東大會的議案》，本次股東大會會議的召開符合《公司法》《證券法》《上市公司股東大會規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開的時間：

（1）現場會議時間：2022年5月17日（星期二）下午2:00

（2）網絡投票時間：2022年5月17日

其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2022年5月17日上午9:15至下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式。

（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，登記在冊的公司股東可以在上述網絡投票時間內通過上述系統行使表決權； （3）公司股東只能選擇現場投票和網絡投票中的一種方式進行表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準；如果網絡投票中重復投票，也以第一次投票表決結果為準。

6、股權登記日：2022年5月10日（星期二）

7、出席對象：

（1）截至股權登記日（2022年5月10日）下午15:00深圳證券交易所收市時，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席本次股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（《授權委托書》格式見附件一）； （2）公司董事、監事和高級管理人員；

（3）公司聘請的股東大會見證律師；

8、現場會議地點：廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路1158號公司會議室。

9、涉及公司股票融資融券、轉融通業務等相關投資者按照深圳證券交易所發布的《深圳證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》的有關規定執行。

二、會議審議事項

1、審議《關于<2021年年度報告>全文及摘要的議案》；

2、審議《關于<2021年度董事會工作報告>的議案》；

3、審議《關于<2021年度監事會工作報告>的議案》；

4、審議《關于<2021年度財務決算報告>的議案》；

5、審議《關于2021年度利潤分配預案的議案》；

6、審議《關于2022年度董事、監事薪酬方案的議案》；

7、審議《關于擬續聘會計師事務所的議案》；

8、審議《關于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》；

9、審議《關于修訂<募集資金管理辦法>的議案》；

10、審議《關于在公司章程中增加黨建工作內容暨修改公司章程的議案》。

上述議案均已經公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。其中，議案10屬于特別表決議案，應當由出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權的2/3以上同意。

三、議案編碼

1、登記方式：現場登記、通過電子郵件、信函或傳真方式登記。本次會議不接受電話登記。

3、登記地點：廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路1158號廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部。

4、登記手續

（1）法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人證明書及身份證辦理登記手續；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、法定代表人出具的授權委托書（附件一）、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書（附件一）、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續；

（3）采用電子郵件、信函或傳真方式登記的股東，請仔細填寫《參會股東登記表》（詳見附件二），隨同相關登記資料在2022年5月11日下午16:00 之前送達或傳真到公司，并請通過電話方式對所發電子郵件、信函和傳真與本公司進行確認。

A、采用電子郵件方式登記的股東，請將相關登記材料掃描件發送至以下郵箱vkir@ctmold.com，郵件主題請注明“2021年度股東大會”。

B、采用信函方式登記的股東，請將相關登記材料寄至：廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路1158號，廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部，郵政編碼：361101。信封請注明“2021年度股東大會”字樣。

C、采用傳真方式登記的股東，請將相關登記材料傳真至公司，傳真號碼：0592-5780983。

注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請務必攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理登記手續。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以通過網絡投票平臺參加網絡投票。參加網絡投票的具體操作流程見附件三。

六、其他事項

1、會議聯系方式：

地址：廈門火炬高新區（翔安）產業區春光路1158號廈門唯科模塑科技股份有限公司證券部。

聯系人：羅建文 魏貞

電話：0592-7769618

傳真：0592-5780983

2、會期預計半天，出席現場會議股東食宿及交通費用自理。

3、出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件（若為授權則需同時提交授權委托書原件）到會場。

4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如遇網絡投票系統突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。

七、備查文件

1、《第一屆董事會第十八次會議決議》；

2、《第一屆監事會第十二次會議決議》。

廈門唯科模塑科技股份有限公司董事會

2022年4月26日

附件一：《授權委托書》；

附件二：《參會股東登記表》；

附件三：參加網絡投票的具體操作流程。

附件一：

授權委托書

廈門唯科模塑科技股份有限公司：

茲授權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表附件一：

授權委托書

廈門唯科模塑科技股份有限公司：

茲授權委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席貴公司于2022年5月17日舉行的廈門唯科模塑科技股份有限公司2021年度股東大會，并于本次股東大會按照以下指示就下列議案投票：

委托人簽名或蓋章：_________________

委托日期： 年 月 日

注：

1、本授權委托書剪報、復印件或按以上格式自制均為有效，經委托人簽章后有效。委托人為個人的，應簽名；委托人為法人的，應蓋法人公章。

2、本授權委托書的有效期限為自本授權委托書簽署之日起，至該次股東大會會議結束之日止。

3、委托人對受托人的指示，以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√”為準，對同一審議事項不得有兩項或兩項以上的指示。

4、如果委托人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受托人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

附件二：

廈門唯科模塑科技股份有限公司

2021年度股東大會參會股東登記表

截至2022年5月17日15:00交易結束時，本單位（或本人）持有廈門唯科模塑科技股份有限公司（股票代碼：301196）股票，現登記參加公司2021年度股東大會。

股東簽字（或蓋章）：_______________

登記日期： 年 月 日

附件三：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼：351196

2、投票簡稱：唯科投票

3、填報表決意見：

本次會議議案均為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年5月17日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年5月17日（現場會議召開當日），9:15-15:00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄

http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

關鍵詞： 授權委托書 年度股東大會 模塑科技