原標(biāo)題:深華發(fā)Ａ:獨立董事年度述職報告
深圳中恒華發(fā)股份有限公司
2021年度獨立董事述職報告
作為深圳中恒華發(fā)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董
事，2021年度我們嚴(yán)格按照《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于加強(qiáng)社會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)和《公司章程》、《獨立董事工作制度》等要求， 勤勉盡責(zé)，忠實履行了獨立董事的職責(zé)，切實維護(hù)了公司
和全體股東尤其是中小股股東的利益。現(xiàn)將2021年度履行職責(zé)情況匯報如下：
一、 出席會議情況
報告期內(nèi)，我們按時參加了董事會召開的各項會議，對各項議案
進(jìn)行認(rèn)真審議，并發(fā)表了自己的意見，現(xiàn)將出席會議情況總結(jié)如下： 1.出席董事會會議的情況如下：
獨立董事 2021年應(yīng)參加 親自出席 委托出席 缺席
姓名 董事會次數(shù) （次） （次） （次）
0 0
鄭春美 4 4
0 0
楊雄文 4 4
0 0
吳衛(wèi)華 4 4
2.參與董事會專門委員會工作情況
我們作為公司董事會提名委員會、審計委員會、戰(zhàn)略委員會、薪
酬與考核委員會的委員，積極參加各委員會的會議，監(jiān)督公司財務(wù)報表和內(nèi)控制度的完整性、內(nèi)部審計功能的有效性，積極同公司與會計師事務(wù)所溝通財務(wù)報告編制情況并監(jiān)督會計師對財務(wù)報表的年度獨
立審計；監(jiān)督公司業(yè)務(wù)經(jīng)營的合規(guī)性；關(guān)注公司重大事項等等，認(rèn)真履行各委員會工作細(xì)則規(guī)定的職責(zé)。
3.2021年度，公司共召開了 1次股東大會，我們均按時參會，
無缺席或委托出席的情況。
4.2021年度，我們未對公司任何事項提出異議。
二、獨立董事發(fā)表獨立意見情況
報告期內(nèi)，我們對公司董事會審議的內(nèi)部控制、關(guān)聯(lián)方占用公司
資金及對外擔(dān)保、利潤分配、聘請審計機(jī)構(gòu)、年度日常關(guān)聯(lián)交易等議案發(fā)表了獨立意見，具體情況如下：
時 間 事 項 意見類型
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對外擔(dān)保情況的
同意
專項說明和獨立意見
關(guān)于對董事會未提出現(xiàn)金利潤分配預(yù)案的獨立意見 同意
2021年4月27日 關(guān)于公司內(nèi)部控制自我評價的獨立意見 同意
關(guān)于續(xù)聘2021年度財務(wù)報告審計機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制審計機(jī)構(gòu)的
同意
獨立意見
關(guān)于公司2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況的獨立意見 同意
關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金及對外擔(dān)保情況的
同意
2021年8月20日
專項說明和獨立意見
2021年12月24日 關(guān)于會計政策變更的獨立意見 同意
三、獨立董事為公司提出的其它意見及建議
2021年度，我們對發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行匯總并給出了合理的改善建
議；對公司關(guān)聯(lián)交易提出要求，確保價格公允，不存在損害上市公司及中小股東利益的情形。
報告期內(nèi)，我們深入了解公司的日常經(jīng)營情況及財務(wù)狀況，同時
我們通過電話和微信等方式與公司高級管理人員及相關(guān)工作人員保
持密切聯(lián)系，及時獲悉公司各重大事項的進(jìn)展情況，了解公司日常經(jīng)營情況，并提出合理化建議。
五、關(guān)注年報編制情況
我們根據(jù)監(jiān)管部門的有關(guān)要求和公司《獨立董事年報工作制度》
的規(guī)定，認(rèn)真學(xué)習(xí)監(jiān)管部門關(guān)于年度報告要求的文件，在公司年報編制和披露過程中切實履行獨立董事的責(zé)任和義務(wù)，勤勉盡責(zé)地開展工作，認(rèn)真審議財務(wù)負(fù)責(zé)人在年報審計的注冊會計師進(jìn)場審計前向我們書面提交的本年度審計工作安排及相關(guān)資料。
六、保護(hù)投資者合法權(quán)益方面所做的工作
2021年度，我們重點關(guān)注公司的生產(chǎn)經(jīng)營狀況、公司的戰(zhàn)略規(guī)
劃情況、內(nèi)部管理和內(nèi)部控制制度建設(shè)及執(zhí)行情況、董事會決議執(zhí)行情況、財務(wù)管理、業(yè)務(wù)發(fā)展等相關(guān)事宜，未發(fā)現(xiàn)損害上市公司及廣大股東利益的情形。
七、其他工作情況
2021年度，作為公司獨立董事，我們沒有提議召開董事會，沒
有提議聘用或解聘會計師事務(wù)所，沒有獨立聘請外部審計機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)，沒有在股東大會召開前公開向股東征集投票權(quán)，沒有向董事會提請召開臨時股東大會。
2021年度，公司對獨立董事的工作給予了大力支持，積極為我
們履職提供方便，充分保障了獨立董事的知情權(quán)，未發(fā)生妨礙獨立董事獨立性的情況，對公司經(jīng)營層及相關(guān)工作人員在工作中給予的協(xié)助表示衷心的感謝！
2022年度，我們將繼續(xù)關(guān)注國家相關(guān)政策，自覺學(xué)習(xí)有關(guān)法律
法規(guī)，利用自己的專業(yè)知識和經(jīng)驗為公司董事會提供科學(xué)的決策依
據(jù)。我們將繼續(xù)秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負(fù)責(zé)的精神，忠實履行獨立董事義務(wù)，發(fā)揮獨立董事作用，切實維護(hù)好全體股東，特別是中小股東的合法權(quán)益。
特此報告。
獨立董事：鄭春美、楊雄文、吳衛(wèi)華
2022年4月26日
