原標(biāo)題:華聯(lián)綜超:華聯(lián)綜超關(guān)于預(yù)計(jì)與北京華聯(lián)商廈股份有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：
600361
股票簡稱：華聯(lián)綜超
公告
編號：
202
2
-
0
2
6
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司
關(guān)于
預(yù)計(jì)與
北京華聯(lián)商廈股份有限公司
日常
關(guān)聯(lián)交易
的
公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
. 本交易
需要提交
公司
20
2
1
年
年
度股東大會(huì)
審議
. 本交易不形成公司對關(guān)聯(lián)方較大的依賴，對本公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益
及資產(chǎn)狀況不構(gòu)成重要影響。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
20
2
2
年
3
月
2
9
日，
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司（
以下簡稱
“
本公司
”
或
“公司”
）
第
七
屆董事會(huì)
第
四
十
七
次會(huì)議
（
“
本次會(huì)議
”
）
審議通過了《關(guān)于預(yù)
計(jì)與北京華聯(lián)
商廈股份
有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事在董事會(huì)中回
避了對該項(xiàng)議案的表決。表決情況：回避
5
人，同意
4
人，反對
0
人，棄權(quán)
0
人。表
決結(jié)果：通過。
本次交易尚需提交股東大會(huì)批準(zhǔn)，與該關(guān)聯(lián)交易有利害關(guān)系的
關(guān)聯(lián)股東
北京
華聯(lián)商廈股份有限公司（以下簡稱“華聯(lián)股份”）
和北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限
公司（
以下簡稱
“華聯(lián)集團(tuán)”）
將放棄行
使在股東大會(huì)上對該議案的投票權(quán)。根
據(jù)公司章程，本次交易須經(jīng)出席股東會(huì)議的非關(guān)聯(lián)股東以有效表決權(quán)股份數(shù)的三
分之二以上同意方可通過。
本次交易事前已經(jīng)過本公司獨(dú)立董事的認(rèn)可。
獨(dú)立董事發(fā)表了同意的意見。
認(rèn)為
本次
董事會(huì)關(guān)于
本
項(xiàng)議案的表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本次交易符合
公開、公平、公正的原則，定價(jià)方法合理，符合本公司及全體股東的利益，不會(huì)
損害中小股東利益。
公司審計(jì)委員會(huì)對本次交易發(fā)表了書面意見，認(rèn)為
本次
交易
定價(jià)方法合理，
符合公開、公平、公正的原則，表決程序符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定
。
（二）前次日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)計(jì)和
執(zhí)行情況
關(guān)聯(lián)交易類別
關(guān)聯(lián)人
2021年預(yù)計(jì)
金額（萬元）
2021年實(shí)際發(fā)生
金額（萬元）
預(yù)計(jì)金額與實(shí)
際發(fā)生金額差
異較大的原因
向關(guān)聯(lián)人出租商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)股份
1,000
98.77
辦公地址變遷
向關(guān)聯(lián)人承租商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)股份
5,000
4,252.38
—
小計(jì)
—
6,000
4,351.15
—
（三）
本次日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額和類別
關(guān)聯(lián)交易類
別
關(guān)聯(lián)人
2022年預(yù)計(jì)
金額（萬元）
占同類業(yè)
務(wù)比例（%）
上年實(shí)際發(fā)生
金額（萬元）
占同類業(yè)務(wù)
比例（％）
本次預(yù)計(jì)金
額與上年實(shí)
際發(fā)生金額
差異較大的
原因
向關(guān)聯(lián)人出
租商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)股份
600
1.3
98.77
0.22
增加租賃業(yè)
務(wù)
向關(guān)聯(lián)人承
租商業(yè)物業(yè)
華聯(lián)股份
4,700
8.90
4,252.38
7.72
—
小計(jì)
—
5,300
—
4,351.15
—
—
二、關(guān)聯(lián)方
介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系
關(guān)聯(lián)方：
北京華聯(lián)商廈股份有限公司
1
、基本情況
（
1
）
設(shè)立時(shí)間：
1998
年
5
月
29
日
（
2
）
組織形式
：
其他
股份有限公司
（上市）
（
3
）
公司注冊地址：
北京市通州區(qū)永樂經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)永開路
1
號
（
4
）
注冊資本：
273,735.1947
萬元
（
5
）
法定代表人：
王
銳
（
6
）
主要股東：北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司
（
7
）
主營業(yè)務(wù)：
購物中心的建設(shè)與經(jīng)營管理
等。
（
8
）
主要
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
截至
20
20
年
12
月
31
日，華聯(lián)股份總資產(chǎn)為
1
12
.
6
8
億元，
凈資產(chǎn)
為
80
.
34
億元。
20
20
年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
8
.
90
億
元，凈利潤
0.
23
億
元。截至
20
2
1
年
9
月
30
日，華聯(lián)股份總資產(chǎn)為
1
32
.
23
億元
，
凈資產(chǎn)
為
7
3
.
00
億
元，
20
2
1
年
1
-
9
月實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入
3
.0
1
億
元，凈利潤
0.
0
2
億元
。
2、關(guān)聯(lián)關(guān)系
本公司與華聯(lián)股份同受北京華聯(lián)集團(tuán)投資控股有限公司控制
，華聯(lián)股份同時(shí)
為本公
司的股東，持有本公司
0.53%
的股份
。
公司董
事
長
陳琳同時(shí)在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任董事
職務(wù)；
公司董事馬作群同時(shí)在
華聯(lián)
集團(tuán)擔(dān)任董事、副總裁職務(wù)，在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)
，
在華聯(lián)集團(tuán)控股子公司
華聯(lián)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司擔(dān)任董事
長職務(wù)；
公司董事李翠芳同時(shí)
在華聯(lián)集團(tuán)擔(dān)任
副
總裁
職務(wù)
，
在華聯(lián)股份擔(dān)任董事職務(wù)
。
該關(guān)聯(lián)人符合《股票上市規(guī)則》第
6
.
3
.3
第二
款
和
第
三
款規(guī)定的關(guān)聯(lián)關(guān)系情
形。
3、該關(guān)聯(lián)人的經(jīng)營狀況良好履約能力強(qiáng)，公司與關(guān)聯(lián)人的前期同類關(guān)聯(lián)交
易均嚴(yán)格按照合同履行。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容和定價(jià)政策
202
2
年
3
月
2
9
日，
本公司
與華聯(lián)股份
簽署了《關(guān)于物業(yè)租賃事項(xiàng)的框架協(xié)議》，
公司向華聯(lián)股份及其子公司承租商業(yè)物業(yè)用于開設(shè)新店及日常經(jīng)營
，同時(shí)，華聯(lián)
股份向公司承租
商業(yè)
物業(yè)，作為辦公
和經(jīng)營
場所
。
協(xié)議有效期
為一年。
預(yù)計(jì)
202
2
年度
雙方全部關(guān)聯(lián)租賃合同租金
、運(yùn)營管理費(fèi)及
/
或設(shè)備使用費(fèi)
的總額不超過
5
,
3
00
萬元人民幣
,
其中公司向華聯(lián)股份承租商業(yè)物業(yè)的金額不超過
4
,
7
00
萬元
人民幣，華聯(lián)股份向公司承租商業(yè)物業(yè)的金額不超過
6
00
萬元
。
協(xié)議價(jià)格由雙
方
按
公平交易原則磋商決定
。
四
、
該關(guān)聯(lián)交易的目的以及對公司的影響
公司租賃有關(guān)場地開設(shè)超市項(xiàng)目，有利
于擴(kuò)大公司規(guī)模，提高公司競爭力。
同時(shí)，由于所租賃項(xiàng)目整體上為購物中心，利用購物中心各種業(yè)態(tài)的互動(dòng)，有利
于提高項(xiàng)目整體的聚客能力。
特此公告。
北京華聯(lián)綜合超市股份有限公司董事會(huì)
2022年3月31日
關(guān)鍵詞： 華聯(lián)股份 關(guān)聯(lián)交易 股份有限公司
