證券代碼：000972 證券簡(jiǎn)稱：中基健康 公告編號(hào)：2023-122號(hào)
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司
第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第九屆監(jiān)事會(huì)第十八次臨時(shí)會(huì)議于 2023年 9月 27日（星期三）以傳真通訊方式召開，本次會(huì)議于 2023年 9月 21日以傳真、電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知。在確保公司全體監(jiān)事充分了解會(huì)議內(nèi)容的基礎(chǔ)上，公司 3名監(jiān)事在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)參加了表決。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過了如下決議：
一、審議通過《關(guān)于中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》;
表決結(jié)果：同意 2票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
為了進(jìn)一步建立、健全公司長(zhǎng)效激勵(lì)機(jī)制，吸引和留住優(yōu)秀人才，充分調(diào)動(dòng)公司骨干員工的積極性，有效地將股東利益、公司利益和核心團(tuán)隊(duì)個(gè)人利益結(jié)合在一起，使各方共同關(guān)注公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與貢獻(xiàn)對(duì)等原則，根據(jù)《公司法》《證券法》《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》《國(guó)有控股上市公司（境內(nèi)）實(shí)施股權(quán)激勵(lì)試行辦法》《關(guān)于規(guī)范國(guó)有控股上市公司實(shí)施股權(quán)激勵(lì)制度有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要，擬授予限制性股票數(shù)量 4100萬股，約占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額 77,128.36萬股的 5.32%。其中首次授予 3280萬股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 4.25%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 80%；預(yù)留 820萬股，占激勵(lì)計(jì)劃草案公告時(shí)公司股本總額的 1.06%，約占本激勵(lì)計(jì)劃擬授予限制性股票總數(shù)的 20%。
外部監(jiān)事呂廷華先生的反對(duì)理由：限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中授予價(jià)格偏低，有損股東利益。
詳見公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》、二、審議通過《關(guān)于<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法>的議案》;
表決結(jié)果：同意 2票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
鑒于公司擬實(shí)施2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃，為保證本次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的順利實(shí)施，公司制定了《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》。
外部監(jiān)事呂廷華先生的反對(duì)理由：限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中授予價(jià)格偏低，有損股東利益。
詳見公司于同日披露的《中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃業(yè)績(jī)考核辦法》。
三、審議通過《關(guān)于核查<中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司 2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單>的議案》。
表決結(jié)果：同意 2票；反對(duì) 1票；棄權(quán) 0票。
列入公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象名單》的人員具備《公司法》《證券法》等法律法規(guī)和《公司章程》規(guī)定的任職資格；符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象條件；符合公司《2023 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》規(guī)定的激勵(lì)對(duì)象范圍。綜上，本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象的主體資格合法、有效。
公司將在召開股東大會(huì)前在公司內(nèi)部公示激勵(lì)對(duì)象的姓名和職務(wù)，公示期不少于 10 天。
監(jiān)事會(huì)在充分聽取公示意見后，將于股東大會(huì)審議本激勵(lì)計(jì)劃前 5日披露對(duì)激勵(lì)對(duì)象名單的審核意見及對(duì)公示情況的說明。
外部監(jiān)事呂廷華先生的反對(duì)理由：限制性股票激勵(lì)計(jì)劃中授予價(jià)格偏低，有損股東利益。
特此公告。
中基健康產(chǎn)業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2023年 9月 27日
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