證券代碼：430726 證券簡稱：津宇嘉信 主辦券商：光大證券
【資料圖】
北京津宇嘉信科技股份有限公司
關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時(shí)股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
召開本次會議的議案已于 2022年 11月 21日由公司第三屆董事會第十四次會議審議并通過。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和《股東大會議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現(xiàn)場投票□網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次股東大會設(shè)置會場，采用現(xiàn)場會議方式召開。
（五）會議召開日期和時(shí)間
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年12月7日9:30。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 430726 | 津宇嘉信 | 2022年 11月 30日 |
2. 本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。
（七）會議地點(diǎn)
北京津宇嘉信科技股份有限公司四層會議室。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）審議《競價(jià)回購股份方案》
《競價(jià)回購股份方案》。
（二）審議《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)董事會辦理本次股份回購相關(guān)事宜》 議案內(nèi)容詳見公司于2022年11月21日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）上披露的《第三屆董事會第十四次會議決議公告》。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；
上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證；
2、自然人股東由代理人代表出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書原件和代理人身份證（原件及復(fù)印件）； 3、法人股東應(yīng)由其法定代表人親自出席會議，法人股東應(yīng)提供法人股東《營業(yè)執(zhí)照》（副本復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證（原件及復(fù)印件）； 4、法人股東法定代表人有合理理由無法出席的，應(yīng)由其法定代表人授權(quán)的代理人出席本次會議，應(yīng)提供法人股東《營業(yè)執(zhí)照》（副本復(fù)印件加蓋公章）、法定代表人身份證（復(fù)印件）、法人股東簽章的授權(quán)委托書原件和代理人的身份證（原件及復(fù)印件）。
（二）登記時(shí)間：2022年 12月 7日上午 9:00-9:25
（三）登記地點(diǎn)：公司四層會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式： 聯(lián)系地址：北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科創(chuàng)十四街 20號院 10號樓四單元 聯(lián)系電話：010-52936360 傳真：010-52936380 （請注明轉(zhuǎn)股東大會 秘書處） 郵編：101111 聯(lián)系人：顧勇
（二）會議費(fèi)用：參會股東住宿、交通費(fèi)用自理。
五、備查文件目錄
《北京津宇嘉信科技股份有限公司第三屆董事會第十四次會議決議》。
北京津宇嘉信科技股份有限公司董事會
2022年 11月 21日
