原標題:安居樂:關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告
證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券
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上海安居樂環保科技股份有限公司
關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第六次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召集和召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
會議召開方式為現場投票。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年8月5日14:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 839406 | 安居樂 | 2022年8月1日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司一樓會議室
二、會議審議事項
（一）審議《關于修訂<公司章程>的議案》
議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《上海安居樂環保科技股份有限公司關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-082）
（二）審議《關于補選公司第三屆董事會董事的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的規定，補選劉守東、薛松毅為上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆董事會董事，任職期間與第三屆董事會任期一致。
（三）審議《關于補選公司第三屆監事會監事的議案》
根據《公司法》和《公司章程》的規定，補選吳康玥為上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆監事會監事，任職期間與第三屆監事會任期一致。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
出席會議的股東應持以下文件辦理登記：自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡。辦理登記手續，可用信函或者傳真方式進行登記，但不接受電話登記。
（二）登記時間：2022年8月5日，上午9:00-11:00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：張芳，86-21-68682712
（二）會議費用：出席會議的股東食宿、交通費用自理
五、備查文件目錄
1、《上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆董事會第二次會議決議》 2、《上海安居樂環保科技股份有限公司第三屆監事會第二次會議決議》
上海安居樂環保科技股份有限公司董事會
2022年 7月 20日
