原標(biāo)題:安居樂:第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
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證券代碼：839406 證券簡稱：安居樂 主辦券商：光大證券
上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）會(huì)議召開情況
1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年7月20日
2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司一樓會(huì)議室
3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月8日以短信方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：鄭承煜
6.會(huì)議列席人員：董事、高級(jí)管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
根據(jù)《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲?huì)第二次會(huì)議于2022年7月20日下午14：00 時(shí)在上海市奉賢區(qū)上海安居樂環(huán)保科技股份有限公司一樓會(huì)議室召開。本次會(huì)議召開符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第三屆董事會(huì)董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)擬補(bǔ)選劉守東、薛松毅為上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲?huì)董事，任職期間與第三屆董事會(huì)任期一致，自 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議之日起生效。一、被提名對(duì)象的人員情況：被提名的劉守東、薛松毅持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%。
不是失信聯(lián)合懲戒對(duì)象。二、董事更換的原因：董事寧永淼、董事孔新宇因個(gè)人原因請(qǐng)求辭去所擔(dān)任的董事職務(wù)。為保障公司董事會(huì)的正常運(yùn)行，根據(jù)《公司法》《公司章程》規(guī)定，需補(bǔ)選兩名新的董事。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號(hào)：2022-082）
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
議案內(nèi)容詳見全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)上披露的公司《上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰娟P(guān)于召開 2022年第六次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-083）
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案無需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谌龑枚聲?huì)第二次會(huì)議決議
上海安居樂環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?
董事會(huì)
2022年 7月 20日
關(guān)鍵詞： 股份有限公司 環(huán)?？萍?/a> 公司章程
