建科機械(300823):召開2021年年度股東大會的提示性公告

原標(biāo)題:建科機械:關(guān)于召開2021年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：300823 證券簡稱：建科機械 公告編號：2022-019

建科機械（天津）股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的提示性公告

本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

建科機械（天津）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年04月07日在中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露了《關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知》（公告編號：2022-017），本次股東大會將采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將本次會議的有關(guān)情況提示如下：

一、本次股東大會召開的基本情況

1、股東大會屆次：2021年年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會

3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開的日期與時間

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年04月27日（星期三）14:30

（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2022年04月27日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2022年04月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年04月27日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

5、會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。

（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或者通過授權(quán)委托書（詳見附件二）委托他人出席現(xiàn)場會議。

（2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。

同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，不能重復(fù)投票。若同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。

6、會議的股權(quán)登記日：2022年04月21日（星期四）

7、會議出席對象

（1）截至股權(quán)登記日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體普通股股東(含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東)均有權(quán)出席股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可不必是本公司的股東；

（2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；

（3）本公司聘請的見證律師及其他相關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議召開地點：天津市北辰區(qū)陸路港物流裝備產(chǎn)業(yè)園陸港五緯路7號建科機械（天津）股份有限公司會議室。

二、提案編碼

本次股東大會提案編碼表

提案編碼	提案名稱	備注
該列打勾的欄目可以投票
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案	√
2.00	關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3.00	關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案	√
4.00	關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案	√
5.00	關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案	√
6.00	關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案	√
7.00	關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案	√
8.00	關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案	√
9.00	關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案	√
10.00	關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案	√
11.00	關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案	該議案需逐項表決
11.01	關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案	√
11.02	關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案	√
11.03	關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案	√
11.04	關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
11.05	關(guān)于修訂《獨立董事工作細(xì)則》的議案	√
11.06	關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理辦法》的議案	√

以上議案中，議案10、議案11.01和議案11.02屬于特別決議事項，由出席股東大會有表決權(quán)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過。

此外，公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。上述議案已經(jīng)由第四屆董事會第六次會議和第四屆監(jiān)事會第五次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。

公司獨立董事向董事會提交了《2021年度獨立董事述職報告》，并將在本次股東大會上進行述職（本事項無需股東大會審議）。

三、會議登記辦法

1、登記時間：2022年04月25日（星期一）10:00-12:00，14：00-17：00。

2、登記方式：現(xiàn)場登記、異地股東可以憑以下證件采取信函或傳真方式登記（信函以收到時間為準(zhǔn)，但不得遲于2022年04月25日17:00送達(dá)），不接受電話登記。

3、登記手續(xù)：

（1）法人股東登記。法人股東的法定代表人須持有股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人代表證明書和本人身份證辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持法人授權(quán)委托書和出席人身份證。

（2）個人股東登記。個人股東須持本人身份證、持股憑證、證券賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，還須持有出席人身份證和授權(quán)委托書。

（3）異地股東可憑以上有關(guān)證件采用信函或傳真的方式登記，信函或傳真須在登記時間截止前送達(dá)本公司（信函登記以當(dāng)?shù)剜]戳日期為準(zhǔn)，請注明“股東大會”字樣），公司不接受電話登記。

4、登記地點：建科機械（天津）股份有限公司董事辦公室

5、聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：鄧會燕

電 話：022-60655151

傳 真：022-26997888

郵 箱：ir@tjkmachinery.com

通訊地址：天津市北辰區(qū)陸路港物流裝備產(chǎn)業(yè)園區(qū)陸港五緯路7號

6、其他事項

（1）本次股東大會現(xiàn)場會議與會人員的食宿及交通等費用自理。

（2）疫情期間，提倡通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參會。外地前往現(xiàn)場參會人員，請遵守相關(guān)地區(qū)疫情防控規(guī)定，做好個人防護，并配合現(xiàn)場接受體溫檢測等相關(guān)工作。

四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程詳見附件一。

五、備查文件

1、第四屆董事會第六次會議決議；

2、第四屆監(jiān)事會第五次會議決議。

附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》

附件二：《授權(quán)委托書》

建科機械（天津）股份有限公司

董事會 2022年04月22日

附件一：

參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程

一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序

1、投票代碼：350823

2、投票簡稱：建科投票

3、填報表決意見或選舉票數(shù)。對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。

4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。

股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。

二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、 投票時間：2022年04月27日的交易時間，即上午9：15-9：25，9：30-11：30和下午13：00-15：00。

2、 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序

1、 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時間為： 2022年04月27日上午9:15—下午15:00期間的任意時間。

2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱。

3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

附件二 ：

授權(quán)委托書

建科機械（天津）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機械（天津）股附件二 ：

授權(quán)委托書

建科機械（天津）股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席建科機械（天津）股

提案編碼	提案名稱	備注	表決意見
該列打勾的欄 目可以投票	同意	反對	棄權(quán)
100	總議案：除累積投票提案外的所有提案	√
非累積投票提案
1.00	關(guān)于公司2021年度董事會工作報告的議案	√
2.00	關(guān)于公司2021年度監(jiān)事會工作報告的議案	√
3.00	關(guān)于公司2021年度財務(wù)決算報告的議案	√
4.00	關(guān)于公司2021年年度報告全文及摘要的議案	√
5.00	關(guān)于公司2021年度利潤分配預(yù)案的議案	√
6.00	關(guān)于公司續(xù)聘2021年度審計機構(gòu)的議案	√
7.00	關(guān)于使用部分閑置募集資金及自有資金進行現(xiàn)金管理的議案	√
8.00	關(guān)于公司2022年度董事薪酬的議案	√
9.00	關(guān)于公司2022年度監(jiān)事薪酬的議案	√
10.00	關(guān)于修訂<公司章程>并辦理工商變更登記的議案	√
11.00	關(guān)于修訂公司部分治理制度的議案	該議案需逐項表決
11.01	關(guān)于修訂《股東大會議事規(guī)則》的議案	√
11.02	關(guān)于修訂《董事會議事規(guī)則》的議案	√
11.03	關(guān)于修訂《信息披露管理制度》的議案	√
11.04	關(guān)于修訂《募集資金管理制度》的議案	√
11.05	關(guān)于修訂《獨立董事工作細(xì)則》的議案	√
11.06	關(guān)于修訂《對外擔(dān)保管理辦法》的議案	√

投票說明：

1、在表決結(jié)果欄內(nèi)的“同意”、“反對”、“棄權(quán)”之一欄內(nèi)打“√”。投票人只能表明“同意”、“反對”或“棄權(quán)”一種意見，涂改、填寫其他符號、多選或不選的表決票無效，按棄權(quán)處理。

2、委托人為自然人的需要股東本人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，加蓋法人單位印章。

委托人簽署（或蓋章）：

委托人身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：

委托人股東賬號：

委托人持股數(shù)量和性質(zhì)：

受托人簽署：

受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日 （委托期限至本次股東大會結(jié)束）

關(guān)鍵詞： 股東大會 股份有限公司 授權(quán)委托書