原標(biāo)題:曼卡龍:獨(dú)立董事2021年度述職報(bào)告
曼卡龍珠寶股份有限公司
獨(dú)立董事 2021年度述職報(bào)告
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)規(guī)定，作為曼卡龍珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就 2021年度履行職責(zé)情況作如下總結(jié)：
一、出席董事會(huì)、股東會(huì)情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司共召開 10次董事會(huì)，本人親自出席（含通訊表決）10次，沒有委托出席或缺席的情況。對(duì)于所出席的各次董事會(huì)會(huì)議，本著勤勉務(wù)實(shí)、誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，就提交董事會(huì)審議的議案均事先進(jìn)行了認(rèn)真的審核，在閱讀會(huì)議材料、客觀判斷市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，本人對(duì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均未提出異議。
2、參加股東大會(huì)情況
2021年度，公司共召開 4次股東大會(huì)，分別為 2020年度股東大會(huì)、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，我作為獨(dú)立董事參加了 2020年度股東大會(huì)、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況詳見如下：
| 序號(hào) | 發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)間 | 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) | 意見類型 |
| 1 | 四屆十六次 | 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 2 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 3 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用募集資金置換自籌資金預(yù)先投入的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 4 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 5 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 6 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 7 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 8 | 四屆十七次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 9 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 10 | 四屆十七次 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 11 | 四屆十七次 | 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 12 | 四屆十九次 | 關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 13 | 四屆十九次 | 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金增資全資子公司實(shí)施的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 14 | 四屆二十次 | 關(guān)于《公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 15 | 四屆二十次 | 關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 16 | 四屆二十一次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 17 | 四屆二十一次 | 關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 18 | 四屆二十二次 | 關(guān)于向 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 19 | 四屆二十四次 | 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 20 | 四屆二十四次 | 關(guān)于制訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 21 | 五屆一次 | 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 | 同意 |
1、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》，指定董辦為公司投資者關(guān)系管理的職能部門。
2、自身學(xué)習(xí)情況： 2021年相關(guān)部門發(fā)布了多項(xiàng)法律法規(guī)，公司向本人轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)重要文件，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)等組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識(shí)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，我們多次以電話和現(xiàn)場(chǎng)的形式到公司進(jìn)行交流，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。
我們與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道。
五、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
2021年度，本人擔(dān)任提名委員會(huì)召集人，積極參加委員會(huì)開展的相關(guān)工作及活動(dòng)，并利用參會(huì)的機(jī)會(huì)認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)并定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解、掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。
六、獨(dú)立董事與公司相關(guān)人員及審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通情況
在年度報(bào)告編制過程中，積極配合公司年度審計(jì)工作的開展，與會(huì)計(jì)師、內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員積極溝通，了解掌握會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通，維護(hù)審計(jì)工作的獨(dú)立性。
七、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
八、聯(lián)系方式
郵箱：lawyertgh@163.com
2022年度，我將繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，結(jié)合自身在熟悉行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)發(fā)展策略、人才隊(duì)伍建設(shè)、銷售體系布局等方面，加強(qiáng)同公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的溝通與交流，為做大做強(qiáng)公司主業(yè)和促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作而努力工作。
獨(dú)立董事：唐國(guó)華
2022年 4月 20日
曼卡龍珠寶股份有限公司
獨(dú)立董事 2021年度述職報(bào)告
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)規(guī)定，作為曼卡龍珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就 2021年度履行職責(zé)情況作如下總結(jié)：
一、出席董事會(huì)、股東會(huì)情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司共召開 9次董事會(huì)，本人親自出席（含通訊表決）9次，沒有委托出席或缺席的情況。對(duì)于所出席的各次董事會(huì)會(huì)議，本著勤勉務(wù)實(shí)、誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，就提交董事會(huì)審議的議案均事先進(jìn)行了認(rèn)真的審核，在閱讀會(huì)議材料、客觀判斷市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，本人對(duì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均未提出異議。
2、參加股東大會(huì)情況
2021年度，公司共召開 4次股東大會(huì)，分別為 2020年度股東大會(huì)、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況詳見如下：
| 序號(hào) | 發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)間 | 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) | 意見類型 |
| 1 | 四屆十六次 | 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 2 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 3 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用募集資金置換自籌資金預(yù)先投入的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 4 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 5 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 6 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 7 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 8 | 四屆十七次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 9 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 10 | 四屆十七次 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 11 | 四屆十七次 | 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 12 | 四屆十九次 | 關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 13 | 四屆十九次 | 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金增資全資子公司實(shí)施的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 14 | 四屆二十次 | 關(guān)于《公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 15 | 四屆二十次 | 關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 16 | 四屆二十一次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 17 | 四屆二十一次 | 關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 18 | 四屆二十二次 | 關(guān)于向 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 19 | 四屆二十四次 | 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 20 | 四屆二十四次 | 關(guān)于制訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的獨(dú)立意見 | 同意 |
1、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》，指定董辦為公司投資者關(guān)系管理的職能部門。
2、自身學(xué)習(xí)情況： 2021年相關(guān)部門發(fā)布了多項(xiàng)法律法規(guī)，公司向本人轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)重要文件，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)等組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識(shí)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，我們多次以電話和現(xiàn)場(chǎng)的形式到公司進(jìn)行交流，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。
我們與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道。
五、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
2021年度，本人擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人，積極參加委員會(huì)開展的相關(guān)工作及活動(dòng)，并利用參會(huì)的機(jī)會(huì)認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)并定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解、掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。
六、獨(dú)立董事與公司相關(guān)人員及審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通情況
在年度報(bào)告編制過程中，積極配合公司年度審計(jì)工作的開展，與會(huì)計(jì)師、內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員積極溝通，了解掌握會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通，維護(hù)審計(jì)工作的獨(dú)立性。此外，現(xiàn)場(chǎng)出席了公司 2021年年度報(bào)告的會(huì)前溝通會(huì)，和公司會(huì)計(jì)師、董事會(huì)針對(duì)年報(bào)審計(jì)過程中的重點(diǎn)問題進(jìn)行了充分溝通。
七、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
八、聯(lián)系方式
郵箱：syswenwen@126.com
因公司董事會(huì)換屆，本人于 2021年 12月 20日起不再擔(dān)任公司的獨(dú)立董事，希望公司在新的一年里，能更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。同時(shí)，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)人員，在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
獨(dú)立董事：李文貴
2022年 4月 20日
曼卡龍珠寶股份有限公司
獨(dú)立董事 2021年度述職報(bào)告
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)規(guī)定，作為曼卡龍珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就 2021年度履行職責(zé)情況作如下總結(jié)：
一、出席董事會(huì)、股東會(huì)情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司共召開 9次董事會(huì)，本人親自出席（含通訊表決）9次，沒有委托出席或缺席的情況。對(duì)于所出席的各次董事會(huì)會(huì)議，本著勤勉務(wù)實(shí)、誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，就提交董事會(huì)審議的議案均事先進(jìn)行了認(rèn)真的審核，在閱讀會(huì)議材料、客觀判斷市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，本人對(duì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均未提出異議。
2、參加股東大會(huì)情況
2021年度，公司共召開 4次股東大會(huì)，分別為 2020年度股東大會(huì)、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)、2021年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，我作為獨(dú)立董事參加了 2021年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，任期內(nèi)，本人恪盡職守，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況詳見如下：
| 序號(hào) | 發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)間 | 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) | 意見類型 |
| 1 | 四屆十六次 | 關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 2 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 3 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用募集資金置換自籌資金預(yù)先投入的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 4 | 四屆十六次 | 關(guān)于使用部分閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 5 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度利潤(rùn)分配預(yù)案的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 6 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度董事、高級(jí)管理人員薪酬的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 7 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2020年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 8 | 四屆十七次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 9 | 四屆十七次 | 關(guān)于 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 10 | 四屆十七次 | 關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見及獨(dú)立意見 | 同意 |
| 11 | 四屆十七次 | 關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 12 | 四屆十九次 | 關(guān)于增加部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及使用募集資金向全資子公司提供借款實(shí)施募投項(xiàng)目的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 13 | 四屆十九次 | 關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施主體及實(shí)施地點(diǎn)并使用募集資金增資全資子公司實(shí)施的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 14 | 四屆二十次 | 關(guān)于《公司 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》及其摘要的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 15 | 四屆二十次 | 關(guān)于本次限制性股票激勵(lì)計(jì)劃考核指標(biāo)的科學(xué)性和合理性的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 16 | 四屆二十一次 | 關(guān)于公司控股股東及關(guān)聯(lián)方資金占用情況及累計(jì)和當(dāng)期對(duì)外擔(dān)保等情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見 | 同意 |
| 17 | 四屆二十一次 | 關(guān)于 2021年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 18 | 四屆二十二次 | 關(guān)于向 2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象首次授予限制性股票的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 19 | 四屆二十四次 | 關(guān)于選舉第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事和獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 | 同意 |
| 20 | 四屆二十四次 | 關(guān)于制訂《董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員薪酬管理制度》的獨(dú)立意見 | 同意 |
1、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》，指定董辦為公司投資者關(guān)系管理的職能部門。
2、自身學(xué)習(xí)情況： 2021年相關(guān)部門發(fā)布了多項(xiàng)法律法規(guī)，公司向本人轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)重要文件，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)等組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識(shí)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，我們多次以電話和現(xiàn)場(chǎng)的形式到公司進(jìn)行交流，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。
我們與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道。
五、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
2021年度，本人擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)召集人，積極參加委員會(huì)開展的相關(guān)工作及活動(dòng)，并利用參會(huì)的機(jī)會(huì)認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)并定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解、掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。
六、獨(dú)立董事與公司相關(guān)人員及審計(jì)機(jī)構(gòu)的溝通情況
在年度報(bào)告編制過程中，積極配合公司年度審計(jì)工作的開展，與會(huì)計(jì)師、內(nèi)部審計(jì)部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員積極溝通，了解掌握會(huì)計(jì)師審計(jì)工作安排及審計(jì)工作進(jìn)展情況，仔細(xì)審閱相關(guān)資料，就審計(jì)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行溝通，維護(hù)審計(jì)工作的獨(dú)立性。此外，通訊方式出席了公司 2021年年度報(bào)告的會(huì)前溝通會(huì)，和公司會(huì)計(jì)師、董事會(huì)針對(duì)年報(bào)審計(jì)過程中的重點(diǎn)問題進(jìn)行了充分溝通。
七、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
八、聯(lián)系方式
郵箱：hellen_wxm@sina.com
因公司董事會(huì)換屆，本人于 2021年 12月 20日起不再擔(dān)任公司的獨(dú)立董事，希望公司在新的一年里，能更加穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、規(guī)范運(yùn)作，更好地樹立自律、規(guī)范、誠信的上市公司形象，讓公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康的發(fā)展，以更加優(yōu)異的業(yè)績(jī)回報(bào)廣大投資者。同時(shí)，對(duì)公司董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)和相關(guān)人員，在我履行職責(zé)的過程中給予的積極有效配合和支持，在此表示敬意和衷心感謝。
獨(dú)立董事：伍曉明
2022年 4月 20日
曼卡龍珠寶股份有限公司
獨(dú)立董事 2021年度述職報(bào)告
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)規(guī)定，作為曼卡龍珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就 2021年度履行職責(zé)情況作如下總結(jié)：
一、出席董事會(huì)、股東會(huì)情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司共召開 1次董事會(huì)，本人親自出席（含通訊表決）1次，沒有委托出席或缺席的情況。對(duì)于所出席的各次董事會(huì)會(huì)議，本著勤勉務(wù)實(shí)、誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，就提交董事會(huì)審議的議案均事先進(jìn)行了認(rèn)真的審核，在閱讀會(huì)議材料、客觀判斷市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，本人對(duì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均未提出異議。
2、參加股東大會(huì)情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司未召開股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況詳見如下：
| 序號(hào) | 發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)間 | 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) | 意見類型 |
| 1 | 五屆一次 | 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 | 同意 |
1、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》，指定董辦為公司投資者關(guān)系管理的職能部門。
2、自身學(xué)習(xí)情況： 2021年相關(guān)部門發(fā)布了多項(xiàng)法律法規(guī)，公司向本人轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)重要文件，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)等組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識(shí)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，我們多次以電話和現(xiàn)場(chǎng)的形式到公司進(jìn)行交流，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。
我們與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道。
五、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
2021年度，本人擔(dān)任審計(jì)委員會(huì)召集人，積極參加委員會(huì)開展的相關(guān)工作及活動(dòng)，并利用參會(huì)的機(jī)會(huì)認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)并定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解、掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
七、聯(lián)系方式
郵箱：405765729@qq.com
2022年度，我將繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，結(jié)合自身在熟悉行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)發(fā)展策略、人才隊(duì)伍建設(shè)、銷售體系布局等方面，加強(qiáng)同公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的溝通與交流，為做大做強(qiáng)公司主業(yè)和促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作而努力工作。
獨(dú)立董事：呂巖
2022年 4月 20日 曼卡龍珠寶股份有限公司
獨(dú)立董事 2021年度述職報(bào)告
根據(jù)《公司法》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及有關(guān)規(guī)定，作為曼卡龍珠寶股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就 2021年度履行職責(zé)情況作如下總結(jié)：
一、出席董事會(huì)、股東會(huì)情況
1、出席公司董事會(huì)會(huì)議及投票情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司共召開 1次董事會(huì)，本人親自出席（含通訊表決）1次，沒有委托出席或缺席的情況。對(duì)于所出席的各次董事會(huì)會(huì)議，本著勤勉務(wù)實(shí)、誠信負(fù)責(zé)的態(tài)度，就提交董事會(huì)審議的議案均事先進(jìn)行了認(rèn)真的審核，在閱讀會(huì)議材料、客觀判斷市場(chǎng)形勢(shì)和公司實(shí)際的基礎(chǔ)上，本人對(duì)審議的各項(xiàng)議案及相關(guān)事項(xiàng)均未提出異議。
2、參加股東大會(huì)情況
2021年度，在本人任期內(nèi)，公司未召開股東大會(huì)。
二、發(fā)表獨(dú)立意見的情況
2021年度，報(bào)告期內(nèi)，本人恪盡職守，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)，就公司相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體情況詳見如下：
| 序號(hào) | 發(fā)表獨(dú)立意見時(shí)間 | 發(fā)表獨(dú)立意見事項(xiàng) | 意見類型 |
| 1 | 五屆一次 | 關(guān)于聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見 | 同意 |
1、在落實(shí)保護(hù)社會(huì)公眾股股東合法權(quán)益方面，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》，指定董辦為公司投資者關(guān)系管理的職能部門。
2、自身學(xué)習(xí)情況： 2021年相關(guān)部門發(fā)布了多項(xiàng)法律法規(guī)，公司向本人轉(zhuǎn)發(fā)了相關(guān)重要文件，及時(shí)認(rèn)真學(xué)習(xí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)、浙江證監(jiān)局及深圳證券交易所最新的有關(guān)法律法規(guī)和各項(xiàng)規(guī)章制度，積極參加深圳證券交易所、公司及保薦機(jī)構(gòu)等組織的相關(guān)培訓(xùn)，不斷提高自己的履職能力，切實(shí)增強(qiáng)對(duì)公司和投資者權(quán)益的保護(hù)能力，形成自覺維護(hù)投資者權(quán)益的意識(shí)。
四、對(duì)公司進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查的情況
2021年，我們多次以電話和現(xiàn)場(chǎng)的形式到公司進(jìn)行交流，積極主動(dòng)地了解公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)的實(shí)際情況，與公司各業(yè)務(wù)的相關(guān)部門進(jìn)行充分溝通，從全體股東利益的角度對(duì)公司的戰(zhàn)略思路、內(nèi)控工作方案、經(jīng)營(yíng)管理等重大事項(xiàng)提出有益的意見和建議，公司均有采納。
我們與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及相關(guān)人員保持密切聯(lián)系，及時(shí)獲悉公司重大事項(xiàng)的進(jìn)展情況，掌握公司運(yùn)行動(dòng)態(tài)，并時(shí)刻關(guān)注外部環(huán)境及市場(chǎng)變化對(duì)公司的影響，關(guān)注媒體對(duì)公司的相關(guān)報(bào)道。
五、參與董事會(huì)專門委員會(huì)工作情況
2021年度，本人擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)召集人，積極參加委員會(huì)開展的相關(guān)工作及活動(dòng)，并利用參會(huì)的機(jī)會(huì)認(rèn)真聽取相關(guān)人員的匯報(bào)并定期查閱公司的財(cái)務(wù)報(bào)表及經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解、掌握公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)進(jìn)展情況。
六、其他工作
1、未有提議召開董事會(huì)的情況發(fā)生；
2、未有解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所情況發(fā)生；
3、未有聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)的情況發(fā)生。
七、聯(lián)系方式
郵箱：chhye@zju.edu.cn
2022年度，我將繼續(xù)勤勉盡責(zé)地履行獨(dú)立董事職責(zé)，結(jié)合自身在熟悉行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，在業(yè)務(wù)發(fā)展策略、人才隊(duì)伍建設(shè)、銷售體系布局等方面，加強(qiáng)同公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員的溝通與交流，為做大做強(qiáng)公司主業(yè)和促進(jìn)公司規(guī)范運(yùn)作而努力工作。
獨(dú)立董事：葉春輝
2022年 4月 20日
