正裕工業(yè)(603089):召開2021年年度股東大會的通知

原標(biāo)題:正裕工業(yè):關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：603089 證券簡稱：正裕工業(yè) 公告編號：2022-024 債券代碼：113561 債券簡稱：正裕轉(zhuǎn)債

浙江正裕工業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開2021年年度股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會召開日期：2022年5月12日

? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會議的基本情況

(一) 股東大會類型和屆次

2021年年度股東大會

(二) 股東大會召集人：董事會

(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2022年5月12日13點00分

召開地點：浙江省玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城長順路 55 號公司會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自2022年5月12日

至2022年5月12日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

無

二、 會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司 2022年 4月 21日召開的第四屆董事會第十二次會議、第四次監(jiān)事會第十次會議審議通過。會議決議公告已于 2022年 4月 22日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及本公司信息披露指定媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券日報》披露。

2、 特別決議議案：15

3、 對中小投資者單獨計票的議案：7、8、9、10、11、12、13、14、15

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：10

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：鄭念輝、鄭連平

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會議出席對象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(四) 其他人員

五、 會議登記方法

（一）自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

（二）法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權(quán)委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。

（三）不能現(xiàn)場辦理登記的，可憑以上有關(guān)證件采取信函（請注明“股東大會”字樣）、郵件或傳真方式登記，信函、郵件或傳真以抵達本公司的時間為準(zhǔn)。

（四）登記時間：2022年5月11日上午9:00~11:30，下午 13:30~17:00。

（五）登記地點：浙江省玉環(huán)市沙門濱港工業(yè)城長順路55號正裕工業(yè)證券投資部。

（六）聯(lián)系方式

聯(lián)系人：李幼萍

電話：0576-87278883

傳真：0576-87278889

郵箱：add@addchina.com

六、 其他事項

（一）為做好新冠肺炎疫情防控，保障參會安全，參加本次股東大會特別提示如下：

（1）建議股東及股東代表優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票方式參加本次股東大會。

（2）參加現(xiàn)場會議的股東及股東代表應(yīng)采取有效的防護措施，配合做好參會登記、出示“行程碼”、“健康碼”、接受體溫檢測等相關(guān)防疫工作，會議全程須佩戴口罩并保持必要的座次距離。

（3）為保護股東健康、防止病毒擴散，不符合防疫要求的股東及股東代理人將無法進入會議現(xiàn)場。

（二）本次股東大會出席現(xiàn)場會議的股東自行安排食宿、交通。

（三）參會代表請攜帶有效身份證件及證券賬戶卡原件，以備律師驗證。所有原件均需一份復(fù)印件。

特此公告。

浙江正裕工業(yè)股份有限公司董事會

2022年 4月 22日

附件1：授權(quán)委托書

? 報備文件

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江正裕工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江正裕工業(yè)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年5月12日

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會 正裕工業(yè) 授權(quán)委托書