中鋼天源(002057):獨立董事年度述職報告

原標題:中鋼天源:獨立董事年度述職報告

中鋼天源股份有限公司

獨立董事楊陽2021年度述職報告

本人作為中鋼天源股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，在任職期間嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司獨立董事規則》、《公司章程》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號—主板上市公司規范運作》及有關法律、法規、規章的規定，忠實履行了獨立董事的職責，謹慎、認真、勤勉地行使了獨立董事的權利，積極出席相關會議，認真審議董事會各項議案，對公司相關事項發表獨立意見，切實維護了公司的整體利益和全體股東特別是中小股東的合法權益。

現就本人2021年度履職情況匯報如下：

一、2021年度出席董事會情況

本人參加了公司 2021年度召開的歷次董事會,，均親自參加，沒有缺席或連續兩次未親自出席會議的情況。任職期間，本人對提交董事會的議案均認真審議，與公司管理層保持了充分溝通，以審慎的態度行使表決權。本人認為公司董事會的召集召開符合法定程序，重大經營決策事項均履行了相關審批程序，合法有效，故對2021年度公司董事會各項議案及其它事項均投了贊成票，無提出異議的事項，也沒有反對、棄權的情形。具體參加會議的情況如下：

作為公司獨立董事，本人在2021年積極參與董事會日常工作。

（一）報告期內，本人對公司信息披露的真實、準確、完整、及時、公平等情況進行監督和檢查，確保公司未發生披露虛假信息的情況，不存在應披露而未披露事項，切實維護了公司和中小投資者的權益。

（二）通過電話溝通，或者現場考察等方式，及時了解公司的生產經營管理狀況、董事會決議執行情況、業務發展和投資項目等相關事項，必要時與相關董事以及經理層進行深入細致交流，作出獨立、專業、客觀的判斷。

（三）任職期間，本人充分利用參加董事會、股東大會等機會向公司管理層了解公司生產經營情況。此外，還通過電話，郵件等其他方式與公司經營管理層及相關工作人員保持密切聯系，針對市場上的新聞報道及相關行業動態，及時進行溝通。

（四）本人根據相關法律、法規的要求，作為獨立董事和專門委員會的委員，本人在公司年報編制、審計過程中切實履行獨立董事的職責，發揮審計委員會的監督作用，與注冊會計師面對面溝通審計情況，督促會計師事務所在認真審計的情況下及時提交審計報告。

四、培訓、學習情況

本人具有獨立董事任職資格，堅持認真學習中國證監會和深圳證券交易所頒布的各項法律、法規及相關制度，積極參加監管部門以各種方式組織的相關培訓，持續加深對規范公司法人治理結構和保護社會公眾股東權益等相關法規的認識和理解，不斷提升自己對公司和股東合法權益的保護能力。

五、其他事項

（一）無提議召開董事會的情況；

（二）無提議解聘會計師事務所的情況；

（三）無獨立聘請外部審計機構和咨詢機構的情況。

六、公司對獨立董事的工作提供協助的情況

在本人履行獨立董事職責過程中，公司認真配合和支持，積極提供人員、資料、辦公場所等有利條件，高度重視并合理采納了本人就有關事項提出的建議和意見，對要求進一步說明的信息及時進行了補充或解釋。

以上是本人2021年度履職情況匯報。2022年，我將繼續秉承誠信、勤勉以及對公司和全體股東負責的精神，忠實履行獨立董事義務，發揮獨立董事作用，加強同董事會、監事會和經營層的溝通與合作，利用自身的專業知識和經驗為公司的發展獻力獻策，切實維護全體股東特別是中小股東合法權益。最后，對公司相關人員在我2021年度工作中給予的協助和積極配合，表示衷心的感謝！ 七、本人聯系方式

郵箱：15905550080@163.com

以上為本人作為公司獨立董事在2021年度履行職責情況的匯報。

（本頁無正文，為獨立董事2021年度述職報告之簽字頁）

獨立董事：______________

楊 陽 二〇二二年四月十八日

關鍵詞： 獨立董事 募集資金 中鋼天源