原標(biāo)題:遠(yuǎn)大智能:第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
證券代碼：002689 證券簡稱：遠(yuǎn)大智能 公告編號(hào)：2022-008
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司
第四屆董事會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第四屆董事會(huì)第十四
次（臨時(shí)）會(huì)議(以下簡稱“本次會(huì)議”)于2022年2月28日以現(xiàn)場方式結(jié)合通訊
方式在公司會(huì)議室召開，會(huì)議通知于2022年2月22日以電話、郵件方式送達(dá)。
本次會(huì)議應(yīng)參加董事9人，實(shí)際參加董事9人，公司監(jiān)事和高級管理人員列席
了本次會(huì)議。會(huì)議由康寶華先生主持。本次會(huì)議的召開與表決程序符合《公司法》、
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
經(jīng)與會(huì)董事充分討論、審議，形成決議如下：
1、以9票同意，0票反對，0票棄權(quán)，審議通過《關(guān)于2021年度計(jì)提資
產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》；
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對此發(fā)表了計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的合理性說明，公司獨(dú)立董
事就此事項(xiàng)發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。
《關(guān)于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》、《獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事
會(huì)第十四次（臨時(shí)）會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》詳見深圳證券交易所網(wǎng)站
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國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)
于2021年度計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說明》詳見深圳證券交易所網(wǎng)站
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特此公告。
沈陽遠(yuǎn)大智能工業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2022年2月28日
關(guān)鍵詞： 遠(yuǎn)大智能 深圳證券交易所 董事會(huì)會(huì)議
