CFi.CN訊：? 經 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召開的公司第四屆董事會第二十八次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過，公司擬出資不超過10,000萬美元收購哥倫比亞 CMH Colombia S.A.S（.簡稱“CMH公司”或“標的公司”）50%的權益，與 Cordoba Minerals Corp.（簡稱“Cordoba礦業”）及其子公司（合稱“Cordoba方”）合資運營 CMH公司 San Matias銅金銀項目。近期，交易各方約定的交割條件均已滿足，公司與 Cordoba方已于近日辦理完畢交割手續，公司現持有 CMH公司 50%的股權及相應的投票權。
? 相關風險提示：
1、境外政治、經濟環境及法律法規風險。本次為境外投資，受標的公司或其項目資源所在國的政治及經濟環境政策的影響較大。
(資料圖片)
2、項目運營風險。San Matias項目 Alacran銅金銀礦完成開采計劃（PTO）和環境影響評估（EIA）是 Alacran銅金銀礦轉入建設階段的兩個必要條件，相關許可是否能順利通過以及獲得許可所需時間，存在一定不確定性；同時，由于距離項目產生實際經濟效益周期較長，實際開發情況及后續投入尚面臨不確定性，標的公司整體業績及盈利水平亦存在不確定性，本次投資存在收益不達預期的可能。
3、訴訟及社區風險。項目所在地工會于 2015年、2021年分別提起了合同糾紛索賠及大眾索賠，原告請求法官采取臨時禁令以禁止礦業活動。當地律師根據以往訴訟經驗及案件情況認為法官發布限制或影響礦業活動禁制令的可能性不大，但目前難以估計上述事項所造成的具體影響以及應賠償的損失金額。若法官批準前述禁制令，則項目礦業活動將可能受到影響，但訴訟程序本身不會對當地行政機關批準（PTO）和環境影響評估（EIA）產生不利影響。目前，Cordoba方正積極開展社區活動，協調社區關系。
4、匯率變動風險。本次股權投資涉及境外投資，可能由于外匯價格波動而給公司帶來匯兌風險。
5、市場風險。如果銅、金、銀金屬價格在未來大幅波動，將給項目的盈利能力帶來較大的不確定性。
具體風險分析詳見本公告“二、可能存在的風險”。
敬請廣大投資者注意投資風險。公司擬以不超過 10,000萬美元的交易金額，通過全資子公司收購 Cordoba 礦業位于哥倫比亞的子公司 CMH 公司 50%的權益。本次交易順利完成后，公司及 Cordoba 礦業將分別通過 CMH公司擁有 San Matias項目包括 Alacran 銅金銀礦在內的 50%權益。
本次交易不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。
公司已于 2023年 2月 22日、2023年 3月 10日召開的第四屆董事會第二十八次會議、2023年第二次臨時股東大會審議通過本次投資事宜。本次交易的具體情況詳見公司于 2022年 12月 9日發布的《金誠信關于簽署附生效條件的<框架協議>的提示性公告》《金誠信關于擬向 Cordoba礦業之全資子公司提供過渡性貸款的公告》及 2023年 2月 23日發布的《金誠信關于擬與 Cordoba礦業合資運營 San Matias銅金銀項目暨關聯交易的公告》。
（二）進展情況
目前，交易協議約定的各項交割條件均已滿足，公司與 Cordoba方已于近日辦理完畢交割手續。公司現階段應付 Cordoba方不超過 4,000萬美元的交易對價（含前期 1,000萬過渡性貸款及其利息）已完成支付。
公司現通過全資子公司開景礦業投資有限公司（Iniview Mining Investment Limited，簡稱“開景礦業”）持有 CMH公司 50%的股權及相應的投票權。同時，開景礦業將已持有的占 CMH公司已發行股份總額 20%的股權質押給Cordoba方，作為對后續付款及履約義務的擔保。
（三）后續付款事宜
根據協議約定，在 San Matias項目 Alacran銅金銀礦床的可行性研究（FS）經 Cordoba礦業董事會審議通過，并且向哥倫比亞國家環境許可證管理局（ANLA）提交 Alacran銅金銀礦床環境影響評估（EIA）后，公司將支付 4,000萬美元款項。本期款項支付完畢后，開景礦業前述已質押的 CMH公司股權將自動解除質押。
Alacran銅金銀礦床環境影響評估（EIA）獲得哥倫比亞國家環境許可證管理局（ANLA）批準后，公司將支付剩余 2,000萬美元款項，用于再次認購 CMH公司增發的新股。若在交割日后兩年內，上述環境影響評估（EIA）未獲得批準，公司有權選擇不再出資認購 CMH公司增發的新股，屆時公司持有 CMH公司的股權比例將下降至 40%。
有關 San Matias項目 Alacran銅金銀礦的詳細資料參見 Cordoba 礦業網站 http://www.cordobaminerals.com。
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