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證券代碼：837880 證券簡稱：盛來愛眼主辦券商：開源證券

廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司

關(guān)于召開2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖片)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法合規(guī)性說明

本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

本次會(huì)議采用現(xiàn)場投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2022年 12月 25日上午 10:00。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

股份類別	證券代碼	證券簡稱	股權(quán)登記日
普通股	837880	盛來愛眼	2022年 12月 21日

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《出售廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司 51%股權(quán)資產(chǎn)》議案

公司擬將持有廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為 1元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司的股權(quán)。

具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2022-046）。

議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。

（二）審議《出售廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%股權(quán)資產(chǎn)》議案公司擬將持有廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為 11,650.51元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣州市盛旭跨境電商有限公司的股權(quán)。

（三）審議《出售廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司 100%股權(quán)資產(chǎn)》議案公司擬將持有廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)為 1,000,000元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司的股權(quán)。

上述議案不存在特別決議議案；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號(hào)為（一）、（二）、（三）；上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；

2. 由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；

3. 由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；

4. 法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。

（二）登記時(shí)間：2022年 12月 25日上午 9:30 - 9:50。