證券代碼：002184 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：海得控制 公告編號(hào)：2022-029
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議于 2022年 12月 9日以通訊方式召開(kāi)。本次董事會(huì)會(huì)議通知已于 2022年 12月6日以專(zhuān)人送達(dá)或電子郵件方式發(fā)出。會(huì)議應(yīng)到董事 7名，實(shí)到 7名，由公司董事長(zhǎng)許泓先生主持，公司監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)時(shí)間、方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，做出的決議合法、有效。經(jīng)認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過(guò)如下議案：
一、本次會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司以自有資金出資 7,650萬(wàn)元（單位：人民幣元，下同），與郭孟榕先生、深圳海能投資科技合伙企業(yè)（有限合伙）、重慶優(yōu)博新能源科技合伙企業(yè)（有限合伙）、海寧海能科技合伙企業(yè)（有限合伙），共同設(shè)立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（待成立，以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合資公司”），主要從事新能源儲(chǔ)能系統(tǒng)及配套產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、系統(tǒng)集成服務(wù)；新能源項(xiàng)目的投資、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；電力需求側(cè)管理、能效管理等。
董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
《關(guān)于對(duì)外投資暨關(guān)聯(lián)交易的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、本次會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于增加 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意公司及控股子公司自 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2022年年度股東大會(huì)之日，預(yù)計(jì)與關(guān)聯(lián)方合資公司日常關(guān)聯(lián)交易金額不超過(guò)人民幣80,000萬(wàn)元。
董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
《關(guān)于增加 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、本次會(huì)議以 6票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于為控股子公司提供融資及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保的議案》
同意公司在不影響自身正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的情況下，根據(jù)業(yè)務(wù)需要以自有資金向合資公司提供借款及為其向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保，兩者合計(jì)金額不超過(guò) 7,650萬(wàn)元人民幣（不含銀行保函），且總計(jì)不超過(guò) 12,000萬(wàn)元人民幣（含銀行保函）。本事項(xiàng)有效期自 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)批準(zhǔn)之日起至 2022年度股東大會(huì)召開(kāi)之日止，上述額度在授權(quán)期限范圍內(nèi)可以循環(huán)滾動(dòng)使用。
董事郭孟榕先生作為關(guān)聯(lián)董事，對(duì)本議案回避表決。
《關(guān)于為控股子公司提供融資及向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告》會(huì)同本公告同時(shí)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
四、本次會(huì)議以 7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)定于 2022年 12月 26日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開(kāi)，股權(quán)登記日為 2022年 12月 19日。具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于召開(kāi) 2022 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
備查文件：
1、上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議； 2、上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)；
3、上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第八屆董事會(huì)第九會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見(jiàn)。
特此公告。
上海海得控制系統(tǒng)股份有限公司董事會(huì)
2022年 12月 10日
關(guān)鍵詞： 海得控制 臨時(shí)股東大會(huì) 關(guān)聯(lián)交易
