原標(biāo)題:艾融軟件:關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
證券代碼：830799 證券簡稱：艾融軟件 公告編號：2022-071
上海艾融軟件股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告（提供網(wǎng)絡(luò)投票）
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會于2022年7月20日召開第三屆董事會第二十九次會議，審議通過了《關(guān)于提請召開公司2022年第一次臨時股東大會的議案》，表決結(jié)果為同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。
（三）會議召開的合法性、合規(guī)性
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（四）會議召開方式
本次會議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合方式召開。
公司同一股東只能選擇現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年8月4日15：30。
2、網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2022年8月3日15:00—2022年8月4日15:00。
登記在冊的股東可通過中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱“中國結(jié)算”）持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對有關(guān)議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網(wǎng)絡(luò)投票的投資者在上述時間內(nèi)及早登錄中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或關(guān)注中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）提交投票意見。
投資者首次登陸中國結(jié)算網(wǎng)站進行投票的，需要首先進行身份認(rèn)證。請投資者提前訪問中國結(jié)算網(wǎng)上營業(yè)廳（網(wǎng)址：inv.chinaclear.cn）或中國結(jié)算官方微信公眾號（“中國結(jié)算營業(yè)廳”）進行注冊，對相關(guān)證券賬戶開通中國結(jié)算網(wǎng)絡(luò)服務(wù)功能。具體方式請參見中國結(jié)算網(wǎng)站（網(wǎng)址：www.chinaclear.cn）“投資者服務(wù)專區(qū)-持有人大會網(wǎng)絡(luò)投票-如何辦理-投資者業(yè)務(wù)辦理”相關(guān)說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內(nèi)容。
通過中國結(jié)算進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2022年8月3日15:00-2022年8月4日15:00的任意時間。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 830799 | 艾融軟件 | 2022年8月1日 |
3. 本公司聘請的律師。
本公司聘請的上海天衍禾律師事務(wù)所委派的律師。
（七）會議地點
上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號403室
二、會議審議事項
（一）審議《關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵計劃限制性股票方案的議案》 議案內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關(guān)于回購注銷部分股權(quán)激勵計劃限制性股票方案的公告》（公告編號：2022-067）。
（二）審議《關(guān)于減少公司注冊資本暨修訂<上海艾融軟件股份有限公司章程>的議案》
議案內(nèi)容詳見公司于同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）披露的《上海艾融軟件股份有限公司關(guān)于減少公司注冊資本暨修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-068）。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）、（二）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為（一）、（二）； 上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；
上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年8月4日上午9:30-11:00
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路 958號 403室 聯(lián)系電話：021-68816719 傳真：021-68816717 郵政編碼：200120 聯(lián)系人：王濤
（二）會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄
1、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆董事會第二十九次會議決議》； 2、《上海艾融軟件股份有限公司第三屆監(jiān)事會第二十三次會議決議》。
上海艾融軟件股份有限公司董事會
2022年 7月 20日
關(guān)鍵詞： 股份有限公司 股權(quán)登記日 臨時股東大會
