德昌股份(605555):寧波德昌電機股份有限公司擬續聘會計師事務所的更正公告

原標題:德昌股份:寧波德昌電機股份有限公司擬續聘會計師事務所的更正公告

證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2022-023

寧波德昌電機股份有限公司

關于續聘會計師事務所的更正公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于 2022年 4月 14日在上海證券交易所網站及公司指定媒體上披露了《寧波德昌電機股份有限公司關于續聘會計師事務所的公告》（公告編號 2022-007），內容有誤，現更正如下： 更正前：

（二）項目信息

1、基本信息

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師、項目質量控制復核人近三年不存在執業行為受到刑事處罰，受到證監會及其派出機構、行業主管部門的行政處罰、監督管理措施，受到證券交易場所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分的情況。

3、獨立性

立信會計師事務所和項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

參考上市公司規模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

更正后：

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：姓名：胡俊杰

（3）質量控制復核人近三年從業經歷：姓名：林偉

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計費用定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。參考上市公司規模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

除上述內容外，原公告其他內容保持不變。具體以更正后的公告為準（詳見附件）。對于上述更正給廣大投資者造成的不便深表歉意，敬請投資者諒解。

特此公告。

寧波德昌電機股份有限公司董事會

2022年 4月 29日

附件：

證券代碼：605555 證券簡稱：德昌股份 公告編號：2022-007

寧波德昌電機股份有限公司

關于續聘會計師事務所的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示:

? 擬聘任會計師事務所名稱：立信會計師事務所（特殊普通合伙）

2022年 4月 14日，寧波德昌電機股份有限公司（以下簡稱“公司”） 分別召開第一屆董事會第十五次會議、第一屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于續聘 2022年度財務審計和內控審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務審計和內控審計機構，并同意提交至公司 2021年年度股東大會審議，現將相關事項公告如下：

一、擬聘任會計師事務所的基本情況

（一）機構信息

1、基本信息

立信會計師事務所（特殊普通合伙）由我國會計泰斗潘序倫博士于 1927 年在上海創建， 1986 年復辦， 2010 年成為全國首家完成改制的特殊普通合伙制會計師事務所，注冊地址為上海市黃浦區南京東路 61號 4樓。立信會計師事務所是國際會計網絡 BDO 的成員所，長期從事證券服務業務，新證券法實施前具有證券、期貨業務許可證，具有 H 股審計資格，并已向美國公眾公司會計監督委員會（PCAOB）注冊登記。

截至 2021 年末，立信會計師事務所擁有合伙人 252 名、注冊會計師 2,276名、從業人員總數 9,697 名，簽署過證券服務業務審計報告的注冊會計師人數 707名， 首席合伙人為朱建弟先生。

立信會計師事務所 2020 年度業務收入 41.06 億元，其中審計業務收入 34.31億元，證券業務收入 13.57 億元。 2020 年度立信會計師事務所為 587 家上市公司提供年報審計服務， 主要行業（按照證監會行業分類，下同） 有制造業（409）、信息傳輸、軟件和信息技術服務業（55）、批發和零售業（18）、房地產業（13）、交通運輸、倉儲和郵政業（13） ， 為本公司同行業 59 家上市公司提供審計服務，具有上市公司所在行業審計業務經驗。

2、投資者保護能力

截至 2021 年末，立信會計師事務所已提取職業風險基金 1.29 億元，購買的職業保險累計賠償限額為 12.5 億元，職業風險基金計提和職業保險購買符合相關規定， 相關職業保險能夠覆蓋因審計失敗導致的民事賠償責任。

近三年在執業行為相關民事訴訟中承擔民事責任的情況：

3、誠信記錄

立信會計師事務所近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 24 次、自律監管措施 0 次和紀律處分 2 次。 63 名從業人員近三年因執業行為受到刑事處罰 0 次、行政處罰 1 次、監督管理措施 24 次和自律監管措施 0 次和紀律處分 2 次。

（二）項目信息

1、基本信息

（1）項目合伙人近三年從業情況：姓名：胡俊杰

（2）簽字注冊會計師近三年從業情況：姓名：陳炎

（3）質量控制復核人近三年從業經歷：姓名：林偉

2、誠信記錄

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人近三年未因執業行為受到刑事處罰、行政處罰，未受到證券監督管理機構的監督管理措施或證券交易所、行業協會等自律組織的自律監管措施、紀律處分。

3、獨立性

項目合伙人、簽字注冊會計師和質量控制復核人不存在違反《中國注冊會計師職業道德守則》對獨立性要求的情形。

4、審計收費

審計費用定價原則主要基于專業服務所承擔的責任和需投入專業技術的程度，綜合考慮參與工作員工的經驗和級別相應的收費率以及投入的工作時間等因素定價。參考上市公司規模和市場收費情況，確定公司 2022年度審計費用不超過人民幣 70萬元，與 2021年度持平。

二、擬續聘會計師事務所履行的程序

（一）審計委員會履職情況及審查意見

公司審計委員會經審查立信會計師事務所（特殊普通合伙）有關資格證照、相關信息和誠信記錄，認為其在執業過程中堅持獨立審計準則，客觀、公正、公允地反映公司財務狀況、經營成果，切實履行審計機構應盡的職責，認可立信會計師事務所（特殊普通合伙）的獨立性、專業勝任能力、投資者保護能力，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2022年度財務審計機構和內控審計機構，并提交公司第一屆董事會第十五次會議審議。

（二）獨立董事的事前認可情況和獨立意見

（1）事前認可意見：經核查，立信會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠滿足公司審計業務的工作要求，能夠獨立對公司財務狀況和內部控制進行審計。因此，我們一致同意將《關于續聘 2022年度財務審計和內控審計機構的議案》提交公司第一屆董事會第十五次會議審議。

（2）獨立意見：立信會計師事務所具備為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足上市公司聘任會計師事務所的法定條件，續聘立信會計師事務所有利于保障公司審計工作的質量，有利于保護公司及其他股東利益、尤其是中小股東利益。其 2022年度財務審計費用和內控審計費用根據公司上一年度審計費用、本年度公司財務及內控審計的具體工作量、市場價格水平確定，定價合理公允。同時議案審核、表決程序均符合相關法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和全體股東特別是中小股東利益的情形。因此，我們一致同意《關于續聘 2022年度財務審計和內控審計機構的議案》。

（三） 2022年 4月 14日，公司第一屆董事會第十五次會議以 7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘 2022年度財務審計和內控審計機構的議案》，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務審計和內控審計機構。

（四）2022年 4月 14日，公司第一屆監事會第十一次會議以 3票同意，0票反對，0票棄權的表決結果審議通過了《關于續聘 2022年度財務審計和內控審計機構的議案》，監事會認為立信依法獨立承辦注冊會計師業務，具有證券、期貨相關業務從業資格，具備為上市公司提供審計服務的經驗和能力，能夠為公司提供高品質、高附加值的專業服務，同意續聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）作為公司 2022年度財務審計和內控審計機構

（五）本次聘任會計師事務所事項尚需提交公司 2021年年度股東大會審議，并自公司股東大會審議通過之日起生效。

三、備查文件

1、第一屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事關于第一屆董事會第十五次會議相關事項的事前認可意見； 3、獨立董事關于公司第一屆董事會第十五次會議相關事項的獨立意見； 4、第一屆監事會第十一次會議決議。

特此公告。

寧波德昌電機股份有限公司董事會

2022年 4月 15日

關鍵詞： 會計師事務所 注冊會計師 上市公司