原標題:杭汽輪Ｂ:董事會決議公告
證券代碼：200771 證券簡稱：杭汽輪B 公告編號：2022-41
杭州汽輪機股份有限公司
八屆二十四次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
杭州汽輪機股份有限公司八屆二十四次董事會于 2022年 4月 21
日發出會議通知，于2022年4月26日以通訊方式召開，并以通訊方
式進行表決。公司董事會現有董事8人，截止2022年4月26日收回
有效表決票 8張。會議的舉行符合《公司法》及《公司章程》之有關規定，合法有效。
與會者經審議后，采用記名表決方式對下列議案進行了審議：
一、 審議通過《2022年第一季度報告》
會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
公司董事會經審議后認為：該報告能夠客觀、全面地反映公司報
告期（2022年1月1日—2022年3月31日）的財務狀況和生產經營
成果，并對其內容真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
二、 審議通過《董事會授權管理辦法》
會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
三、 審議通過《對外擔保制度（2022年修訂）》
會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
四、 審議通過《融資管理制度》
會議經表決，8票同意，0票反對，0票棄權，審議通過此議案。
內容詳見公司于 2022年 4 月 27日在巨潮資訊網(http：
//www.cninfo.com.cn)披露的公告。
杭州汽輪機股份有限公司董事會
2022年4月27日
關鍵詞： 杭州汽輪機股份有限公司 公司董事會 管理制度
