安聯銳視(301042):2021年度董事會工作報告

原標題:安聯銳視:2021年度董事會工作報告

珠海安聯銳視科技股份有限公司

2021年度董事會工作報告

2021年，珠海安聯銳視科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）

董事會嚴格按照《公司法》《證券法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律法規、規范性文件及《公司章程》《董事會議事規則》相關規定和要求，本著對公司及全體股東負責的態度，不斷完善公司法人治理結構、建立健全公司內部管理和控制制度，持續深入開展公司治理活動，認真執行股東大會的各項決議，忠實履行職責，維護公司利益，提升公司治理水平。現將公司董事會2021年度工作情況匯報如下：

一、 2021年度經營情況

報告期內，公司實現營業收入86,792.09萬元，較上年同期減少

7.78%。其中，外銷營業收入為 76,637.37萬元，較上年同期減少

10.18%；內銷營業收入為10,087.68萬元，較上年同期增加15.62%。

實現利潤總額7,675.95萬元，較上年同期減少12.27%；實現歸屬上

市公司股東的凈利潤7,228.57萬元，較上年同期減少9.86%。

二、 2021年度證券發行情況

（一）首次公開發行股票并在創業板上市

經中國證券監督管理委員會《關于同意珠海安聯銳視科技股份有

限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2021]2114號）及深圳證券交易所《關于珠海安聯銳視科技股份有限公司人民幣普通股股票在創業板上市的通知》（深證上[2021]775號）同意，公司首次

公開發行人民幣普通股(A 股)股票1,720萬股，發行價為每股人民幣 41.91元，共計募集資金人民幣72,085.20萬元，扣除發行費用人民

上述募集資金到位情況已經中審華會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并出具了CAC證驗字[2021]0151號《驗資報告》。發行后公司總

股本由5,160萬股增至6,880萬股。

（二）股權激勵

報告期內，公司為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引

和留住優秀人才，充分調動公司董事、高級管理人員、骨干人員的積極性，實施了第一類限制性股票激勵計劃和第二類限制性股票激勵計劃，2021年12月28日，公司在巨潮資訊網披露了《關于2021年限

制性股票激勵計劃第一類限制性股票授予登記完成的公告》，授予的第一類限制性股票上市日期為 2021年12月 30日，公司完成了向 2

名股權激勵對象以 24.05元/股的授予價格授予第一類限制性股票 5

萬股，發行后公司總股本由6,880萬股增至6,885萬股。

三、 董事會日常工作情況

（一）董事會會議召開情況

報告期內，公司董事會共召開了 13次會議，會議的通知、召開

與表決程序均符合法律、法規、規范性文件和《公司章程》的有關規定。具體情況如下：

報告期內，公司共召開了5次股東大會，會議召開符合《公司法》

《上市公司股東大會規則》等法律、法規和《公司章程》的有關規定。

具體情況如下：

1、審計委員會的履職情況

報告期內，審計委員會共召開了6次會議，重點對公司定期財務

報告、內部控制等事項進行審議。根據公司《審計委員會工作細則》，審計委員會充分發揮了審核與監督作用，主要負責公司財務監督和核查工作及與外部審計機構的溝通、協調工作。

2、薪酬與考核委員會的履職情況

報告期內，薪酬與考核委員會依照相關法規以及《公司章程》《薪

酬與考核委員會工作細則》的規定勤勉履行職責，共召開了2次會議，主要對公司董事、高級管理人員的薪酬政策實施情況及公司 2021年

限制性股票激勵計劃進行監督。

3、提名委員會的履職情況

報告期內，提名委員會依照相關法規、《公司章程》及《提名委

員會工作細則》的規定，積極履行職責，共召開了1次會議，未發現

《公司法》及相關法律法規規定禁止擔任上市公司董事、監事和高級管理人員的情形。

4、戰略委員會的履職情況

報告期內，戰略委員會依照相關法律法規、《公司章程》及《戰

略委員會工作細則》的規定，共召開了1次會議，主要對公司設立子

公司等相關事項提出了合理化的建議，促進了公司董事會決策的科學性、高效性。

（四）獨立董事履職情況

報告期內，公司獨立董事嚴格按照《公司法》等有關法律、法規、

規范性文件及《公司章程》《獨立董事議事規則》的規定認真履行職責。獨立董事本著對公司及股東負責的態度，勤勉盡責，忠實履行職責，積極出席相關會議，認真審議各項議案，并利用自己的專業知識做出獨立、公正的判斷，對需獨立董事發表獨立意見的各個事項均進行了認真、嚴謹的審核，并出具了書面獨立意見，充分發揮了獨立董事的作用。

四、 信息披露情況

報告期內，公司嚴格按照《證券法》《上市公司信息披露管理辦

法》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》等有關法律、法規、規范性文件及《公司章程》《信息披露事務管理制度》規定認真履行信息披露義務，保證公司信息披露的真實、準確、完整、及時，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏的情況，最大程度保護投資者合法權益。

五、 2022年董事會工作計劃

2022年，董事會將嚴格按照公眾公司的治理規范和運作指引進

一步完善公司治理水平，同時以現有業務為主線，組織和領導公司經營管理層圍繞戰略目標，以市場需求為導向，加強研發技術創新，提高公司的技術優勢，積極開拓市場，夯實工作質量，爭取更好業績回報股東。董事會將著重從以下幾方面扎實做好工作：

（一）加強公司治理，提高規范化運作水平

公司將持續梳理企業內部控制建設，加強內控管理，進一步推進

信息化管理，不斷完善內控機制和子公司管理，提升公司治理水平。

2022年，公司將嚴格按照公眾公司的治理規范和運作指引規范運作，從資金運用、財務支出、內部審計、風險管理等多方面進行管控，做到確實落實公司內控制度，建立科學有效的決策機制、市場反應機制和風險防范機制，不斷推動企業管理向規范化、標準化發展，為公司健康穩定發展奠定堅實有力的基礎。

（二）提高信息披露質量，加強投資者關系管理

公司將繼續深入學習和嚴格遵守《公司法》《證券法》《上市公司

信息披露管理辦法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所創業板上市公司規范運作指引》等法律、法規、規范性文件，結合《公司章程》《信息披露事務管理制度》等有關規定，認真履行信息披露義務，提升信息披露工作的整體質量，確保信息披露的及時性、真實性、準確性和完整性，在資本市場樹立良好的企業形象。投資者關系管理方面，公司將以廣大投資者的切身利益為出發點，通過互動易平臺、投資者咨詢熱線、公司郵箱等多方途徑，加深投資者對企業的了解和信任，進一步促進雙方良好、和諧、穩定的關系。

（三）強化技術、創新支撐，優化生產、產品結構

一方面，公司將嚴格按照《募集資金管理辦法》的規定，合理安

排募集資金投資項目的建設；另一方面，公司將繼續加大對高清產品、網絡產品和智能化產品的研發投入，布局多系列產品，提高公司核心競爭力。在做好消費類市場業務的同時，公司將繼續開發工程類市場業務，優化公司收入結構，分散市場風險，提升公司的盈利能力。

珠海安聯銳視科技股份有限公司董事會

二零二二年四月二十二日

關鍵詞： 公司股票 公司章程 報告期內