原標(biāo)題:喜悅智行:關(guān)于召開2021年年度股東大會(huì)的通知
證券代碼：301198 證券簡稱：喜悅智行 公告編號(hào)：2022-036
寧波喜悅智行科技股份有限公司
關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
寧波喜悅智行科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 4月 25日召開的第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議審議通過《關(guān)于召開 2021年年度股東大會(huì)的議案》，就本次股東大會(huì)的相關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2021年年度股東大會(huì)。
（二）股東大會(huì)的召集人：公司第二屆董事會(huì)。
（三）本次股東大會(huì)會(huì)議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性 文件和公司章程的規(guī)定。
（四）會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
1.現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間為：2022年 5月 20日(星期五)下午 13:30
2.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間為：2022年 5月 20日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2022年 5月 20日9:15-9:25，9:30-11:30,13：00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2022年 5月 20日 9:15至 15:00期間的任意時(shí)間。
（五）會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票或其他表決方式的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
（六）股權(quán)登記日：2022年 5月 16日（星期一）
（七）出席對(duì)象：
1.在股權(quán)登記日持有公司股份的股東。凡是 2022年 5月 16日（星期一）下午收市時(shí)在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權(quán)委托書見附件二）。
2.公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
3.公司聘請(qǐng)的律師。
4.根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當(dāng)出席股東大會(huì)的其他人員。
(八）會(huì)議地點(diǎn)：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號(hào)公司三樓會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會(huì)審議的提案
表一：本次股東大會(huì)提案名稱及編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累計(jì)投票提案 | ||
| 1.00 | 《關(guān)于公司< 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 2.00 | 《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關(guān)于公司< 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 | √ |
| 4.00 | 《關(guān)于公司 2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 | √ |
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ |
| 7.00 | 《關(guān)于公司 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ |
| 8.00 | 《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ |
| 9.00 | 《關(guān)于公司 2022年度董事薪酬的議案》 | √ |
| 10.00 | 《關(guān)于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》 | |
| 11.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | √ |
| 12.00 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》 | √ |
（三）公司獨(dú)立董事將在本次年度股東大會(huì)上進(jìn)行述職。獨(dú)立董事年度述職報(bào)告將會(huì)作為本次會(huì)議的議題進(jìn)行討論，不作為議案進(jìn)行審議，獨(dú)立董事年度述職報(bào)告詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
（四）根據(jù)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》等要求，公司將對(duì)中小投資者（除上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以及單獨(dú)或者合計(jì)持有公司5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。
（五）以上議案 12為特別決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)三分之二以上通過。議案 7、議案 8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東慈溪天策控股有限公司、羅志強(qiáng)、羅胤豪、毛鵬珍、何佳瑩、寧波君科投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）、羅婕文需回避表決。其他提案為普通決議事項(xiàng)，須經(jīng)出席股東大會(huì)股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)過半數(shù)通過。
三、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）登記方式
1、由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書、證券賬戶卡；
2、由法定代表人委托的代理人代表法人股東出席本次會(huì)議的，代理人應(yīng)出 示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書、證券賬戶卡；
3、自然人股東親自出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠證明其身份的有效證件或證明、證券賬戶卡；
4、由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示代理人本人有效身份證件、委托人親筆簽署的股東授權(quán)委托書、證券賬戶卡；
5、出席本次會(huì)議人員應(yīng)向大會(huì)登記處出示前述規(guī)定的授權(quán)委托書、本人身份證原件，并向大會(huì)登記處提交前述規(guī)定憑證的復(fù)印件。異地股東可用信函或傳 真方式登記，信函或傳真應(yīng)包含上述內(nèi)容的文件資料（信函或傳真以 2022 年 5 月 18 日（星期三）17：00 前送達(dá)公司為準(zhǔn)）。
（二）登記時(shí)間：2022年 5月 19日 17：00止。
（三）登記地點(diǎn)：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號(hào)證券部。
（四）會(huì)議聯(lián)系方式：
1、通訊地址：浙江省慈溪市橋頭鎮(zhèn)吳山南路 1111號(hào)
2、郵政編碼：315317
3、聯(lián)系電話：0574-58968850
4、傳真：0574-63559828
5、電子郵箱：joy@joy-nb.com
6、聯(lián)系人：蔡超威
（五）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿費(fèi)、交通費(fèi)自理。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、備查文件
1、第二屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此通知。
寧波喜悅智行科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 4月 25日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1. 普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“351198”，投票簡稱為“喜悅投票”。
2. 填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、 反對(duì)、棄權(quán)。
3.股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1. 投票時(shí)間：2022年 5月 20日的交易時(shí)間，即上午 9:15-9:25、9:30—11:30和下午 13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1. 互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2022年 5月 20日上午 9：15，結(jié)束時(shí)間為 2022年 5月 20日下午 15：00。
2. 股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為寧波喜悅智行科技股份有限公司附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為寧波喜悅智行科技股份有限公司2021年年度股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。有效期自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束。本人（本單位）對(duì)該次會(huì)議審議的各項(xiàng)提案的表決意見如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關(guān)于公司< 2021年度董事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 2.00 | 《關(guān)于公司<2021年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 3.00 | 《關(guān)于公司< 2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 4.00 | 《關(guān)于公司 2021年年度報(bào)告全文及摘要的議案》 | √ | |||
| 5.00 | 《關(guān)于公司<2021年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》 | √ | |||
| 6.00 | 《關(guān)于公司 2021年度利潤分配預(yù)案的議案》 | √ | |||
| 7.00 | 《關(guān)于公司 2021年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及 2022年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》 | √ | |||
| 8.00 | 《關(guān)于公司及全資子公司向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》 | √ | |||
| 9.00 | 《關(guān)于公司 2022年度董事薪酬的議案》 | √ | |||
| 10.00 | 《關(guān)于公司 2022年度監(jiān)事薪酬的議案》 | √ | |||
| 11.00 | 《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》 | √ | |||
| 12.00 | 《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本并修訂<公司章程>的議案》 | √ |
委托日期： 年 月 日
附件三
寧波喜悅智行科技股份有限公司
2021年年度股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
| 股東姓名或名稱 | 法定代表人（僅限法人股東） |
| 證券名稱 | 證件號(hào)碼 |
| 股東賬戶 | 持股數(shù)（股） |
| 聯(lián)系電話 | 電子郵箱 |
| 聯(lián)系地址 | |
| 代理人姓名 | 是否提交委托書 |
| 代理人證件名稱 | 代理人證件號(hào)碼 |
| 代理人聯(lián)系電話 | 代理人電子郵箱 |
| 代理人聯(lián)系地址 |
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 授權(quán)委托書 關(guān)聯(lián)交易
