原標題:華體科技:四川華體照明科技股份有限公司關(guān)于公司與河南科華智慧城市運營有限公司日常關(guān)聯(lián)交易的公告
證券代碼：603679 證券簡稱：華體科技 公告編號：2022-028債券代碼：113574 債券簡稱：華體轉(zhuǎn)債
四川華體照明科技股份有限公司
關(guān)于公司與河南科華智慧城市運營有限公司
日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
? 是否需要提交股東大會審議：否
? 日常關(guān)聯(lián)交易對公司的影響：公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易遵循公允、合理的原則，符合公司及全體股東的利益，不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴，不會影響公司獨立性。
一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況
（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行的審議程序
1、四川華體照明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月18日召開第四屆董事會第十一次會議，審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（7票同意，0票反對，0票棄權(quán)，2票回避），關(guān)聯(lián)董事張輝先生、關(guān)聯(lián)董事劉毅先生回避表決，其余非關(guān)聯(lián)董事一致表決通過；公司于 2022年 4月 18日召開第四屆監(jiān)事會第六次會議審議通過《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》（3票同意，0票反對，0票棄權(quán)，0票回避），全體監(jiān)事一致表決通過。
2、事前認可意見：公司獨立董事事先認真審閱了《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》及關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)資料，并就相關(guān)事宜和關(guān)注的問題與公司管理層進行了深入的探討，同意《關(guān)于公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》并提交董事會第十一次會議審議。
3、獨立董事發(fā)表意見：公司日常關(guān)聯(lián)交易情況符合公司智慧路燈業(yè)務(wù)進一步發(fā)展的需要，交易內(nèi)容合法有效，定價公允合理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不影響公司的獨立性，不存在損害公司和中小股東利益的情形。
4、該事項無需提交股東大會進行審議。
（二）日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計額度和類別
單位：萬元
| 關(guān)聯(lián)交易類別 | 關(guān)聯(lián)人 | 本次發(fā)生金額 | 2021年實際發(fā)生金額 | 本次金額預(yù)計與上年實際發(fā)生金額差異較大的原因 |
| 向關(guān)聯(lián)方銷售產(chǎn)品 | 河南科華智慧城市運營有限公司 | 1466.7666 | 0 | 金水科教園區(qū)智慧園區(qū)智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目 |
| 合計 | 1466.7666 | 0 | / |
二、關(guān)聯(lián)方和關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）關(guān)聯(lián)方基本情況
| 河南科華智慧城市運營管理有限公司 | |||
| 成立時間 | 2021年11月16日 | 統(tǒng)一社會信用代碼 | 91410105MA9KF6HU31 |
| 注冊資本 | 1000萬元人民幣 | 法定代表人 | 徐工 |
| 住所 | 河南省鄭州市金水區(qū)楊金路中段牛頓國際B座11層1106室 | ||
| 經(jīng)營范圍 | 一般項目：城鄉(xiāng)市容管理；城市綠化管理；市政設(shè)施管理；停車場服務(wù)；智能基礎(chǔ)制造裝備制造；智能控制系統(tǒng)集成；人工智能通用應(yīng)用系統(tǒng)；人工智能行業(yè)應(yīng)用系統(tǒng)集成服務(wù)；人工智能應(yīng)用軟件開發(fā)；人工智能基礎(chǔ)資源與技術(shù)平臺；云計算裝備技術(shù)服務(wù)；軟件開發(fā)；軟件銷售；數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售；安全技術(shù)防范系統(tǒng)設(shè)計施工服務(wù)；安全系統(tǒng)監(jiān)控服務(wù)；照明器具制造；照明器具銷售；物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備制造；物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備銷售；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；信息系統(tǒng)運行維護服務(wù)；廣告設(shè)計、代理；廣告發(fā)布（除依法須經(jīng)批準的項目外憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）許可項目：基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；第一類增值電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準文件或許可證件為準） | ||
| 股權(quán)結(jié)構(gòu) | 股東名稱 | 認繳出資額 | 認繳比例 |
| 河南金水金科建設(shè)發(fā)展有限公司 | 600萬元人民幣 | 60% | |
| 四川華體照明科技 | 400萬元人民幣 | 40% | |
| 股份有限公司 |
（二）與上市公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
科華智慧董事張輝先生系公司董事、董事會秘書、副總經(jīng)理；科華智慧監(jiān)事劉毅先生系公司董事、副總經(jīng)理，以上符合《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》第八條第（三）款“由第十條所列上市公司的關(guān)聯(lián)自然人直接或者間接控制的，或者由關(guān)聯(lián)自然人擔(dān)任董事、高級管理人員的除上市公司及其控股子公司以外的法人或其他組織”的情形，構(gòu)成關(guān)聯(lián)關(guān)系。
三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價政策
公司與關(guān)聯(lián)方交易的主要內(nèi)容為：公司向科華智慧銷售用于金水科教園區(qū)智慧園區(qū)智慧道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目的智慧路燈產(chǎn)品，交易價格以市場價格為基礎(chǔ)，遵循公平合理的定價原則。
四、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
上述關(guān)聯(lián)交易為公司正常生產(chǎn)經(jīng)營過程中發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)交易定價公允、合理，符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不會對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響，不會影響公司的獨立性，也不存在損害公司和股東利益的情形。
特此公告。
四川華體照明科技股份有限公司董事會
2022年4月19日
關(guān)鍵詞： 關(guān)聯(lián)交易 有限公司 智慧城市
