[快訊]道氏技術(shù):變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體

CFi.CN訊：廣東道氏技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“道氏技術(shù)”）于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會(huì) 2022年第 3次會(huì)議及第五屆監(jiān)事會(huì) 2022年第 2次會(huì)議，審議通過《變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的議案》，同意公司將“年產(chǎn) 30,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”中的“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)變更至江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實(shí)施主體由道氏技術(shù)變更為公司全資子公司江西佳納能源科技有限公司（以下簡稱“江西佳納”）。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第 6.3.14條（二）規(guī)定，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體，不屬于變更募集資金用途，不需提交公司股東大會(huì)審議，現(xiàn)將相關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、 募集資金及投資項(xiàng)目基本情況

1、2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金的情況

2020年 8月 18日，中國證監(jiān)會(huì)出具了《關(guān)于同意廣東道氏技術(shù)股份有限公司向特定對象發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]1833號），同意公司向特定對象發(fā)行股票的注冊申請。公司本次向 9名發(fā)行對象發(fā)行股份數(shù)量 95,238,095股，發(fā)行價(jià)格 12.60元/股，募集資金總額 1,199,999,997.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額 1,187,795,917.84元。

2021年 2月 10日，立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所就募集資金到賬事項(xiàng)出具了“信會(huì)師報(bào)字[2021]第 ZI10029號”《驗(yàn)資報(bào)告》。就本次非公開發(fā)行股份募集資金，公司已按照要求開立募集資金專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、募集資金專戶開立銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

2、相關(guān)募集資金使用情況

“年產(chǎn) 30,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”包括“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”和“年產(chǎn) 10,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”兩個(gè)子項(xiàng)目，其中“年產(chǎn) 10,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”已建成投產(chǎn)，“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”尚未開始建設(shè)，截至 2022年 2月 28日，公司上述項(xiàng)目使用募集資金的情況如下：

單位：萬元

1、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體情況概述

公司在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)將規(guī)模化生產(chǎn)鋰電材料，為了提高規(guī)模生產(chǎn)效應(yīng)，降低生產(chǎn)管理成本，提升公司市場競爭力，公司擬將“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體變更如下：

隨著新能源汽車行業(yè)的迅速發(fā)展，動(dòng)力電池需求也隨之快速增加，作為鋰電池的重要材料，三元前驅(qū)體需求也將進(jìn)入一個(gè)快速發(fā)展的階段。為了把握行業(yè)機(jī)遇，公司在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)設(shè)立鋰電材料業(yè)務(wù)生產(chǎn)基地，投資建設(shè)內(nèi)容為年產(chǎn) 10萬噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體、2萬噸金屬量鈷鹽產(chǎn)品、3萬噸金屬量鎳鹽產(chǎn)品、5萬噸廢舊鋰電池回收再利用項(xiàng)目，提高規(guī)模化生產(chǎn)效應(yīng)。

“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”原實(shí)施地點(diǎn)為廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)，與原實(shí)施地點(diǎn)相比，在江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)建立生產(chǎn)基地實(shí)施該項(xiàng)目將更有利于發(fā)揮規(guī)模效應(yīng)，降低配套設(shè)施投入。

龍南經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)是國家級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，具備完善配套的基礎(chǔ)設(shè)施。根據(jù)江西省龍南市《2021年政府工作報(bào)告》，龍南市將加快建設(shè)鋰電產(chǎn)業(yè)園等園區(qū)，形成產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域集聚局面，圍繞鋰電產(chǎn)業(yè)等延鏈、補(bǔ)鏈、強(qiáng)鏈，鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游主攻正負(fù)極材料、隔膜、電解液，中游主攻電芯組裝檢測及電池封裝，下游主攻消費(fèi)型、小動(dòng)力型及儲(chǔ)能型應(yīng)用，龍南市在鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上集群效應(yīng)將凸顯，其鋰電產(chǎn)業(yè)園的其他企業(yè)未來將與公司鋰電材料業(yè)務(wù)產(chǎn)生協(xié)同性，且龍南市位于江西省最南端，京九鐵路、大廣高速、贛粵高速縱橫貫穿全境，地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利，將為公司的項(xiàng)目發(fā)展提供優(yōu)良的外部環(huán)境，有助于公司鋰電材料業(yè)務(wù)的產(chǎn)能建設(shè)和發(fā)展，提升規(guī)模效率和降低生產(chǎn)成本，有利于進(jìn)一步提升公司經(jīng)營效率和市場競爭力。

綜上，為了提高募集資金投資效率，落實(shí)公司整體發(fā)展戰(zhàn)略，加快推進(jìn)公司鋰電材料業(yè)務(wù)產(chǎn)能建設(shè)，公司擬對“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)及實(shí)施主體進(jìn)行變更，變更后實(shí)施地點(diǎn)為江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實(shí)施主體為江西佳納。

三、變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體對公司的影響

公司將充分利用龍南市在交通區(qū)位條件、產(chǎn)業(yè)政策支持、產(chǎn)業(yè)鏈集群效應(yīng)等方面的優(yōu)勢，推進(jìn)公司鋰電材料業(yè)務(wù)的發(fā)展建設(shè)。本次調(diào)整與公司發(fā)展戰(zhàn)略緊密相關(guān)，有利于公司更好的使用募集資金，提高募投項(xiàng)目規(guī)模效應(yīng)，合理有效地配置資源，有利于增強(qiáng)公司核心競爭力，進(jìn)一步提升公司的盈利能力和可持續(xù)發(fā)展能力。

本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體，是依據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略以及業(yè)務(wù)發(fā)展需要做出的審慎決策，未改變募集資金投資項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，不會(huì)對募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。

四、董事會(huì)、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)意見

1、 董事會(huì)意見

公司于 2022年 3月 2日召開第五屆董事會(huì) 2022年第 3次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體的議案》，同意將“年產(chǎn) 20,000噸動(dòng)力電池正極材料前驅(qū)體項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)由廣東省恩平市圣堂鎮(zhèn)變更至江西省龍南市富康工業(yè)園區(qū)，實(shí)施主體由道氏技術(shù)變更為江西佳納。本次變更實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體不會(huì)對公司募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施造成影響，也不會(huì)對公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營和業(yè)務(wù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2、 獨(dú)立董事意見

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體是基于公司實(shí)際情況作出的調(diào)整，符合公司實(shí)際經(jīng)營需要，有利于提高募集資金使用效率，有利于維護(hù)全體股東的利益，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。本次變更履行了必要的法律程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求，不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。

3、 監(jiān)事會(huì)意見

公司本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體是基于募投項(xiàng)目的實(shí)際情況及公司長遠(yuǎn)發(fā)展考慮，有利于提高募集資金使用效率，提升預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益，符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃及全體股東的利益，本次變更不影響其他募投項(xiàng)目的正常開展，也不存在損害股東利益的情況，相關(guān)程序合法、合規(guī)。

4、 保薦機(jī)構(gòu)意見

截至本核查意見出具之日，江西佳納為公司的全資子公司，本次變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的審批程序，該事項(xiàng)符合《上市公司監(jiān)管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 2號——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況。

綜上，保薦機(jī)構(gòu)對公司 2020年向特定對象發(fā)行股票募集資金變更部分募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施主體事項(xiàng)無異議。

五、備查文件

1、第五屆董事會(huì) 2022年第 3次會(huì)議決議；

2、第五屆監(jiān)事會(huì) 2022年第 2次會(huì)議決議；

3、獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì) 2022年第 3次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見； 4、保薦機(jī)構(gòu)的核查意見。

關(guān)鍵詞： 募集資金 投資項(xiàng)目 上市公司