原標(biāo)題:日高股份:第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
公告編號(hào)：2022-005
公告編號(hào)：2022-005
浙江日高智能機(jī)械股份有限公司
第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連
帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年2月28日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年2月25日以書(shū)面方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)吳朝武
6.會(huì)議列席人員：監(jiān)事、高級(jí)管理人員均列席了本次董事會(huì)
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
會(huì)議召集、召開(kāi)和表決符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事5人，出席和授權(quán)出席董事5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)全資子公司派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司增資的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要和戰(zhàn)略規(guī)劃，公司擬向全資設(shè)立的子公司姆商務(wù)咨詢
（上海）有限公司增資50萬(wàn)元。增資后，派姆商務(wù)咨詢（上海）有限公司的注
公告編號(hào)：2022-005100萬(wàn)元。增資前后，公司對(duì)該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變
化。
公告編號(hào)：2022-005100萬(wàn)元。增資前后，公司對(duì)該子公司的持股比例為100%，未發(fā)生變
化。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司擬聘請(qǐng)中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普
通合伙）為公司2021年年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)機(jī)構(gòu)。經(jīng)公司董事會(huì)認(rèn)真評(píng)議認(rèn)
為，中喜會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)和能力，
能夠滿足公司審計(jì)要求。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司定于2022年3月16日（周三）在浙江省溫州市鹿城區(qū)輕工產(chǎn)業(yè)園區(qū)沈
灣路29號(hào)公司會(huì)議室召開(kāi)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議如下議案：
1.《關(guān)于變更會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
2.《關(guān)于補(bǔ)選監(jiān)事的議案》
公告編號(hào)：2022-005
公告編號(hào)：2022-005
議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《浙江日高智能機(jī)械股份有限公司第三屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議》
浙江日高智能機(jī)械股份有限公司
董事會(huì)
2022年3月1日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開(kāi) 會(huì)計(jì)師事務(wù)所
