證券代碼：300355 證券簡稱：蒙草生態 公告編號：（2023）049號 蒙草生態環境（集團）股份有限公司
第五屆董事會第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。蒙草生態環境（集團）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十二次會議于2023年10月13日以通訊表決方式召開。會議通知于2023年10月8日通過電子郵件、書面形式送達全體董事。會議應參加表決董事9人，實際參加表決董事9人。會議由董事長樊俊梅女士主持，部分監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，合法有效。
(相關資料圖)
會議審議并通過了以下議案，形成如下決議：
一、審議并通過《關于子公司使用自有資金購買信托產品的議案》。
《關于子公司秦草自然、秦草生態使用自有資金購買信托產品的公告》的具體內容詳見公司同日于中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關公告。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
二、審議并通過《關于制定<委托理財制度>的議案》。
《蒙草生態環境（集團）股份有限公司委托理財制度》的具體內容詳見公司同日于中國證監會指定的創業板信息披露網站刊登的相關內容。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
本議案無需提交公司股東大會審議。
特此公告。
蒙草生態環境（集團）股份有限公司
董 事 會
二〇二三年十月十六日
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