證券代碼：600708 證券簡稱：光明地產 公告編號:臨2023-057
光明房地產集團股份有限公司
【資料圖】
關于核定2023年度對外擔保額度的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示
? 2023年度核定的對外擔保額度：
人民幣218億元。
? 擔保額度使用期限：
自2023年1月1日起至2023年12月31日止。鑒于審議光明地產年度
對外擔保額度的股東大會一般在每年的年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會之間的時間差異，在下一年審議公司年度對外擔保額度的股東大會未召開期間，發生的對外擔保授權公司總裁機構在2023年度總額度內核準。
? 對外擔保逾期的累計數量：
無。
一、公司核定2023年度對外擔保情況概述
鑒于光明房地產集團股份有限公司（下稱“公司”、“本公司”、“光明地產”、“上市公司”）2023年度生產經營及未來發展趨勢，根據《公司法》、《證券法》、《擔保法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司監管自律指引第1號——規范運作》、《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》（證監發【2003】56號）、《關于規范上市公司對外擔保行為的通知》（證監發【2005】120號）、《關于印發企業內部控制配套指引的通知》（財會【2010】11號）、《市國資委監管企業融資擔保及資金出借管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《光明食品（集團）有限公司貸款擔保管理制度》（光明食品財【2010】376號）、《光明地產章程》、《光明地產對外擔保管理制度》及相關法律、法規、規章，核定2023年度對外擔保事項。
1、光明地產2023年度對外擔保事項，均是由光明地產及其子公司為下屬公司提供擔保，主要用于新增借款及借新還舊，擔保額度擬定為人民幣218億元，擔保額度期限自2023年1月1日起至2023年12月31日止。
鑒于審議光明地產年度對外擔保額度的股東大會一般在每年的年中召開，為了有效銜接自然年度與股東大會之間的時間差異，在下一年審議公司年度對外擔保額度的股東大會未召開期間，發生的對外擔保授權公司總裁機構在2023年度總額度內核準。
2、在218億元擔保額度中，有18家被擔保人為控股子公司（含全資子公司，下同），涉及擔保額度為189.25億元。其中，被擔保人為資產負債率高于（含）70%的控股子公司，涉及擔保額度為177.40億元；被擔保人為資產負債率低于70%的控股子公司，涉及擔保額度為11.85億元。有2家被擔保人為合營、聯營公司，涉及擔保額度為13.75億元。供應鏈資產證券化項目，涉及擔保額度為15億元。
3、在具體發生上述擔保時，擔保人為光明地產子公司的，必須是控股子公司，合營、聯營公司不可作為擔保人。
4、在具體發生上述擔保時，被擔保人可以是公司的控股子公司以及合營、聯營公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司擁有實際控制權的子公司。
5、被擔保人為控股子公司，均應承諾提供反擔保或“同股同責”進行擔保。被擔保人為合營、聯營公司，原則上應按“同股同責”的原則，依據股東所占出資比例承擔擔保義務。被擔保人為全資子公司的，無須提供反擔保。
二、公司核定2023年度對外擔保額度與2022年度的同比變化說明
1、公司2023年度對外擔保額度為218億元，比2022年度180億元增
加38億元，同比增加21.11%。
2、公司2023年度被擔保人總數21家（詳見表一），比2022年度總數
24家減少了3家。其中，新增2家（詳見表一），減少5家（詳見表二）。
三、公司核定2023年度對外擔保明細情況
表一：2023年被擔保人總數21家，新增2家。（單位、幣種：萬元人民幣）
| 被擔保人 | 擔保額度（萬元） | 備注 | 截至2023年6月30日被擔保人性質劃分 | 截至2023年6月30日被擔保人資產負債率（%） |
| 1農工商房地產（集團）有限公司 | 174200 | 控股子公司 | 70.73% | |
| 2上海農工商建設發展有限公司 | 66000 | 控股子公司 | 62.11% | |
| 3上海農工商建筑材料有限公司 | 5000 | 控股子公司 | 86.82% | |
| 4上海民眾裝飾設計工程有限公司 | 4000 | 控股子公司 | 80.99% | |
| 5上海海博供應鏈管理有限公司 | 15000 | 控股子公司 | 72.14% | |
| 6上海北茂置業發展有限公司 | 80000 | 控股子公司 | 86.81% | |
| 7光明房地產集團上海金山衛置業有限公司 | 11000 | 控股子公司 | 104.1% | |
| 8農工商房地產集團匯慈（上海）置業有限公司 | 172500 | 控股子公司 | 84.62% | |
| 9上海匯琪置業有限公司 | 32500 | 控股子公司 | 69.46% | |
| 10光明房地產集團上海匯晟置業有限公司 | 74000 | 控股子公司 | 80.28% | |
| 11光明房地產集團上海匯兆置業有限公司 | 181800 | 控股子公司 | 95.97% | |
| 12上海臨皓置業有限公司 | 490000 | 控股子公司 | 99.12% | |
| 13宜興鴻立東方旅游地產開發有限公司 | 50000 | 控股子公司 | 99.84% | |
| 14光明房地產集團浙江明玖置業有限公司 | 30000 | 控股子公司 | 87.56% | |
| 15上海海博物流（集團）有限公司 | 25000 | 控股子公司 | 95.19% | |
| 16農工商房地產集團湖北置業投資有限公司 | 20000 | 控股子公司 | 63.19% | |
| 17上海匯旭置業有限公司 | 11500 | 新增1 | 控股子公司 | 126.07% |
| 18鄭州星樽置業有限公司 | 450000 | 新增2 | 控股子公司 | 108.52% |
| 19宜興寶明房地產開發有限公司 | 60000 | 合營、聯營 | 91.91% | |
| 20農工商房地產（集團）廣西明通置業有限公司 | 77500 | 合營、聯營 | 78.33% | |
| 21供應鏈資產證券化項目 | 150000 | 不適用 | 不適用 | |
| 總計 | 2180000 |
表二：2023年度被擔保人減少5家。
| 被擔保人 |
| 1上海申宏冷藏儲運有限公司 |
| 2農工商房地產集團泰日（上海）置業有限公司 |
| 3鄭州農工商華臻置業有限公司 |
| 4重慶明渝實房地產開發有限公司 |
| 5武漢明泰置業有限公司 |
（一）光明地產為下屬企業提供擔保
1、光明地產為下列12家控股子公司（含全資子公司）提供擔保，其中： （1）被擔保人為控股子公司的，資產負債率高于（含）70%的11家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 農工商房地產（集團）有限公司 | 100.00% | 上海市金山區 | 陸吉敏 | 企業投資 | 1,393,756.27 | 985,858.40 | 96,845.28 | 975,883.40 | 407,897.87 | 747.31 | 40,077.57 | 70.73% |
| 光明房地產集團上海匯兆置業有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區 | 徐英豪 | 房地產開發經營 | 211,562.88 | 203,028.66 | 74,904.00 | 128,124.66 | 8,534.22 | - | 36.56 | 95.97% |
| 上海臨皓置業有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿易試驗區臨港新片區 | 杜高強 | 房地產開發經營 | 605,725.10 | 600,400.83 | 196,224.46 | 404,176.37 | 5,324.27 | - | -481.63 | 99.12% |
| 光明房地產集團上海金山衛置業有限公司 | 82.00% | 上海市金山區 | 金建永 | 房地產開發 | 36,233.56 | 37,719.21 | 10,795.00 | 37,719.21 | -1,485.65 | - | -908.62 | 104.10% |
| 上海北茂置業發展有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區 | 張佳駿 | 房地產開發經營 | 89,766.12 | 77,923.41 | 77,700.00 | 223.41 | 11,842.71 | - | -2,410.29 | 86.81% |
| 上海海博供應鏈管理有限公司 | 100.00% | （上海）自由貿易試驗區臨港新片區 | 厲家明 | 供應鏈管理服務 | 40,367.43 | 29,120.71 | 13,850.00 | 24,661.71 | 11,246.72 | 18,648.36 | 119.29 | 72.14% |
| 光明房地產集團浙江明玖置業有限公司 | 93.00% | 浙江省湖州市 | 李偉民 | 房地產開發經營 | 192,081.56 | 168,183.06 | 15,000.00 | 153,155.18 | 23,898.50 | -0.94 | -298.52 | 87.56% |
| 上海海博物流（集團）有限公司 | 100.00% | 上海市普陀區 | 羅炯寧 | 物流儲運 | 13,746.77 | 13,085.68 | 2,700.00 | 5,420.74 | 661.09 | 984.99 | -2,076.70 | 95.19% |
| 宜興鴻立東方旅游地產開發有限公司 | 93.00% | 江蘇省宜興市 | 孫鐵 | 房地產開發經營 | 148,301.06 | 148,070.97 | 148,070.74 | 230.10 | 95.18 | -1,434.10 | 99.84% | |
| 鄭州星樽置業有限公司 | 50.00% | 河南省鄭州市 | 邵樂戎 | 房地產開發經營 | 139,863.98 | 151,786.00 | 151,786.00 | -11,922.02 | - | -1,751.27 | 108.52% | |
| 上海匯旭置業有限公司 | 100.00% | 上海市松江區 | 茅衛陽 | 房地產開發經營 | 31,900.74 | 40,218.13 | 11,000.00 | 29,218.13 | -8,317.39 | 281.96 | -265.68 | 126.07% |
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 上海匯琪置業有限公司 | 100.00% | (上海)自由貿易試驗區臨港新片區 | 章晉元 | 房地產開發經營 | 30,923.51 | 21,480.77 | 18,000.00 | 3,480.77 | 9,442.75 | - | -23.07 | 69.46% |
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 宜興寶明房地產開發有限公司 | 49.00% | 江蘇省宜興市 | 馬躍 | 房地產開發經營 | 271,853.12 | 249,862.48 | - | 249,862.48 | 21,990.64 | 129,280.63 | 8,983.95 | 91.91% |
1、光明地產全資子公司農工商房地產（集團）有限公司（下稱“農房集團”）為光明地產下屬6家控股子公
司提供擔保，其中：
（1）被擔保人為控股子公司的，資產負債率高于（含）70%的4家，詳見下表：（單位：萬元/人民幣）
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 上海民眾裝飾設計工程有限公司 | 100.00% | 上海市金山區 | 沈衛榮 | 建筑裝飾工程 | 18,483.30 | 14,969.61 | 6,000.00 | 14,969.61 | 3,513.70 | 2,138.25 | 1.69 | 80.99% |
| 光明房地產集團上海匯晟置業有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區 | 周黎忠 | 房地產開發經營 | 132,842.27 | 106,646.80 | 75,494.64 | 30,957.32 | 26,195.46 | - | -2,903.61 | 80.28% |
| 農工商房地產集團匯慈（上海）置業有限公司 | 100.00% | 上海市浦東新區 | 周黎忠 | 房地產開發經營 | 74,198.35 | 62,789.94 | 45,706.00 | 17,083.94 | 11,408.41 | 99.59 | -46.21 | 84.62% |
| 上海農工商建筑材料有限公司 | 100.00% | 上海市靜安區 | 黃祖康 | 建筑材料 | 12,465.67 | 10,823.32 | 6,000.00 | 10,823.32 | 1,642.35 | 7,650.21 | 0.30 | 86.82% |
（2）被擔保人為控股子公司的，資產負債率低于70%的2家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 農工商房地產集團湖北置業投資有限公司 | 90.00% | 武漢市江岸區 | 周水祥 | 房地產開發 | 75,664.06 | 47,810.44 | 19,750.00 | 28,060.44 | 27,853.62 | 188.75 | -216.37 | 63.19% |
| 上海農工商建設發展有限公司 | 100.00% | 上海市崇明區 | 黃祖康 | 房屋建筑工程施工總承包壹級 | 201,168.77 | 124,951.22 | 39,600.00 | 111,909.11 | 76,217.55 | 46,249.27 | 154.04 | 62.11% |
0家，詳見下表： （單位：萬元/人民幣）
| 被擔保人名稱 | 公司合計持股比例 | 注冊地 | 法定代表人 | 主營業務 | 截至 2023年6月30日主要財務指標 | |||||||
| 資產總額 | 負債總額 | 銀行貸款總額 | 流動負債總額 | 凈資產 | 營業收入 | 歸屬于母公司股東的凈利潤 | 資產負債率 | |||||
| 農工商房地產（集團）廣西明通置業有限公司 | 49.00% | 廣西省南寧市 | 熊源 | 房地產開發 | 472,408.29 | 370,047.46 | 43,290.40 | 329,834.22 | 102,360.83 | 194,168.77 | 7,239.63 | 78.33% |
1、農工商房地產（集團）有限公司
注冊地址：上海市金山區朱涇鎮沈浦涇路28號二樓201室；法定代表
人：陸吉敏；注冊資本：112000萬元人民幣；主要經營范圍：企業投資、國內貿易（除國家專項外）、集團內資產清理、土地資源的開發、置換、租賃、轉讓、房地產開發及與房地產開發的相關項目，房地產咨詢（不得從事中介），附設分支機構。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
2、上海農工商建設發展有限公司
注冊地址：上海市崇明區城橋鎮西門路588號；法定代表人：黃祖康；注冊資本：22000萬元人民幣；主要經營范圍：許可項目：建設工程施工；房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：房地產經紀；住房租賃；非居住房地產租賃；房地產咨詢；物業管理；建筑材料銷售；建筑工程機械與設備租賃；門窗制造加工【分支機構經營】。
（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
3、上海農工商建筑材料有限公司
注冊地址：永和支路255號5幢101室；法定代表人：黃祖康；注冊
資本：1000萬元人民幣；主要經營范圍：建筑材料、五金交電、鋼材、冶金礦產品、金屬材料、電梯的銷售，樓宇智能化設備系統的安裝、調試及維修保養，建筑工程，裝飾工程，及以上項目的咨詢服務。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
4、上海民眾裝飾設計工程有限公司
注冊地址：上海市金山區楓涇鎮楓冠路228號；法定代表人：沈衛榮；注冊資本：1600萬元人民幣；主要經營范圍：建筑裝飾工程，房屋建筑工程，金屬門窗工程，建筑幕墻工程，機電設備（除特種設備）安裝工程，鋼結構工程，公共安全防范工程施工，建筑智能化工程施工，機電產品，橡膠制品，化工產品（除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品），家具，五金交電，汽車配件，日用百貨銷售，建筑節能門窗加工安裝。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
5、上海海博供應鏈管理有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區業盛路218號1
幢；法定代表人：厲家明；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：一般項目：供應鏈管理服務；食品經營（銷售預包裝食品）；普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；國內貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；裝卸搬運；轉口貿易；保稅區企業間的貿易及貿易代理；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；貨物進出口；技術進出口；會議及展覽服務；廣告制作；廣告發布（非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位）；廣告設計、代理；市場營銷策劃；食用農產品批發；采購代理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動） 許可項目：道路貨物運輸（不含危險貨物）。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）。
6、上海北茂置業發展有限公司
注冊地址：東新民路115號407室；法定代表人：張佳駿；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：許可項目：房地產開發經營。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：銷售建筑材料；非居住房地產租賃。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
7、光明房地產集團上海金山衛置業有限公司
注冊地址：上海市金山區衛清西路421號四樓416室；法定代表人：
金建永；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發，房地產咨詢，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，市政公用建設工程施工，通訊設備，建材銷售，物業管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
8、農工商房地產集團匯慈（上海）置業有限公司
注冊地址：浦東新區大團鎮東大公路2458號；法定代表人：周黎忠；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營，房地產信息咨詢，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，市政公用建設工程施工，通訊器材、建材銷售，物業管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
9、上海匯琪置業有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區環湖西二路888
號C樓；法定代表人：章晉元；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：許可項目：房地產開發經營；住宅室內裝飾裝修；各類工程建設活動。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準） 一般項目：信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；通訊設備銷售；建筑材料銷售；物業管理；非居住房地產租賃；商業綜合體管理服務。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
10、光明房地產集團上海匯晟置業有限公司
注冊地址：上海市浦東新區三林路84號1幢1D103d室；法定代表人：
周黎忠；注冊資本：15000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營，房地產咨詢，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，市政公用建設工程施工，通訊器材、建材銷售， 物業管理 。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
11、光明房地產集團上海匯兆置業有限公司
注冊地址：上海市浦東新區川宏路528號二樓東區；法定代表人：徐
英豪；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營，房地產咨詢，建筑裝修裝飾建設工程專業施工，市政公用建設工程施工，通訊器材、建筑材料的銷售，物業管理。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
12、上海臨皓置業有限公司
注冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區云漢路979號2
樓；法定代表人：杜高強；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：許可項目：房地產開發經營；各類工程建設活動（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）一般項目：房地產咨詢；通訊設備銷售；建筑材料銷售；物業管理；住房租賃（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
13、宜興鴻立東方旅游地產開發有限公司
注冊地址：宜興市丁蜀鎮任墅村丁張公路；法定代表人：孫鐵；注冊資本：14286萬元人民幣；主要經營范圍：許可項目：房地產開發經營；建設工程施工；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務；高危險性體育運動（攀巖）；小餐飲、小食雜、食品小作坊經營；住宿服務；出版物零售；游藝娛樂活動；高危險性體育運動（游泳）；歌舞娛樂活動；理發服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以審批結果為準） 一般項目：物業管理；酒店管理；工程管理服務；停車場服務；市場營銷策劃；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；會議及展覽服務；租賃服務（不含許可類租賃服務）；建筑裝飾材料銷售；日用百貨銷售；體育場地設施工程施工；日用品銷售；鮮肉零售；新鮮蔬菜零售；水產品零售；家用電器銷售；五金產品零售；文具用品零售；體育用品及器材零售；玩具、動漫及游藝用品銷售；服裝服飾零售；鞋帽零售；箱包銷售；紡織、服裝及家庭用品批發；計算機軟硬件及輔助設備零售；工藝美術品及收藏品批發（象牙及其制品除外）；工藝美術品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；珠寶首飾零售；風機、風扇銷售；食用農產品零售；新鮮水果零售；餐飲管理；游樂園服務；體育競賽組織；休閑觀光活動；農村民間工藝及制品、休閑農業和鄉村旅游資源的開發經營；露營地服務；圖書出租；體育用品設備出租；廣告發布；禮儀服務；組織體育表演活動；游覽景區管理；戶外用品銷售；園區管理服務；票務代理服務；體驗式拓展活動及策劃；體育經紀人服務；體育中介代理服務；組織文化藝術交流活動；初級農產品收購；旅游開發項目策劃咨詢；養生保健服務（非醫療）；健身休閑活動；玩具銷售；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
14、光明房地產集團浙江明玖置業有限公司
注冊地址：浙江省湖州市長興縣太湖圖影旅游度假區橫山橋村；法定代表人：李偉民；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營，物業管理，自有房屋租賃，建筑材料銷售，房地產信息咨詢服務。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
15、上海海博物流（集團）有限公司
注冊地址：上海市普陀區中江路889號4層；法定代表人：羅炯寧；
注冊資本：20000萬元人民幣；主要經營范圍：一般項目：普通貨物倉儲服務（不含危險化學品等需許可審批的項目）；企業管理；國內貨物運輸代理；海上國際貨物運輸代理；陸路國際貨物運輸代理；國際貨物運輸代理；軟件開發；物聯網技術服務；互聯網設備銷售；網絡設備銷售；物聯網設備銷售。（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
16、農工商房地產集團湖北置業投資有限公司
注冊地址：武漢市江岸區蘆家墩1號；法定代表人：周水祥；注冊資
本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發；商品房銷售；物業管理；房屋租賃；酒店管理（不含餐飲與住宿）；裝飾工程。（依法須經審批的項目，經相關部門審批后方可開展經營活動）。
17、上海匯旭置業有限公司
注冊地址：上海市松江區洞涇鎮長興東路1586號；法定代表人：茅衛陽；注冊資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營；房地產咨詢；自有房屋租賃；建筑裝飾裝修建設工程設計與施工；市政公用建設工程施工；通訊器材、建材銷售；物業管理。 【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】。
18、鄭州星樽置業有限公司
注冊地址：鄭州市管城區新鄭路188號；法定代表人：邵樂戎；注冊
資本：10000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發與經營。
19、宜興寶明房地產開發有限公司
注冊地址：宜興市丁蜀鎮青龍山；法定代表人：馬躍；注冊資本：20000萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發經營；物業管理。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
20、農工商房地產（集團）廣西明通置業有限公司
注冊地址：廣西壯族自治區市場監督管理局；法定代表人：熊源；注冊資本：14285.71萬元人民幣；主要經營范圍：房地產開發；對房地產開發的投資；建筑裝飾裝修工程。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）
六、被擔保人之間擔保額度調劑的規范運作要求
按照《上海證券交易所上市公司監管自律指引第1號——規范運作》
相關要求，被擔保人之間可有條件的進行擔保額度調劑，具體要求如下： 1、在被擔保人之間調劑擔保額度時，控股子公司僅可與控股子公司之間作調劑；合營、聯營公司僅可與合營、聯營公司之間作調劑；
2、被擔保人均為控股子公司的，可以在控股子公司內部進行擔保額度調劑，但調劑發生時資產負債率為70%以上的控股子公司僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的控股子公司處獲得擔保額度；
3、被擔保人均為合營或聯營公司的，同時滿足以下條件的，可以在合營或聯營公司內部進行擔保額度調劑：（1）單筆獲調劑金額不超過上市公司最近一期經審計凈資產的10%；（2）調劑發生時資產負債率超過70%的擔保對象僅能從股東大會審議時資產負債率為70%以上的擔保對象處獲得擔保額度。
4、新增被擔保人的，單體擔保額度不得超過上市公司最近一期經審計凈資產10%；若超出須單獨提交公司董事會及股東大會審議通過后方可生效。
5、對參與供應鏈資產證券化項目的子公司進行擔保（或作為共同債務人加入債務），在15億元人民幣的擔保額度內，且符合公司對于對外擔保及被擔保人資質限制等其他要求的，授權公司總裁機構根據實際項目需要在額度內進行核準，含新增被擔保人或者對某一被擔保人擔保額度作適度調整。
七、其他說明
上述被擔保人的投資比例、公司性質劃分，均以2023年6月30日為
基準日進行統計，若后續被擔保人的投資比例、公司性質劃分發生變化，則按實際發生擔保時的情況結合相關依據作適度調整后履行信息披露義務。
八、董事會（含獨立董事）意見
公司第九屆董事會第十一次會議于2023年10月8日召開，應參加董
事7人，實際參加董事7人。與會董事審議并一致通過了上述擔保議案。
本議案經董事會審議時，公司獨立董事對上述擔保事項發表了專項說明和獨立意見，董事會認為：
1、光明地產2023年度對外擔保事項，均是由光明地產及其子公司為下屬公司提供擔保。
2、擔保人為光明地產子公司的，必須是控股子公司，合營、聯營公司不可作為擔保人。
3、被擔保人可以是公司的控股子公司以及合營、聯營公司。其中，控股子公司包含持股比例低于50%且上市公司擁有實際控制權的子公司。
4、被擔保人為控股子公司，均應承諾提供反擔保或“同股同責”進行擔保。被擔保人為合營、聯營公司，原則上應按“同股同責”的原則，依據股東所占出資比例承擔擔保義務。被擔保人為全資子公司的，無須提供反擔保。
5、光明地產及其子公司為下屬公司提供擔保，主要用于新增借款及借新還舊，屬于公司生產經營及資金合理利用所需要，公司對其生產經營、資金使用和其他按重大經營決策均有內部控制制度予以保證，并將按照相關法律、法規、規章及有關要求履行法定的審批程序。
6、公司對外擔保的額度始終在風險可控范圍內，公司對外擔保事項不會損害公司及全體股東的利益。
九、本議案生效尚須履行的相關審議程序
本議案在經公司董事會審議后，將提交公司股東大會審議通過方可生效。同時，公司將提請股東大會授權董事會在股東大會批準上述年度對外擔保額度的前提下根據實際經營需要在由公司及其子公司為下屬公司提供擔保總額范圍內，對擔保人與被擔保人之間的擔保額度變化作適度調整（含授權期限內新增被擔保人），授權總裁機構審批具體擔保事宜。
特此公告。
光明房地產集團股份有限公司董事會
二○二三年十月九日
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