證券代碼：300890 證券簡稱：翔豐華 公告編號：2023-09 深圳市翔豐華科技股份有限公司
關于召開2023年第一次臨時股東大會的通知
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(資料圖片)
深圳市翔豐華科技股份有限公司（以下簡稱“翔豐華”或“公司”）定于2023年1月30日（星期一）召開2023年第一次臨時股東大會，本次會議采取現場表決與網絡投票相結合的方式召開，現將有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況
1.會議屆次：2023年第一次臨時股東大會
2.會議召集人：公司董事會。公司于2023年1月10日召開的第三屆董事會第十一次會議同意召開此次股東大會。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）會議召開的時間：2023年1月30日15:00
（2）網絡投票：
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網絡投票的時間2023年1月30日上
午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00。通過深圳證券交易所互聯網系統(tǒng)投票的具體時間為2023年1月30日上午9:15至下午15:00的任意時間。
5.會議的召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
（1）現場投票:股東本人出席本次會議現場會議或者通過授權委托書委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票:本次股東大會通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股權登記日登記在冊的公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6.會議的股權登記日：2023年1月18日（星期三）。
7.出席對象：
（1）截至2023年1月18日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決。
因故不能親自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），代理人不必是本公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）見證律師及相關人員；
（4）根據相關法規(guī)應當出席股東大會的其他人員。
8.會議地點：福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園區(qū) 38號福建翔豐華新能源材料有限公司3樓會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會提案編碼
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于公司2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔保的議案》 | √ |
根據《公司章程》《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》的要求，公司將對該議案中小投資者的表決單獨計票，并將及時公開披露其單獨計票結果（中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）。
2. 上述議案已于2023年1月10日召開的第三屆董事會第十一次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過。
3、上述議案屬于股東大會特別決議事項，由出席股東大會股東（包括股東代理人）所持表決權的三分之二以上通過。
三、會議登記等事項
1.登記方式：
（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證原件、法定代表人身份證明書或授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記；法人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公章）、證券賬戶卡辦理登記。
（2）自然人股東登記：自然人股東親自出席的，憑本人身份證、證券賬戶卡辦理登記；委托代理人出席的，憑代理人的身份證、授權委托書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。
（3）異地股東登記：可采用信函、電子郵件或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件3），以便登記確認。信函、電子郵件或傳真請于2023年1月20日17:00前送達、發(fā)送或傳真至公司。
（4）此次會議不可通過電話登記。
2.登記時間：自2023年1月28日（星期六）至2023年1月29日（星期日）下午17:00止。
3.登記地點：福建省永安市貢川鎮(zhèn)水東工業(yè)園區(qū)38號福建翔豐華新能源材料有限公司。
4.注意事項：
（1）以上證明文件辦理登記時出示原件或復印件均可，但出席會議簽到時，出席人身份證和授權委托書（附件2）必須出示原件；
（2）出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前一小時到會場辦理登記手續(xù)；
（3）本次參與現場投票的股東的食宿及交通費用自理；
（4）聯系人：高易臻；
（5）聯系電話：0755-27289799；
（6）聯系地址：廣東省深圳市龍華新區(qū)龍華街道清祥路1號寶能科技園9棟C座20樓J單元；
（7）傳真：0755-27289066；
（8）郵箱：public@xfhinc.com。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯網投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票具體操作流程詳見附件（1）
五、備查文件
1.深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆董事會第十一次會議決議； 2.深圳市翔豐華科技股份有限公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議決議。
六、附件
附件1：參加網絡投票的具體操作流程
附件2：授權委托書
附件3：股東參會登記表
特此公告。
深圳市翔豐華科技股份有限公司董事會
2023年1月12日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1.普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼“350890”投票簡稱為“翔豐投票”。
2.填報表決意見或選舉票數。
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
①選舉非獨立董事（如表一提案5，采用等額選舉，應選人數為3位） 股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
②選舉監(jiān)事（如表一提案10，采用差額選舉，應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以在 2 位監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數,所投人數不得超過2位。
3.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過本所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2023年1月30日的交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30 和13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三.通過本所互聯網投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯網投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2023年 1月 30日（現場會議召開當日），9:15—15:00。
2.股東通過互聯網投票系統(tǒng)進行網絡投票，需按照本所《投資者網絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄
http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過本所互聯網投票系統(tǒng)進行投票。
附件2：
授權委托書
茲委托___________（先生/女士）代表本人/本單位出席深圳市翔豐華科技股份有限公司2023年第一次臨時股東大會會議，并代為行使表決權。代表本單位/本人依照以下指示對下列議案投票，并簽署本次股東大會相關文件。本單位/本人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權，其行使表決權的后果均由本單位承擔。
本次股東大會提案表決意見示例表
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | √ | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于公司2023年度申請融資授信額度暨對子公司提供擔保的議案》 | √ |
2、在本授權委托書中，股東可以僅對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。股東對總議案與具體提案重復投票時，以具體提案投票為準； 3、單位委托須加蓋單位公章，法定代表人需簽字；
4、授權委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次股東大會結束之時止。
委托人簽名（蓋章）： 委托人持股數量：
委托人證券賬戶號碼： 委托人持股性質：
委托人身份證號碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號碼）：
受托人簽名： 受托人身份證號碼：
委托日期：
備注：
1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、單位委托須法定代表人簽字并加蓋單位公章；
3、授權委托書復印或按以上格式自制均有效。
附件3：
深圳市翔豐華科技股份有限公司
2023年第一次臨時股東大會參會股東登記表
| 股東姓名/名稱 | |
| 證件號碼 | 法人股東法定代表人姓名 |
| 股東證券賬號 | 股權登記日收市持股數量 |
| 是否本人參會 | 出席會議人員姓名 |
| 受托人姓名 | 受托人身份證號 |
| 聯系電話 | 電子郵箱 |
| 聯系地址 | 郵編 |
| 注： 1、 本人(單位)承諾所填上述內容真實、準確，如因所填內容與中國證券登記結算有限責任公司股權登記日所記載股東信息不一致而造成本人（單位）不能參與本次股東大會，所造成的后果由本人承擔全部責任。特此承諾。 2、 信函、電子郵件或傳真以登記時間內公司收到為準。 3、 請用正楷填寫此表。 | |
| 股東簽名（法人股東蓋章）： 年 月 日 | |
