證券代碼：839805 證券簡稱：中德生物 主辦券商：開源證券
江西中德生物工程股份有限公司
(資料圖)
第三屆監(jiān)事會第三次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 12月 29日
2.會議召開地點：無錫公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場及通訊相結(jié)合
4.發(fā)出監(jiān)事會會議通知的時間和方式：2022年 12月 26日 以通訊方式發(fā)出 5.會議主持人：朱建國
6.召開情況合法合規(guī)性說明：
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席監(jiān)事 3人，出席和授權(quán)出席監(jiān)事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于審核公司第三季度財務(wù)報告數(shù)據(jù)的議案》
1.議案內(nèi)容：
該報告內(nèi)容披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）的《關(guān)于2022年第三季度財務(wù)報表》（公告編號為：2022-049）
2.議案表決結(jié)果：同意 3票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《江西中德生物工程股份有限公司第三屆監(jiān)事會第三次會議決議》
江西中德生物工程股份有限公司
監(jiān)事會
2022年 12月 29日
