證券代碼：603117 證券簡稱：ST萬林 公告編號：2022-077
江蘇萬林現代物流股份有限公司
【資料圖】
關于召開2022年第二次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年12月16日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
江蘇萬林現代物流股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年12月1日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》刊登了《關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知》（公告編號：2022-076），并于2022年12月10日在上海證券交易所網站 (www.sse.com.cn)披露了《2022年第二次臨時股東大會會議資料》。本次股東大會采用現場和網絡投票相結合的方式召開，根據相關規定，現將本次股東大會的有關事項提示如下： 一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年12月16日 13點30分
召開地點：上海市長寧區虹橋路 1438號古北國際財富中心 2期 28樓會議室 (五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年12月16日
至2022年12月16日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號 — 規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關于聘任公司 2022年度財務報告及內部控制審 | √ |
| 計機構的議案 |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案已經 2022年 11月 30日公司第五屆董事會第四次會議審議通過。相關內容詳見刊登于 2022年 12月 1日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》上的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。
持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡
投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其
全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 603117 | ST萬林 | 2022/12/9 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
(一) 登記時間：2022年12月15日上午9:00-11:30，下午 13:00-17:00 (二) 登記地點：上海市長寧區虹橋鎮1438號古北國際財富中心2期28樓 (三) 登記方式：
1、法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的,應出示法定代表人本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的,代理人應出示本人身份證、營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東依法出具的書面授權委托書、法人股東賬戶卡。自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證和股東賬戶卡；
2、自然人股東委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、委托人身份證復印件、授權委托書和委托人股東賬戶卡。異地股東可以用信函或傳真方式辦理出席登記手續（信函到達郵戳和傳真到達日應不遲于2022年12月15日），但在出席會議時應提供登記文件原件供核對。
六、 其他事項
(一) 會議聯系方式
地址：上海市長寧區虹橋路1438號古北國際財富中心2期28樓
聯系人：證券部
電話：021-62278008
傳真：021-62273880
電子郵箱：info@china-wanlin.com
郵編：201103
(二) 現場參會注意事項
擬出席會議的股東或股東代理人請于會議開始前半個小時內到達會議地點，并攜帶本人有效身份證件、股票賬戶卡、授權委托書等原件，以便驗證入場。
本次會議預期半天，與會人員的交通、食宿及其它費用自理。
特此公告。
江蘇萬林現代物流股份有限公司董事會
2022年 12月 12日
附件1：授權委托書
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇萬林現代物流股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月16
附件1：授權委托書
授權委托書
江蘇萬林現代物流股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年12月16
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 關于聘任公司2022年度財務報告及內部控制審計機構的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
