證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-067 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。根據蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月7日召開的第四屆董事會第二十四次會議決議，公司決定于 2022年 12月 23日召開公司 2022年第三次臨時股東大會。現將本次股東大會有關事項通知如下： 一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2022年第三次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：
經本公司第四屆董事會第二十四次會議審議通過，決定召開公司 2022年第三次臨時股東大會，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、會議召開時間：
（1）現場會議召開時間：2022年 12月 23日（星期五）下午 14:00開始。
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年 12月 23日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022年 12月 23日（星5、會議召開方式：現場投票與網絡投票相結合的方式
（1）現場投票：包括本人出席及通過填寫授權委托書授權他人出席。
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東應在本通知列明的有關時限內通過深圳證券交易所的交易系統或互聯網投票系統進行投票。
（3）公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復投票的以第一次有效投票結果為準。
6、股權登記日：2022年 12月 19日（星期一）
7、會議出席對象：
（1）截止 2022年 12月 19日（星期一）（股權登記日）15:00交易收市后在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，該等股東有權以書面形式委托他人作為代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委托書格式見附件二）。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的見證律師及相關人員。
8、現場會議召開地點：蘇州市高新區鹿山路 55號，公司二樓會議室 二、會議審議事項
1、本次股東大會審議事項
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | |
| 非累積投票提案 | ||
| 1.00 | 《關于變更部分募集資金用途的議案》 | ? |
| 2.00 | 《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的議案》 | ? |
上述提案已經公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第十八次會議審議通過，獨立董事對提案 2.00發表了事前認可意見，對提案 1.00、2.00發表了獨立意見，提案的具體內容詳見公司于 2022年 12月 8日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
3、特別說明
（1）提案 2.00關聯股東需回避表決，該等股東不得接受其他股東委托進行投票。
（2）公司將對上述提案的中小投資者（指除單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東及公司董事、監事、高級管理人員以外的其他股東）的表決情況實行單獨計票并披露投票結果。
三、會議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡進行登記；委托代理人出席會議的，須持本人身份證、委托人身份證復印件、委托人股東賬戶卡復印件和授權委托書進行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證明和法人股東賬戶卡進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本人身份證、法人營業執照復印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和法人股東賬戶卡進行登記。
（3）股東可以采用信函或傳真方式辦理登記（需在 2022年 12月 21日（星期三）17:00前送達或傳真至公司），股東須仔細填寫《股東參會登記表》（附件三），并附身份證及股東賬戶卡復印件，以便登記確認（信封須注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
2、登記時間：2022年 12月 21日（星期三）9:00-12:00，14:00-17:00。
3、登記地點及授權委托書送達地點：公司董事會辦公室
地址：江蘇省蘇州市高新區鹿山路 55號
郵編：215129
4、會議聯系方式
聯系人：駱星爍
電話：0512-66658033
傳真：0512-66658030
郵箱：sushi@chinasti.com
5、注意事項：出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關身份證明、股東賬戶卡、授權委托書等原件，于會前半小時到會場辦理參會手續。
6、本次會議會期半天，出席會議的股東食宿、交通費用自理。
7、臨時提案請于會議召開十天前提交。
四、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址：http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，操作流程見附件一。
五、備查文件
1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議。
附件一《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會網絡投票操作流程》
附件二《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會授權委托書》
附件三《蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表》
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司董事會
2022年 12月 7日
附件一：
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會網絡投票操作流程
本次股東大會向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，具體操作流程如下：
一、網絡投票的程序：
1、投票代碼：350416
2、投票簡稱：蘇試投票
3、表決意見
對于投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權；
本次股東大會不設置總議案。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年 12月 23日（星期五）的交易時間，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 12月 23日（星期五），9:15—15:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“本所數字證書”或“本所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會授權委托書
茲全權委托 先生/女士代表本人/本公司出席蘇州蘇試試驗集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會，并代表本人/本公司對會議審議的各項議案按本授權委托書的指示進行投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。本人/本公司對本次股東大會議案的表決意見如下：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 100 | 總議案：除累積投票提案外的所有提案 | ? | |||
| 非累積投票提案 | |||||
| 1.00 | 《關于變更部分募集資金用途的議案》 | ? | |||
| 2.00 | 《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的議案》 | ? |
委托人姓名或名稱（簽章）：
委托人身份證號碼（營業執照號碼）：
委托人持股數量：
委托人股東賬號：
受托人姓名：
受托人身份證號碼：
受托日期：
注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。
附件三：
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
2022年第三次臨時股東大會股東參會登記表
| 個人股東姓名/法人股東名稱 | |
| 個人股東身份證號碼/法人股東代碼 | |
| 股東賬號 | 持股數量 |
| 出席會議人員姓名 | 是否委托 |
| 代理人姓名 | 代理人身份證 |
| 聯系電話 | 電子郵箱 |
| 聯系地址 | 郵政編碼 |
| 發言意向及要點 | |
| 股東簽字 （法人股東蓋章） |
備注：
1、請用正楷字體填寫完整的股東名稱及地址（須與股東名冊上所載的相同）； 2、如股東擬在本次股東大會上發言，請在發言意向及要點欄表明您的發言意向及要點，并注明所需的時間。請注意：因股東大會時間有限，股東發言由本公司按登記統籌安排，本公司不能保證本參會股東登記表上表明發言意向及要點的股東均能在本次股東大會上發言； 3、上述參會股東登記表的剪報、復印件或按以上格式自制均有效。
