證券代碼：300416 證券簡稱：蘇試試驗 公告編號：2022-064 債券代碼：123060 債券簡稱：蘇試轉債
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司
第四屆監事會第十八次會議決議公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及監事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第十八次會議通知于 2022年 12月 5日以書面形式發出，會議于 2022年 12月 7日在公司會議室召開。本次會議應到監事 3名，實際到會監事 3名。會議的召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
會議審議并通過如下決議：
一、審議通過《關于變更部分募集資金用途的議案》
監事會經核查認為：公司本次變更部分募集資金用途事項，符合公司實際經營需要，有利于提高募集資金使用效率，符合公司及全體股東的利益，并履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司自律監管指引第 2 號——創業板上市公司規范運作》及相關法律法規的要求，不存在違規使用募集資金的情形，不存在損害公司及中小投資者利益的情形。
此議案經與會監事審議，表決結果：3票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
二、審議通過《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的議案》
為滿足國內集成電路測試領域的快速增長需求，進一步優化公司在集成電路測試領域的戰略布局，保持行業領先地位優勢，實現公司與蘇試宜特（上海）檢測技術股份有限公司（以下簡稱“上海宜特”）協同發展的目標，結合集成電路產業資本密集型的行業發展特點，以及公司發展規劃與實際情況，公司擬引進長三角產業創新二期（上海）私募投資基金合伙企業（有限合伙）、海南蘇崖巽風投資中心（有限合伙）、中小企業發展基金（江蘇有限合伙貳號）、上海鎰源企業管理合伙企業（有限合伙）等外部投資者，并由公司、實際控制人鐘瓊華先生、高管團隊持股平臺、上海宜特持股平臺共同對上海宜特增資，公司放棄本次增資的部分優先認購權。本次共增資 38,000萬元，增資完成后上海宜特注冊資本將由 14,762.0460萬元增加至 21,774.0179萬元，公司持有上海宜特的股權比例將由90%下降至 69.4915%。
本次控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易事項符合公司戰略規劃，公司董事會已履行必要的審議和決策程序，關聯董事已履行回避表決程序，決策程序合法有效。
具體內容詳見公司同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于控股子公司增資及公司放棄部分優先認購權暨關聯交易的公告》（2022-066）。
關聯監事陳水鑫先生已回避本議案表決。
此議案經與會監事審議，表決結果：2票同意，0票反對，0票棄權。
此議案尚需提交公司 2022年第三次臨時股東大會審議。
特此公告。
蘇州蘇試試驗集團股份有限公司監事會
2022年 12月 7日
