證券代碼：834324 證券簡稱：安碧捷 主辦券商：華英證券
重慶安碧捷科技股份有限公司
關于召開 2022年第三次臨時股東大會通知公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為 2022年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、公司《章程》和公司《股東大會議事規則》的有關規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年 11月 29日 10時。
（六）出席對象
1、股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 834324 | 安碧捷 | 2022年 11月 25日 |
（七）會議地點
重慶市銅梁區龍安大道 28號公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于處置資產的議案》
本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。
（二）審議《關于更換會計師事務所的議案》
本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。
（三）審議《關于劉林標一案后的公司損失補償的議案》
本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為一；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為三；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時間內收到為準。
（二）登記時間：2022年 11月 28日 9時至 16時
（三）登記地點：重慶市銅梁區龍安大道 28號公司 3樓董秘辦公室。
四、其他
（一）會議聯系方式：(023)63110223
（二）會議費用：與會股東交通及住宿費自理。
五、備查文件目錄
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《重慶安碧捷科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；
（二）本次股東大會議案全文。
重慶安碧捷科技股份有限公司
董 事 會
2022年 11月 14日
