證券代碼：834324 證券簡稱：安碧捷 主辦券商：華英證券
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重慶安碧捷科技股份有限公司
第四屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 11月 14日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：通訊會議
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 11月 9日以電子郵件方式發出
5.會議主持人：總經理何發東先生
6.會議列席人員：公司部分監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議的召開、召集程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《董事會議事規則》的有關規定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 7人，出席和授權出席董事 6人。
董事何長波因個人原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事何發東、沈威棟、曾永聰、宋戈、鄒建中、盛學軍因疫情原因以通訊方式參與表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于處置資產的議案》
1.議案內容：
為優化公司資產配置，降低日常運營成本，提升公司 ROE（凈資產收益率），同時也為向股東分紅創造條件，現提議向不特定非關聯方對象出售位于重慶銅梁高新區的部分閑置廠房（以下簡稱“本次交易”）。
本次交易的標的物為本公司位于重慶銅梁高新區的綜合廠房、1#、2#、3#通用廠房中的部分或全部不動產，總建筑面積約 40257平方米。綜合考慮前述因素以及廠房周邊類似物業成交情況，確定綜合廠房交易單價不低于 2100元/平方米，通用廠房不低于 1400元/平方米，總價約為 65,803,500元，交易對象為不特定非關聯方。
交易付款條件為收到全款后過戶或買方銀行按揭貸款支付。交易款項應當由買方全部支付至由重慶市銅梁區人民法院監管的公司賬戶。交易完成后，所獲得資金全部用于公司向股東分紅。
同時，為保證本次交易的順利進行，現擬提請公司股東大會授權董事會在有關法律法規允許的范圍內和在符合上述交易條件的前提下全權辦理與本次交易相關全部事宜。授權期限為自股東大會審議批準之日起 12個月內有效。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 1票；棄權 0票。
反對/棄權原因：董事曾永聰對議案一出售價格有異議，投反對票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于更換會計師事務所的議案》
1.議案內容：
上一年度財務審計機構負責公司審計工作的審計團隊與公司在審計業務合作過程中建立了良好的互信和合作關系。目前，該團隊已整體脫離天衡會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“天衡所”），加入中審亞太會計師事務所（特殊普通合伙）（以下簡稱“中審亞太”）。鑒于此，為維護公司審計工作的延續性、高效性和公正性，擬不再續聘天衡所，并聘請中審亞太為公司 2022年度財務審計機構。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 1票；棄權 0票。
反對/棄權原因：上述審計團隊由董事曾永聰所代表的股東拉薩寶捷源投資管理合伙企業（有限合伙）推薦，曾先生自稱為避嫌，對議案二投反對票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于劉林標一案后的公司損失補償的議案》
1.議案內容：
為進一步明確責任，彌補公司損失，促進公司經營發展，股東重慶安碧捷高新技術產業集團有限公司（以下簡稱“安碧捷集團”）、重慶漢釜投資咨詢有限公司（以下簡稱“漢釜投資”）向公司提出，在劉林標案執行完畢之日起三年內，向公司支付其確定的資金損失，其間的資金占用損失由各被保證股東承擔，資金占用利息按照同期中國人民銀行活期存款利率計算，安碧捷集團、漢釜投資將其持有的200萬股公司股票質押給公司，以保證還款。安碧捷集團、漢釜投資鑒于蔣進萍已根據其股份份額承擔了劉林標案的回購責任，現在承諾剩余還款責任僅由安碧捷集團、漢釜投資承擔。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 1票；棄權 0票。
反對/棄權原因：董事曾永聰對補償的利率有異議，對議案三投反對票。
3.回避表決情況：
關聯董事何發東回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于召開 2022年第三次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
擬于2022年11月29日召開公司2022年第三次臨時股東大會。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 1票；棄權 0票。
反對/棄權原因：董事曾永聰由于不同意議案一~三，對議案四投反對票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《重慶安碧捷科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》。
重慶安碧捷科技股份有限公司
董 事 會
2022年 11月 14日
