股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2022-073 天齊鋰業(yè)股份有限公司
2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議及
(資料圖片僅供參考)
第一次 H股類別股東會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。特別提示：
1、天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2022年 8月 31日在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關(guān)于召開(kāi) 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議及第一次 H股類別股東會(huì)議的通知》（公告編號(hào)：2022-061）；
2、 本次 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議及第一次 H股類別股東會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）不涉及變更以往股東大會(huì)決議，無(wú)修改或否決提案的情況；
3、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）召開(kāi)情況
1、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)。
本次股東大會(huì)的召開(kāi)已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)。
2、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)蔣衛(wèi)平先生。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
4、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間：2022年 10月 17日（星期一）下午 14:30； （2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：A股股東通過(guò)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2022年10月17日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）進(jìn)行投票的時(shí)間為 2022年 10月 17日上午 9:15至下午 15:00期間的任意時(shí)間。
5、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：四川省成都市高朋東路 10號(hào)公司二樓大會(huì)議室。
本次會(huì)議召集和召開(kāi)符合《公司法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
（二）出席情況
1、2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席總體情況
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 187人，代表股份 604,002,274股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 36.8420%。其中：
（1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 8人，代表股份 532,820,243股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 32.5001%（其中 A股股東及授權(quán)委托代表人 6名，代表股份數(shù)量 485,164,709股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 29.5933%；H股股東及授權(quán)委托代表人 2名，代表股份數(shù)量 47,655,534股，占公司有表決票股份總股數(shù)的 2.9068%）；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3418%；
（3）出席本次股東大會(huì)的 A股中小股東及股東代表共 183人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份 71,350,431股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 4.3521%。
2、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議出席情況
出席本次 A股類別股東會(huì)議的 A股股東及股東代表共 186人，代表股份556,353,540股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 37.7107%。其中： （1）出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的 A股股東及股東代表共 7人，代表股份 485,171,509股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 32.8859%；
（2）通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席會(huì)議的 A股股東共 179人，代表股份 71,182,031股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 4.8249%；
（3）出席本次 A股類別股東會(huì)議的中小股東共 184人（含網(wǎng)絡(luò)投票），代表股份 71,357,231股，占公司有表決權(quán) A股股份總數(shù)的 4.8367%。
3、2022年第一次 H股類別股東會(huì)議出席情況
出席本次 H股類別股東會(huì)議的 H股股東及股東代表共 2人，代表股份47,637,134股，占公司有表決權(quán) H股股份總數(shù)的 29.0254%。
公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)出席了本次股東大會(huì)。見(jiàn)證律師列席了本次股東大會(huì)。
二、提案審議和表決情況
本次股東大會(huì)A股股東采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)提案及2022年第一次A股類別股東會(huì)議提案進(jìn)行了表決；H股股東通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)和委托投票的方式對(duì)2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)及第一次H股類別股東會(huì)議提案進(jìn)行了表決。相關(guān)提案的表決結(jié)果如下（本公告中部分欄百分比合計(jì)數(shù)不等于100%，是由于四舍五入所造成）：
（一）2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)表決結(jié)果
1、 審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是否通過(guò) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 出席會(huì)議有 A股表決權(quán)股東 | 540,639,651 | 97.1767 | 1,846,764 | 0.3319 | 13,860,325 | 2.4913 | - |
| 出席會(huì)議有 H股表決權(quán)股東 | 44,459,576 | 93.2936 | 3,195,958 | 6.7064 | 0 | 0 | - |
| 出席會(huì)議有表決權(quán)的股東總數(shù) | 585,099,227 | 96.8704 | 5,042,722 | 0.8349 | 13,860,325 | 2.2947 | 是 |
| 其中： A股中小股東 | 55,643,342 | 77.9860 | 1,846,764 | 2.5883 | 13,860,325 | 19.4257 | - |
2、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2022年度員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是否通過(guò) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 出席會(huì)議有 A股 | 524,855,257 | 94.3396 | 17,650,108 | 3.1725 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 表決權(quán)股東 | |||||||
| 出席會(huì)議有 H股表決權(quán)股東 | 34,449,398 | 72.2883 | 13,206,136 | 27.7117 | 0 | 0 | - |
| 出席會(huì)議有表決權(quán)的股東總數(shù) | 559,304,655 | 92.5998 | 30,856,244 | 5.1086 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股東 | 39,858,948 | 55.8636 | 17,650,108 | 24.7372 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
3、審議通過(guò)《關(guān)于<公司2022年度員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是否通過(guò) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 出席會(huì)議有 A股表決權(quán)股東 | 524,893,157 | 94.3464 | 17,612,208 | 3.1657 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 出席會(huì)議有 H股表決權(quán)股東 | 33,889,295 | 71.1130 | 13,766,239 | 28.8870 | 0 | 0 | - |
| 出席會(huì)議有表決權(quán)的股東總數(shù) | 558,782,452 | 92.5133 | 31,378,447 | 5.1951 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股東 | 39,896,848 | 55.9168 | 17,612,208 | 24.6841 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
4、審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理2022年度員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是否通過(guò) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 出席會(huì)議有 A股表決權(quán)股東 | 524,855,257 | 94.3396 | 17,650,108 | 3.1725 | 13,841,375 | 2.4879 | - |
| 出席會(huì)議有 H股表決權(quán)股東 | 34,449,398 | 72.2883 | 13,206,136 | 27.7117 | 0 | 0 | - |
| 出席會(huì)議有表決權(quán)的股東總數(shù) | 559,304,655 | 92.5998 | 30,856,244 | 5.1086 | 13,841,375 | 2.2916 | 是 |
| 其中： A股中小股東 | 39,858,948 | 55.8636 | 17,650,108 | 24.7372 | 13,841,375 | 19.3991 | - |
（二）2022年第一次A股類別股東會(huì)議提案表決結(jié)果
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是否通過(guò) | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 出席會(huì)議有 A股表決權(quán)股東 | 540,646,451 | 97.1768 | 1,846,764 | 0.3319 | 13,860,325 | 2.4913 | 是 |
| 其中： A股中小股東 | 55,650,142 | 77.9881 | 1,846,764 | 2.5881 | 13,860,325 | 19.4239 | - |
（三）2022年第一次H股類別股東會(huì)議提案表決結(jié)果
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
| 股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | 是 |
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 否通過(guò) | |
| 出席會(huì)議有 H股表決權(quán)股東 | 44,441,176 | 93.2910 | 3,195,958 | 6.7090 | 0 | 0% | 是 |
三、律師出具的法律意見(jiàn)書(shū)
北京中倫（成都）律師事務(wù)所指派李心悅、徐婧婕兩名律師列席本次股東大會(huì)，并對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行了見(jiàn)證。見(jiàn)證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序、出席會(huì)議人員和召集人的資格、表決程序和表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合《公司法》《證券法》《股東大會(huì)規(guī)則》《上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
《北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議及 2022年第一次 H股類別股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)》全文詳見(jiàn)巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
四、備查文件
（一）天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次A股類別股東會(huì)議及第一次 H股類別股東會(huì)議決議；
（二）北京中倫（成都）律師事務(wù)所關(guān)于天齊鋰業(yè)股份有限公司 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)、2022年第一次 A股類別股東會(huì)議及 2022年第一次 H股類別股東會(huì)議的法律意見(jiàn)書(shū)。
特此公告。
天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì)
二〇二二年十月十八日
