【資料圖】
CFi.CN訊：? 新項(xiàng)目名稱：華秦科技新材料園（二期）項(xiàng)目（以下簡稱“本項(xiàng)目”）。
? 投資金額及資金來源：人民幣 125,000萬元，擬使用超募資金 60,000萬元，使用自有資金 65,000萬元。
? 公司投資建設(shè)新項(xiàng)目已經(jīng)公司第一屆監(jiān)事會第十五次會議、第一屆董事會第二十次會議審議通過，公司獨(dú)立董事對上述事項(xiàng)發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，公司保薦機(jī)構(gòu)中信建投證券股份有限公司對上述事項(xiàng)出具了無異議的核查意見。
本事項(xiàng)尚需提交股東大會審議。
? 本次投資建設(shè)新項(xiàng)目不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
? 相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示：
1、本項(xiàng)目實(shí)施尚需向政府有關(guān)主管部門辦理項(xiàng)目備案、環(huán)評審批、規(guī)劃許可、施工許可等前置手續(xù)，在后續(xù)實(shí)施過程中存在因經(jīng)濟(jì)形勢、市場環(huán)境、國家或地方有關(guān)政策、公司實(shí)際發(fā)展情況等因素調(diào)整項(xiàng)目規(guī)劃的可能性，本項(xiàng)目實(shí)施可能存在變更、延期、中止或終止的風(fēng)險(xiǎn)。
2、本次擬簽訂的項(xiàng)目協(xié)議所涉及的項(xiàng)目用地需按照國家現(xiàn)行法律法規(guī)及政策規(guī)定的用地程序辦理，通過招標(biāo)、拍賣或掛牌出讓方式取得，土地使用權(quán)能否競得、價(jià)格及取得時(shí)間存在不確定性。
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3、本項(xiàng)目投資是基于公司戰(zhàn)略發(fā)展的需要及對行業(yè)市場前景的判斷，行業(yè)的發(fā)展趨勢及市場前景的變化、經(jīng)營團(tuán)隊(duì)的業(yè)務(wù)拓展能力、產(chǎn)品的研發(fā)進(jìn)度等均存在一定的不確定性，并將對未來經(jīng)營效益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生不確定性影響，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意陜西華秦科技實(shí)業(yè)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可【2022】63號），公司獲準(zhǔn)首次向社會公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,666.6668萬股，每股面值人民幣 1元，發(fā)行價(jià)格為 189.50元/股，募集資金總額為人民幣 315,833.36萬元，扣除與發(fā)行有關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用人民幣 20,013.39萬元（不含稅），實(shí)際募集資金凈額為人民幣295,819.97萬元，其中超募資金總額為 167,819.97萬元。公司于 2022年 3月 2日收到募集資金，該募集資金已經(jīng)信永中和會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具了 XYZH/2022XAAA30028號《驗(yàn)資報(bào)告》。公司已對募集資金進(jìn)行專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
