證券代碼：002957 證券簡稱：科瑞技術 公告編號：2022-070
深圳科瑞技術股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關于召開 2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求，深圳科瑞技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十四次會議決定于2022年 10月 28日（星期五）召開公司 2022年第二次臨時股東大會。現將會議的有關事項通知如下：
一、 擬召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2022年第二次臨時股東大會。
（二）會議召集人：公司董事會。公司于 2022年 10月 11日召開的第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于提請召開公司 2022 年第二次臨時股東大會的議案》，決定召開本次臨時股東大會。
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》和《公司章程》等有關規定和要求。
（四）會議召開的日期、時間：
1、現場會議召開時間：2022年 10月 28日（星期五）下午 15:00； 2、網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年 10月 28日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）進行網絡投票的起止時間為 2022年 10月 28日上午 9:15至下午 15:00的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
1、現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（見附件 2）委托他人出席現場會議。
2、網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn） 向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式進行表決，不能重復投票。同一表決權出現重復表決的，以第一次投票結果為準。
（六）股權登記日：2022年 10月 24日（星期一）
（七）出席對象
1、截至 2022年 10月 24日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的見證律師。
（八）現場會議地點：深圳市南山區高新區中區麻雀嶺工業區中鋼大廈七棟一樓會議室。
二、 會議審議事項
（一） 會議審議事項
表一 本次股東大會提案名稱及編碼表
| 提案編碼 | 議案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 累積投票議案（等額選舉） | ||
| 1.00 | 關于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 | 應選人數 6名 |
| 1.01 | 關于選舉PHUA LEE MING先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.02 | 關于選舉彭紹東先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.03 | 關于選舉劉少明先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.04 | 關于選舉LIM CHIN LOON先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.05 | 關于選舉王俊峰先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 1.06 | 關于選舉陳路南先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ |
| 2.00 | 關于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 | 應選人數3名 |
| 2.01 | 關于選舉曹廣忠先生為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ |
| 2.03 | 關于選舉鄭馥麗女士為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ |
| 3.00 | 關于公司換屆選舉第四屆監事會監事的議案 | 應選人數2名 |
| 3.01 | 關于選舉譚慧姬女士為第四屆監事會非職工監事的議案 | √ |
| 3.02 | 關于選舉楊光勇先生為第四屆監事會非職工監事的議案 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 4.00 | 關于第四屆董事津貼方案的議案 | √ |
| 5.00 | 關于第四屆監事津貼方案的議案 | √ |
上述議案經公司第三屆董事會第二十四次會議或公司第三屆監事會第十八次會議審議通過，具體內容及《第三屆董事會第二十四次會議決議公告》（公告編號：2022-068）、《第三屆監事會第十八次會議決議公告》（公告編號：2022-069）詳見公司刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒體上的相關內容。
（三）上述議案一、議案二、議案三采用累積投票制進行逐項表決，即每位股東擁有的表決權等于其持有的股份數乘以應選舉人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表決票總和下自主分配（可以投出零票）。本次股東大會以累積投票方式同時聘任獨立董事和非獨立董事，獨立董事和非獨立董事的表決將分別進行。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
上述議案一、議案二、議案三、議案四、議案五屬于影響中小投資者利益的重大事項，公司將就本次股東大會審議的議案對中小投資者的表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。中小投資者是指除上市公司董事、監事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東。
三、 會議登記等事項
（一）登記和表決時提交文件的要求
擬出席會議的自然人股東須持本人有效身份證、股東賬戶卡、持股憑證進行登記；委托代理人出席會議的，須持委托人有效身份證復印件、授權委托書（見附件 2）、委托人證券賬戶卡和代理人有效身份證進行登記。
擬出席會議的法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證和法人證券賬戶卡進行登記；由委托代理人出席會議的，需持營業執照復印件（加蓋公章）、法定代表人身份證復印件、法人授權委托書、法人證券賬戶卡和代理人身份證進行登記。
（二）登記辦法
1、登記方式：以現場、信函或傳真的方式進行登記。（采用信函或傳真形式登記的，請進行電話確認。）
2、登記時間：2022年 10月 25日、10月 26日，9:00-11:30,13:00-16:00。
3、登記地點：深圳市南山區高新區中區麻雀嶺工業區中鋼大廈七棟一樓深圳科瑞技術股份有限公司董事會辦公室。
4、聯系方式：
地址：深圳市南山區高新區中區麻雀嶺工業區中鋼大廈七棟一樓（郵編：518057） 聯系人：康嵐、陳思全
電話：0755-26710011轉 1688；
傳真：0755-26710012
電子信箱：bod@colibri.com.cn
5、其他事項：
（1）本次股東大會會期半天，出席會議的股東食宿、交通費自理； （2）出席會議的股東及股東代理人，請于會前半小時攜帶相關證件原件，到會場辦理參會手續。
四、 參加網絡投票的具體流程
本次股東大會上，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1。
五、 備查文件
1、第三屆董事會第二十四次會議決議；
2、第三屆監事會第十八次會議決議。
特此公告。
深圳科瑞技術股份有限公司
董事會
2022年 10月 12日
附件 1：參加網絡投票的具體操作流程
附件 2：授權委托書
附件 1
參加網絡投票的具體操作流程
一、 網絡投票的程序
（一） 投票代碼：362957，投票簡稱：“科瑞投票”。
（二）填報表決意見或選舉票數
1、對于非累計投票議案，填報表決意見，同意、 反對、棄權。
2、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人A投X1票 | X1票 |
| 對候選人B投X2票 | X2票 |
| … … | … |
| 合計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
① 舉非獨立董事（應選人數為 6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
② 選舉獨立董事（應選人數為 3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
③ 選舉非職工代表監事（應選人數為2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2 位非職工代表監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
二、 通過深交所交易系統投票的程序
（一）投票時間：2022 年 10 月 28 日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和13:00-15:00。
（二）股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票
三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
（一）互聯網投票系統開始投票的時間為2022年10月28日（現場股東大會召開當日）上午09:15，結束時間為2022年10月28日（現場股東大會結束當日）下午 15:00。
（二）股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
（三）股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件 2：
授權委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席深圳科瑞技術股份有限公司于 2022年 10月 28日召開的 2022年第二次臨時股東大會，并按本授權書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人（姓名或法人單位名稱）：____________________________________________ 委托人法定代表人：_____________________________ _______________附件 2：
授權委托書
茲委托______________先生/女士代表本人（單位）出席深圳科瑞技術股份有限公司于 2022年 10月 28日召開的 2022年第二次臨時股東大會，并按本授權書指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。
委托人（姓名或法人單位名稱）：____________________________________________ 委托人法定代表人：_____________________________ _______________委托人股東賬戶卡號碼：__________________________________________________ 委托人持股數及股份性質：________________________________________________ 受托人姓名（簽名）： ____________________________________________________ 受托人身份證號碼： _____________________________________________________ 本人/本公司本次股東大會提案表決意見如下：
| 提案編碼 | 議案名稱 | 備注 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | |||||
| 累積投票議案（等額選舉） | |||||
| 1.00 | 關于公司換屆選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 | 應選人數 6名 | |||
| 1.01 | 關于選舉PHUA LEE MING先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.02 | 關于選舉彭紹東先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.03 | 關于選舉劉少明先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.04 | 關于選舉LIM CHIN LOON先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.05 | 關于選舉王俊峰先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 1.06 | 關于選舉陳路南先生為第四屆董事會非獨立董事的議案 | √ | |||
| 2.00 | 關于公司換屆選舉第四屆董事會獨立董事的議案 | 應選人數3名 | |||
| 2.01 | 關于選舉曹廣忠先生為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ | |||
| 2.03 | 關于選舉鄭馥麗女士為第四屆董事會獨立董事的議案 | √ | |||
| 3.00 | 關于公司換屆選舉第四屆監事會監事的議案 | 應選人數2名 | |||
| 3.01 | 關于選舉譚慧姬女士為第四屆監事會非職工監事的議案 | √ | |||
| 3.02 | 關于選舉楊光勇先生為第四屆監事會非職工監事的議案 | √ | |||
| 非累積投票議案 | |||||
| 4.00 | 關于第四屆董事津貼方案的議案 | √ | |||
| 5.00 | 關于第四屆監事津貼方案的議案 | √ |
2、如委托人未對投票作明確指示，則視為受托人有權按照自己的意思進行表決； 3、本委托書的有效期限自本委托書簽署之日起至本次股東大會結束。
委托人簽名（蓋章）：________________________
受托人簽名：_______________________________
簽署日期： 年 月 日
