證券代碼：839028 證券簡稱：華會通 主辦券商：財信證券
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杭州華會通科技股份有限公司
關于召開2022年第三次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第三次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召集、召開符合《公司法》及有關法律、行政法規、部門規 章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
不涉及其它投票。
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年10月13日上午9：00。
會期預計0.5天。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 839028 | 華會通 | 2022年10月11日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于增加公司經營場所、變更經營范圍及擬修訂<公司章程>》 公司基于經營發展的需要，在公司住所不變的基礎上，決定增加一處經營場所，同時將原分支機構經營范圍調整至公司經營范圍，并修訂公司章程相應條款。
上述議案存在特別決議議案，議案序號為（一）；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
(1)自然人股東持本人身份證、證券賬戶、持股憑證辦理登記；⑵代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；⑶由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；⑷法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件，股東賬戶卡；⑸辦理登記手續，可用郵件或傳真方式進行登記，但不受理電話方式登記。
（二）登記時間：2022年10月13日8：30—9：00
（三）登記地點：董事會秘書辦公室
四、其他
（一）會議聯系方式：聯系電話：0571-28102780 傳真：0571-28102781 郵政編碼：311202 聯系人：王成理
（二）會議費用：本次大會預期半天,交通費用自理。
五、備查文件目錄
《杭州華會通科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
杭州華會通科技股份有限公司董事會
2022年 9月 28日
