證券代碼：833575 證券簡稱：康樂衛(wèi)士 主辦券商：中信證券
北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司
第四屆董事會第九次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年9月27日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的方式
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年9月19日以郵件和電話方式發(fā)出
5.會議主持人：董事長郝春利先生
6.會議列席人員：部分監(jiān)事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 9人，出席和授權(quán)出席董事 9人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于調(diào)整<關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及可行性的議案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票募集資金投資項目及可行性的議案》，現(xiàn)擬將募集資金及投資項目進(jìn)行如下調(diào)整：
調(diào)整前：
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額（萬元） | 募集資金投資額（萬元） |
| 1 | HPV疫苗研發(fā)項目 | 201,233.00 | 110,000.00 |
| 2 | 重組二價新冠疫苗研發(fā)項目 | 81,000.00 | 67,000.00 |
| 3 | 創(chuàng)新重組疫苗研發(fā)項目 | 74,500.00 | 45,000.00 |
| 4 | 昆明生產(chǎn)基地代建回購項目 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 5 | 補(bǔ)充流動資金 | 105,000.00 | 105,000.00 |
| 合計 | 484,733.00 | 350,000.00 |
| 序號 | 項目名稱 | 項目投資總額（萬元） | 募集資金投資額（萬元） |
| 1 | HPV疫苗研發(fā)項目 | 201,233.00 | 110,000.00 |
| 2 | 創(chuàng)新重組疫苗研發(fā)項目 | 74,500.00 | 45,000.00 |
| 3 | 昆明生產(chǎn)基地代建回購項目 | 23,000.00 | 23,000.00 |
| 4 | 補(bǔ)充流動資金 | 60,000.00 | 60,000.00 |
| 合計 | 358,733.00 | 238,000.00 |
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
公司現(xiàn)任獨立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于調(diào)整<公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案>的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司于2022年1月21日召開的2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案的議案》，為進(jìn)一步穩(wěn)定公司北交所上市后的股價，保護(hù)投資者權(quán)益，現(xiàn)結(jié)合公司實際情況，公司擬對上述預(yù)案進(jìn)行調(diào)整完善。
本次《關(guān)于調(diào)整<公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案>的議案》系在原有預(yù)案的基礎(chǔ)上，補(bǔ)充了公司公開發(fā)行股票并在北交所上市之日起第一個月內(nèi)穩(wěn)定股價的條件和措施、實施程序、相關(guān)約束機(jī)制等內(nèi)容，并對公司公開發(fā)行股票并在北交所上市之日起第二個月至三年內(nèi)穩(wěn)定股價的相應(yīng)內(nèi)容補(bǔ)充完善。
具體內(nèi)容詳見公司同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露網(wǎng)站（www.neeq.com.cn）發(fā)布的《關(guān)于公司向不特定合格投資者公開發(fā)行股票并在北交所上市后三年內(nèi)穩(wěn)定股價預(yù)案（修訂）的公告》。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
公司現(xiàn)任獨立董事李曉靜女士、喬友林先生對本項議案發(fā)表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關(guān)于提請召開公司 2022年第六次臨時股東大會的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司擬于2022年10月13日召開2022年第六次臨時股東大會，審議由第四屆董事會第九次會議審議通過后提交股東大會審議的議案。
2.議案表決結(jié)果：同意 9票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：不適用
3.回避表決情況：
該議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、風(fēng)險提示
是否審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案
□是 √否
四、備查文件目錄
1、《北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司第四屆董事會第九次會議決議》 2、《北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第九次會議審議事項的獨立意見》
北京康樂衛(wèi)士生物技術(shù)股份有限公司
董事會
2022年 9月 27日
關(guān)鍵詞： 公開發(fā)行股票 募集資金 股東大會
