證券代碼：688111 證券簡稱：金山辦公 公告編號：2022-044 北京金山辦公軟件股份有限公司
2022年第一次臨時股東大會決議公告
【資料圖】
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。
重要內(nèi)容提示：
? 本次會議是否有被否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
（一） 股東大會召開的時間：2022年 9月 27日
（二） 股東大會召開的地點：北京市海淀區(qū)西三旗安寧北里 8號北京泰山飯店二層禮賢廳
（三） 出席會議的普通股股東、特別表決權股東、恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有表決權數(shù)量的情況：
| 1、出席會議的股東和代理人人數(shù) | 38 |
| 普通股股東人數(shù) | 38 |
| 2、出席會議的股東所持有的表決權數(shù)量 | 318,268,774 |
| 普通股股東所持有表決權數(shù)量 | 318,268,774 |
| 3、出席會議的股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%） | 69.0056 |
| 普通股股東所持有表決權數(shù)量占公司表決權數(shù)量的比例（%） | 69.0056 |
（四） 表決方式是否符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，以現(xiàn)場投票及網(wǎng)絡投票相結合的方式召開，會議由公司董事長鄒濤先生主持，會議符合法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定。
（五） 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、 公司在任董事 9人，出席 9人；
2、 公司在任監(jiān)事 3人，出席 3人；
3、董事會秘書兼副總經(jīng)理宋濤先生出席會議，總經(jīng)理章慶元先生、副總經(jīng)理姜志強先生、副總經(jīng)理畢曉存女士、副總經(jīng)理莊湧先生、財務負責人崔研女士電話接入會議。
二、 議案審議情況
（一） 非累積投票議案
1、 議案名稱：關于獨立董事津貼的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 議案名稱：關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案 審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
| 普通股 | 303,807,985 | 95.4564 | 14,460,789 | 4.5436 | 0 | 0.0000 |
3、 議案名稱：關于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案
審議結果：通過
表決情況：
| 股東類型 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例 | 票數(shù) | 比例 | 票數(shù) | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 318,268,774 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事項，應說明 5%以下股東的表決情況
| 議案 序號 | 議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 | |||
| 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | ||
| 1 | 關于獨立董事津貼的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 關于授權調整使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品額度的議案 | 33,472,834 | 69.8316 | 14,460,789 | 30.1684 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 關于修訂《北京金山辦公軟件股份有限公司章程》部分條款的議案 | 47,933,623 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 關于議案表決的有關情況說明
1、第 3項議案為特別決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數(shù)量的三分之二以上表決通過；其他議案為普通決議議案，由出席本次股東大會的股東所持有的表決權數(shù)量的二分之一以上表決通過。
2、第 1、2、3項議案對中小投資者進行了單獨計票。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會見證的律師事務所：北京市君合律師事務所
律師：孫筱、李卉怡
2、 律師見證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、現(xiàn)場出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，符合《公司法》等法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。
特此公告。
北京金山辦公軟件股份有限公司董事會
2022年 9月 28日
關鍵詞： 股東大會 副總經(jīng)理 北京金山
