證券代碼：831804 證券簡稱：綠寶石 主辦券商：開源證券
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肇慶綠寶石電子科技股份有限公司
關于召開2022年第一次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第一次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會會議召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的有關規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年10月12日10:00-11:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 831804 | 綠寶石 | 2022年10月11日 |
（七）會議地點
公司會議室（一）
二、會議審議事項
（一）審議《關于推選彭雪梅女士為公司董事候選人的議案》
議案內容：駱騏先生由于工作原因辭去公司董事一職，現推選彭雪梅女士為公司董事候選人。
（二）審議《關于審議公司第三屆董事會董事薪酬方案的議案》
議案內容：經全體董事討論，綜合考慮公司實際情況，同意公司第三屆董事會董事在任期內的薪酬方案，具體如下：在公司任職的董事按其所在的崗位及所擔任的職位領取相應的薪酬；其中，同時兼任高級管理人員的董事，以高級管理人員身份領取薪酬。
（三）審議《關于推選丁明均先生為公司監事候選人的議案》
議案內容：林牧先生由于工作原因，辭去公司監事職務，現推選丁明均先生為公司監事候選人。
（四）審議《關于審議公司第三屆監事會監事薪酬方案的議案》
議案內容：經全體監事討論，綜合考慮公司實際情況，同意公司第三屆監事會監事在任期內的薪酬方案，具體如下：在公司任職的監事按其所在的崗位及所擔任的職位領取相應的薪酬。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
（1）法人股東代表憑法定代表人證明書或法定代表人授權委托書、出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、授權委托書辦理登記；（4）辦理登記手續，可用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2022年10月12日8：30
（三）登記地點：公司會議室（一）
四、其他
（一）會議聯系方式：如下
聯系人：董事會秘書 張秀
聯系電話：0758-2862871轉8087
傳真電話：0758-2862870
（二）會議費用：出席會議者交通、食宿費自理。
（三）臨時提案
臨時提案請于召開前10日提交。
五、備查文件目錄
1、公司第三屆董事會第九次會議決議。
2、公司第三屆監事會第六次會議決議。
肇慶綠寶石電子科技股份有限公司董事會
2022年 9月 26日
