證券代碼：688766 證券簡稱：普冉股份 公告編號：2022-038 普冉半導體（上海）股份有限公司
關(guān)于召開2022年第三次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。重要內(nèi)容提示：
(資料圖片僅供參考)
? 股東大會召開日期：2022年9月13日
? 本次股東大會涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應當與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
? 本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
一、 召開會議的基本情況
（一） 股東大會類型和屆次
2022年第三次臨時股東大會
（二） 股東大會召集人：董事會
（三） 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結(jié)合的方式
（四） 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點
召開日期時間：2022年9月13日 15點 00分
召開地點：上海市浦東新區(qū)碧波路 699號博雅酒店 1樓會議室 1
（五） 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自2022年9月13日
至2022年9月13日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（六） 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號 — 規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
（七） 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 關(guān)于 2022年半年度利潤分配預案的議案 | √ |
1、 說明各議案已披露的時間和披露媒體
本次提交股東大會審議的議案 1已經(jīng)公司第一屆董事會第二十四次會議及第一屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過，相關(guān)公告及文件于 2022年 08月 26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）及《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以披露。公司將在 2022年年第三次臨時股東大會召開前，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）登載《2022年第三次臨時股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
6、 涉及每一特別表決權(quán)股份享有的表決權(quán)數(shù)量應當與每一普通股份的表決權(quán)數(shù)量相同的議案
無
三、 股東大會投票注意事項
（一） 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。
（二） 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
（三） 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結(jié)果為準。
（四） 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
（一） 股權(quán)登記日下午收市時在中國登記結(jié)算有限公司上海分公司登記在冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| A股 | 688766 | 普冉股份 | 2022/9/6 |
（二） 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三） 公司聘請的律師。
（四） 其他人員
五、 會議登記方法
（一）登記手續(xù)
擬現(xiàn)場出席本次臨時股東大會會議的股東或股東代理人應持有以下文件辦理登記：
1、企業(yè)股東的法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、法定代表人/執(zhí)行事務合伙人委派代表身份證明書、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；企業(yè)股東委托代理人出席股東大會會議的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件1）、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照/注冊證書復印件（加蓋公章）、股票賬戶卡辦理登記手續(xù)。
2、自然人股東親自出席股東大會會議的，憑本人身份證/護照、股票賬戶卡辦理登記；自然人股東委托代理人出席的，憑代理人的身份證/護照、授權(quán)委托書（授權(quán)委托書格式詳見附件 1）、委托人的股票賬戶卡、委托人身份證復印件辦理登記。
3、上述登記材料均需提供復印件一份，個人登記材料復印件須個人簽字，法定代表人證明文件復印件須加蓋公司公章。
4、公司股東或代理人可直接到公司辦理登記，也可以通過信函方式進行登記，在來信上須寫明股東名稱/姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、郵編、聯(lián)系電話，并需附上上述第 1、2款所列的證明材料復印件，出席會議時需攜帶原件，信函上請注明“股東大會”字樣，須在登記時間 2022年09月09日下午17:30前送達登記地點。
六、 其他事項
（一）出席會議的股東或代理人交通、食宿費自理。
（二）參會股東請?zhí)崆鞍胄r到達會議現(xiàn)場辦理簽到。
（三）會議聯(lián)系方式
聯(lián)系地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗區(qū)盛夏路560號504室
聯(lián)系電話：021-60791797
聯(lián)系人：錢佳美 袁宜璇
特此公告。
普冉半導體（上海）股份有限公司董事會
2022年 8月 26日
附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
普冉半導體（上海）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月13日召附件1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
普冉半導體（上海）股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月13日召
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權(quán) |
| 1 | 關(guān)于2022年半年度利潤分配預案的議案 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。
關(guān)鍵詞： 股東大會 授權(quán)委托書 上海證券交易所
