原標題:金百匯:第三屆董事會第四次會議決議公告
(資料圖片)
證券代碼：839295 證券簡稱：金百匯 主辦券商：天風證券
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
第三屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月2日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月30日以書面文件通知方式發出
5.會議主持人：董事長
6.會議列席人員：全體監事、財務負責人、董事會秘書
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 7人，出席和授權出席董事 7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司擬與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的議案》 1.議案內容：
因公司戰略發展需要，經與天風證券股份有限公司充分溝通與友好協商，雙方擬定解除持續督導協議。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于擬終止<湖北金百匯文化傳播股份有限公司與天風證券股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌之綜合服務協議>、<湖北金百匯文化傳播股份有限公司與天風證券股份有限公司關于向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之輔導協議>的協議》
1.議案內容：
根據公司持續經營發展以及長期戰略發展規劃的需要，公司擬變更主辦券商，遂提請審議解除與天風證券關于向不特定合格投資者公開發行股票并在精選層掛牌之綜合服務協議及關于向不特定合格投資者公開發行股票并在北京證券交易所上市之輔導協議。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司擬與承接主辦券商華英證券有限責任公司簽署持續督導協議的議案》
1.議案內容：
公司擬與承接主辦券商華英證券有限責任公司簽署持續督導協議。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告的議案》
1.議案內容：
公司擬向全國股份轉讓系統提交《關于公司擬向全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司提交與天風證券股份有限公司解除持續督導協議的說明報告》。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督導主辦券商變更相關事宜的議案》
1.議案內容：
公司擬更換持續督導主辦券商，為高效、有序完成公司主辦券商變更事宜，擬提請股東大會授權董事會全權辦理公司持續督主辦券商變更的相關事宜。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《關于提請召開公司 2022年第二次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
提請召開2022年第二次臨時股東大會審議上述議案。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無須回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、風險提示
是否審議公開發行股票并在北交所上市的議案
□是 √否
四、備查文件目錄
《湖北金百匯文化傳播股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》
湖北金百匯文化傳播股份有限公司
董事會
2022年 8月 3日
