原標題:渝網科技:第二屆董事會第二十五次會議決議公告
【資料圖】
證券代碼：872747 證券簡稱：渝網科技 主辦券商：開源證券
江西渝網科技股份有限公司
第二屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月1日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月25日以書面方式發出 5.會議主持人：孫明濤
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合有關法律、行政法規、部 門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 7人，出席和授權出席董事 5人。
董事漆梓楠因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事蔣德嵩因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事鎖進因身體原因缺席，委托董事孫明濤代為表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬修訂公司章程》議案
1.議案內容：
詳見公司2022年8月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關于擬修訂公司章程公告》（公告編號：2022-031）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提名鎖杰為公司董事》議案
1.議案內容：
詳見公司2022年8月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級管理人員任免公告》（公告編號：2022-033）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
公司現任獨立董事李光爐對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于任命孫明濤為公司總經理》議案
1.議案內容：
詳見公司2022年8月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級管理人員任免公告》（公告編號：2022-033）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
公司現任獨立董事李光爐對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于提請召開 2022年第二次臨時股東大會》議案 1.議案內容：
詳見公司2022年8月3日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺 （www.neeq.com.cn）披露的《關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-035）
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《江西渝網科技股份有限公司第二屆董事會第二十五次會議決議》
江西渝網科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 3日
