晶盛機電(300316):召開2021年年度股東大會的通知

原標題:晶盛機電:關于召開2021年年度股東大會的通知

證券代碼：300316 證券簡稱：晶盛機電 編號：2022-035

浙江晶盛機電股份有限公司

關于召開 2021年年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：公司 2021年年度股東大會。

2、股東大會的召集人：公司第四屆董事會第二十四次會議以 9票同意，0票反對，0票棄權，同意召開公司 2021年年度股東大會。

3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。

4、會議召開日期、時間：

現場會議召開時間：2022年 5月 20日（星期五）下午 1：30。

網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年5月 20日 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網系統投票的具體時間為 2022年 5月 20日 9:15—15:00的任意時間。

5、會議召開方式：本次股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。

6、會議的股權登記日：2022年 5月 16日（星期一）。

7、會議出席對象：

（1）截至 2022年 5月 16日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述股東均有權出席本次股東大會，并可以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人可以不必是公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

8、會議地點：浙江省杭州市臨平區順達路 500號公司 2樓會議室。

二、會議審議事項

（一）本次股東大會審議的議案如下：

上述議案已經公司第四屆董事會第二十四次會議和第四屆監事會第二十二次會議審議通過，具體情況詳見公司 2022年 4月 27日披露于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的相關公告。

上述議案均為普通決議事項，經出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持有效表決權的二分之一以上表決通過生效。

三、會議登記、聯系方式等事項

1、登記方式

（1）法人股東應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業執照復印件、法人代表證明書及身份證辦理登記手續；法人股東委托代理人的，應持代理人本人身份證、加蓋公章的營業執照復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續； （2）自然人股東應持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續；自然人股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、身份證辦理登記手續；

（3）異地股東可采用信函或傳真的方式登記，股東請仔細填寫《股東參會登記表》（附件 2），以便登記確認。傳真或信函在 2022年 5月 19日 16:00 前送達或傳真至公司董事會辦公室。

來信請寄：公司董事會辦公室，浙江省杭州市臨平區順達路 500號；（信封請注明“股東大會”字樣）。

（4）本次會議不接受電話登記，信函或傳真以抵達本公司的時間為準。

2、登記時間：2022年 5月 17-19日的 9 :00- 16: 00。

3、登記地點：公司董事會辦公室。

4、會議聯系方式

聯系人：陸曉雯、季仕才 郵箱：jsjd@jsjd.cc

電話：0571-88317398 傳 真：0571-89900293

5、其他事項

（1）臨時提案請于會議召開前十天提交。

（2）本次股東大會現場會議會期半天，與會人員的食宿及交通等費用自理。

出席現場會議的股東和股東代理人請攜帶相關證件原件于會前半小時到會場辦理簽到手續。

四、網絡投票的操作流程

在本次股東大會上，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的操作流程詳見附件 1。

五、特別提示

1、公司將于 2021年年度股東大會當天，舉辦投資者接待日活動，時間為 2022年 5月 20日 15：00-16：00，地點為浙江省杭州市臨平區順達路 500號公司 2樓會議室。屆時公司董事長、總裁、財務總監兼董事會秘書以及部分董事和高管（具體參會人員根據當日的安排進行適當調整）與投資者進行現場溝通和交流。

2、參與投資者請于“投資者接待日”前 3個工作日與公司董事會辦公室聯系，并同時提供交流問題提綱，以便接待登記和安排。聯系人：段君；電話：0571-88317398；傳真：0571-89900293；郵箱地址：duanjun@jsjd.cc。

3、來訪個人投資者請攜帶個人身份證原件及復印件、股東卡原件及復印件，機構投資者攜帶機構相關證明文件及其復印件，公司將對來訪投資者的上述證明性文件進行查驗并存檔復印件，以備監管機構查閱。同時公司將按照深圳證券交易所的規定，要求投資者簽署《承諾書》。

4、來訪人員須在本通知要求的登記時間內與公司聯系，如實登記近期個人行程、健康狀況等信息，不符合防疫要求的人員謝絕來訪。公司將根據最新的防疫要求執行防疫管控，請來訪人員做好往返途中的防疫措施，并配合相關防疫工作安排。交流過程中需全程佩戴口罩。

歡迎廣大投資者積極參與。

七、備查文件

1、第四屆董事會第二十四次會議決議

2、第四屆監事會第二十二次會議決議

特此公告。

浙江晶盛機電股份有限公司

董事會

2022年 4月 27日

附件 1

網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、投票代碼為“350316”，投票簡稱為“晶盛投票”。

2、填報表決意見：同意、反對、棄權。

3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

1、投票時間：2022年 5月 20日的交易時間，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三.、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2022年 5月 20日（現場會議召開當日），9:15—15:00。

2.、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件 2

股東代理人授權委托書

茲全權委托＿＿＿（先生/女士）代表本人（本公司）出席浙江晶盛機電股份有限公司 2021年年度股東大會，并代表本人（本公司）對會議的各項提案按照本授權委托書的指示行使投票表決權，如沒有作出指示，代理人有權按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文件。

（說明：請在對提案投票選擇時打“√”，但只能選擇其中一項，“同意”“反對”“棄權”三個選擇項下都不打“√”視為棄權。若無明確指示，代理人可自行投票。）

委托人委托持股數： 委托人股票賬號：

委托人委托股票性質：

委托人簽名（簽字或蓋章）： 委托日期： 年 月 日

受托人姓名： 身份證號碼：

受托日期： 年 月 日

注：1、本授權委托的有效期：自本授權委托書簽署之日至本次股東大會結束； 2、授權委托書復印或按以上格式自制均有效；單位委托須加蓋單位公章。

3、委托人應完整、正確填寫全部事項，如因漏填或錯填導致授權委托事項及

關鍵詞： 股東大會 晶盛機電 授權委托書